有価証券報告書-第26期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		青島 勉	昭和32年5月6日生	昭和55年4月	イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社	(注)2	117,900
				平成元年12月	当社設立と同時に入社 半導体装置グループ グループマネージャー
				平成15年1月	当社取締役 半導体装置グループ グループマネージャー
				平成23年4月	当社取締役 営業統括マネージャー
				平成23年9月	株式会社ペリテック取締役(現任)
				平成24年1月	当社代表取締役社長(現任)
				平成26年1月	株式会社ケーワイエーテクノロジーズ取締役(現任)
取締役	電子材料・機器グループ グループマネージャー	金田 晶	昭和33年10月13日生	昭和56年4月	日本工営株式会社入社	(注)2	70,600
				昭和62年10月	イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社
				平成4年7月	当社入社
				平成15年1月	当社取締役(電子材料・機器グループ グループマネージャー)(現任)
				平成26年1月	株式会社ケーワイエーテクノロジーズ代表取締役(現任)
取締役	管理グループ グループマネージャー	塩崎 五月	昭和34年2月23日生	昭和54年4月	大阪松貿エンジニアリング株式会社(現PTT株式会社)入社	(注)2	45,000
				平成12年1月	当社入社
				平成17年2月	当社取締役(管理グループ グループマネージャー)(現任)
				平成26年1月	株式会社ケーワイエーテクノロジーズ取締役(現任)
取締役		平 豊	昭和25年1月1日生	昭和47年4月	東海通信工業株式会社入社	(注)2	41,000
				昭和50年7月	ヒロセ電子システム株式会社入社
				昭和60年3月	株式会社ペリテック設立 代表取締役社長就任(現任)
				平成26年2月	当社取締役(現任)
常勤監査役		青野 芳久	昭和33年9月26日生	昭和56年4月	イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社	(注)3	-
				平成8年1月	クラークソン・アンド・ベイン・ジャパン・リミテッド入社
				平成12年2月	クレスト・リインシュランス・ブローカーズ株式会社入社
				平成16年3月	ウイリス・リミテッド入社
				平成20年10月	ジェイ・ディ共済協同組合入社
				平成24年1月	当社入社
				平成24年2月	当社常勤監査役(現任)
監査役		玉井 純一	昭和20年6月8日生	昭和44年4月	シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)入社	(注)4	-
				平成20年2月	当社監査役(現任)
監査役		鳥巣 美樹	昭和26年2月19日生	昭和49年4月	株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社	(注)3	-
				昭和53年3月	公認会計士登録
				昭和54年10月	監査法人中央会計事務所(現PwCあらた監査法人)入所
				昭和60年7月	鳥巣美樹公認会計士事務所開業、代表(現任)
				平成5年4月	税理士登録
				平成25年2月	当社監査役(現任)
		計					274,500

(注) 1 玉井純一及び鳥巣美樹の2氏は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会の終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 常勤監査役青野芳久氏及び監査役鳥巣美樹氏の任期は、平成25年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役玉井純一氏の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営体制強化を目的として、取締役を補佐する執行役員制度を導入しております。執行役員は、1名で、半導体装置グループグループマネージャー中村泰三であります。