有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	―	若林 誠	昭和25年7月7日	昭和47年4月 フクダ電子㈱入社 昭和61年4月 ㈱ヘルツ設立 代表取締役社長 平成2年12月 ㈱医療ソフトサポートセンター設立(現 ㈱MSS)代表取締役 平成16年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社代表取締役社長 平成24年12月 ㈱MSS代表取締役会長(現任) 平成27年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	1,692,000
取締役社長 (代表取締役)	―	千葉 茂	昭和33年10月8日	昭和57年4月 ニッタン㈱入社 昭和61年4月 日本メドトロニック㈱入社 平成4年2月 日本ビタトロン㈱入社 平成9年9月 同社代表取締役社長 平成11年5月 メドトロニック社(米国)入社 ビタトロンアジアパシフィックジェネラルマネージャー(兼任) 平成13年5月 メドトロニックゾーメド社(米国)入社 メドトロニックゾーメドアジアパシフィックジェネラルマネージャー 平成15年4月 イーヴィースリー㈱入社 代表取締役社長 平成16年1月 ㈱ゲッツブラザーズ(現 アボットメディカルジャパン㈱)入社 バイスプレジデント 平成18年4月 同社取締役 平成25年4月 当社入社 執行役員副社長 平成25年6月 代表取締役副社長 平成27年4月 代表取締役社長(現任)	(注)4	5,100
取締役副社長	―	柴﨑 浩	昭和40年4月23日	昭和61年8月 松永歯科医院入社 平成3年8月 ㈱ヘルツ入社 平成10年12月 営業部長 平成15年1月 取締役営業本部長 平成16年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社取締役ヘルツ事業部長 平成19年6月 執行役員ヘルツ事業本部長 平成22年4月 執行役員営業統括本部長 平成22年6月 取締役執行役員営業統括本部長 平成24年4月 取締役(営業担当) 平成27年4月 取締役(営業及びマーケティング担当)執行役員 平成29年4月 取締役(不整脈営業担当)執行役員 平成29年6月 常務取締役(不整脈営業担当)執行役員 平成30年4月 常務取締役(不整脈営業担当) 平成30年6月 取締役副社長(不整脈営業担当)(現任)	(注)4	44,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員	鍋谷 正行	昭和33年4月27日	昭和60年4月 ㈱ノーバス入社 昭和61年10月 ㈱ヘルツ入社 平成7年6月 取締役営業部長 平成16年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社専務取締役経営企画室長 平成20年4月 専務執行役員総務人事本部長 平成22年4月 執行役員静岡特別プロジェクト長 平成23年6月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長 平成24年4月 取締役(マーケティング及び薬事・品質保証担当) 平成25年6月 取締役(マーケティング及び薬事・品質保証担当)執行役員 平成26年4月 取締役(マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員 平成27年4月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員 平成27年12月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員薬事・品質保証部長 平成28年4月 取締役(薬事・品質保証及び技術担当)執行役員 平成29年4月 取締役(虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員 平成30年2月 取締役(虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当)執行役員薬事・品質保証部長(現任)	(注)4	49,100
取締役	執行役員	平能 直弘	昭和42年1月16日	平成2年4月 ㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 平成11年11月 フォレックスバンク㈱入社 平成14年3月 ㈱ウイン・インターナショナル入社 平成22年11月 当社入社 平成23年4月 総務人事部長 平成24年4月 執行役員経営管理部長 平成27年6月 取締役(経営管理及び情報開示担当)執行役員経営管理部長 平成30年4月 取締役(経営管理及び人事担当)執行役員(現任)	(注)4	600
取締役	執行役員	宮本 聡	昭和34年5月24日	昭和58年4月 野村証券㈱入社 平成25年8月 当社入社 平成26年4月 内部監査室長 平成30年4月 執行役員 平成30年6月 取締役(財務経理及び業務担当)執行役員(現任)	(注)4	―
取締役	―	村松 光春	昭和28年1月14日	昭和53年9月 アーサーヤング会計事務所入所 昭和60年9月 ㈱ハッピー商会取締役 昭和60年9月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任) 昭和63年3月 ㈱ハッピー商会代表取締役(現任) 平成19年6月 当社取締役(現任) 平成27年3月 GLOVACC㈱設立 同社代表取締役(現任)	(注) 1、4	―
取締役	―	堂垣内 重晴	昭和24年5月11日	昭和48年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 平成15年5月 ㈱テクノ菱和入社 平成15年6月 同社取締役 平成19年1月 同社常務取締役 平成26年4月 同社専務取締役 平成27年6月 ㈱アサンテ取締役(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成27年6月 ㈱たち吉代表取締役専務(現任) 平成27年8月 プログレス(同)代表社員(現任)	(注) 1、4	1,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	戸田 幸子	昭和31年2月12日	昭和58年1月 ㈱テンポラリーセンター入社 昭和61年4月 ㈱ヘルツ入社 平成7年6月 経理部部長 平成13年6月 取締役管理本部長 平成16年2月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社取締役管理本部長 平成18年6月 取締役執行役員管理本部長 平成22年4月 取締役(内部監査担当)執行役員内部監査室長 平成26年4月 取締役(内部監査担当) 平成26年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	134,400
監査役	―	三縄 昭男	昭和19年8月28日	昭和44年11月 島田公認会計士事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 平成17年8月 三縄昭男公認会計士・税理士事務所代表(現任) 平成18年3月 当社監査役(現任) 平成18年6月 三菱倉庫㈱監査役 平成23年9月 学校法人神奈川大学監事(現任)	(注) 2、6	―
監査役	―	中村 眞一	昭和24年12月10日	昭和54年4月 弁護士登録(横浜弁護士会) 昭和55年4月 横浜弁護士会 司法修習委員会委員 日本弁護士連合会 人権擁護委員会刑事疫学問題調査特別委員会委員 昭和56年1月 千駄ヶ谷綜合法律事務所入所(東京弁護士会) 平成7年4月 コスモス法律事務所開設 同事務所代表(現任) 平成11年5月 ㈱コモダエンジニアリング監査役(現任) 平成20年6月 当社監査役(現任) 平成25年2月 ㈱情報センター出版局取締役(現任)	(注) 2、6	―
計						1,927,100

(注)1 取締役村松光春及び堂垣内重晴は、社外取締役であります。
2 監査役三縄昭男及び中村眞一は、社外監査役であります。
3 当社では経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため平成16年7月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は7名であり、上記の執行役員を兼務する取締役3名を除く4名は次のとおりであります。
執行役員営業担当新製品営業部長 東俊彦、執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員営業、市場開拓及び営業推進担当 内田好則
4 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
亀浦 大輔	昭和44年4月20日	平成14年1月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 平成17年4月 公認会計士登録 平成21年10月 橘有限責任監査法人入所(現任)	―