訂正有価証券報告書-第157期(2025/03/01-2026/02/28)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
1)提出日2026年5月27日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.67%)
(注) 1 取締役柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役監査等委員の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
2)2026年5月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を
除く。)9名選任の件」および「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当議案が承認可
決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.77%)
(注) 1 取締役柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、井上ゆかり、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役監査等委員の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は、2026年5月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」および「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当議案が承認可決されますと、7名(うち、監査等委員である取締役は3名)となる予定です。
取締役柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験、ならびに財務・会計分野における豊かな経験と幅広い知識等を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役石戸奈々子氏は、学識経験者として専門的見識、ならびにIT・デジタル分野における豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役武藤潤氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験、ならびに事業戦略・リスクマネジメント分野における豊かな経験と幅広い知識等を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役井上ゆかり氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験、ならびに事業戦略・マーケティング分野における豊かな経験と幅広い知識等を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役(監査等委員)古屋勝正氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に活かしていただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常勤顧問を務めていた富国生命保険相互会社と当社の間には取引がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満です。
取締役(監査等委員)中村隆夫氏は、主に法令や定款の遵守及び当社のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護士としての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に活かしていただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役(監査等委員)吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社と当社の間には取引がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満です。
当社は、社外役員柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、井上ゆかり、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の7氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準・方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立した立場にある者を選任しております。
③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発信を行っているほか、内部監査・内部統制担当役員、監査等委員会等と連携を図ること等を通じて、経営に対する監督機能の強化に努めております。
当社の監査等委員である社外取締役は、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めているほか、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うこと等を通じて、監査・監督機能の強化に努めております。
①役員一覧
1)提出日2026年5月27日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.67%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長兼 取締役会議長 | 秋 田 正 紀 | 1958年 12月24日 |
| (注)2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 古 屋 毅 彦 | 1973年 8月17日 |
| (注)2 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、管財部・広報部担当 | 横 関 直 樹 | 1962年 3月10日 |
| (注)2 | 15 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
| 取締役 専務執行役員 経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ戦略部・人事部担当、総務部・経理部管掌 | 森 田 一 則 | 1962年 12月13日 |
| (注)2 | 13 |
| 取締役 常務執行役員 営業本部長、営業戦略部担当、CRM推進・オムニチャネル推進担当 | 今 井 幸 夫 | 1961年 1月25日 |
| (注)2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 柏 木 斉 | 1957年 9月6日 |
| (注)2 | 12 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石 戸 奈 々 子 (戸籍上の氏名 村本奈々子) | 1979年 7月7日 |
| (注)2 | 2 |
| 取締役 | 武 藤 潤 | 1959年 8月20日 |
| (注)2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 柳 澤 昌 之 | 1963年 1月3日 |
| (注)3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 古 屋 勝 正 | 1950年 1月28日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 中 村 隆 夫 | 1965年 8月25日 |
| (注)3 | ― |
| 取締役 監査等委員 | 吉 田 正 子 | 1961年 6月11日 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | ― | ― | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役監査等委員の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 上席執行役員 | 営業副本部長 | 蓮 田 玉 緒 |
| 執 行 役 員 | 浅草店担当 | 岸 利 行 |
| 執 行 役 員 | 営業副本部長 株式会社MATSUYA GINZA.com代表取締役 | 大高 壽美代 |
| 執 行 役 員 | 人事部長 | 石 脇 聡 子 |
| 執 行 役 員 | 総務部・経理部担当、コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当 | 内 沢 賢 彦 |
| 執 行 役 員 | 営業副本部長、デジタル化推進部担当、オムニチャネル推進副担当 | 長 慶 和 雄 |
| 執 行 役 員 | 事業戦略部担当 | 神 田 裕 |
| 執 行 役 員 | 本店長 | 服 部 延 弘 |
2)2026年5月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を
除く。)9名選任の件」および「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当議案が承認可
決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.77%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長兼 取締役会議長 | 秋 田 正 紀 | 1958年 12月24日 |
| (注)2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 古 屋 毅 彦 | 1973年 8月17日 |
| (注)2 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、管財部・広報部担当、デジタル化推進部管掌 | 横 関 直 樹 | 1962年 3月10日 |
| (注)2 | 15 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ戦略部・人事部担当、総務部・経理部管掌 | 森 田 一 則 | 1962年 12月13日 |
| (注)2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 営業本部長、営業戦略部担当 | 蓮 田 玉 緒 (戸籍上の氏名 田中玉緒) | 1966年 11月30日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 柏 木 斉 | 1957年 9月6日 |
| (注)2 | 12 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
| 取締役 | 石 戸 奈 々 子 (戸籍上の氏名 村本奈々子) | 1979年 7月7日 |
| (注)2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 武 藤 潤 | 1959年 8月20日 |
| (注)2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 井 上 ゆ か り | 1962年 4月4日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 柳 澤 昌 之 | 1963年 1月3日 |
| (注)3 | 7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
| 取締役 監査等委員 | 古 屋 勝 正 | 1950年 1月28日 |
| (注)3 | ― |
| 取締役 監査等委員 | 中 村 隆 夫 | 1965年 8月25日 |
| (注)3 | ― |
| 取締役 監査等委員 | 吉 田 正 子 | 1961年 6月11日 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | ― | ― | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、井上ゆかり、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役監査等委員の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 執 行 役 員 | 浅草店担当 | 岸 利 行 |
| 執 行 役 員 | 営業副本部長(MD戦略担当) 株式会社MATSUYA GINZA.com代表取締役社長 | 大高 壽美代 |
| 執 行 役 員 | 人事部長 | 石 脇 聡 子 |
| 執 行 役 員 | 総務部・経理部担当、コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当 | 内 沢 賢 彦 |
| 執 行 役 員 | 営業副本部長、デジタル化推進部担当、 オムニチャネル推進担当 | 長 慶 和 雄 |
| 執 行 役 員 | 事業戦略部担当 | 神 田 裕 |
| 執 行 役 員 | 本店長、CRM推進担当 | 服 部 延 弘 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は、2026年5月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」および「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当議案が承認可決されますと、7名(うち、監査等委員である取締役は3名)となる予定です。
取締役柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験、ならびに財務・会計分野における豊かな経験と幅広い知識等を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役石戸奈々子氏は、学識経験者として専門的見識、ならびにIT・デジタル分野における豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役武藤潤氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験、ならびに事業戦略・リスクマネジメント分野における豊かな経験と幅広い知識等を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役井上ゆかり氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験、ならびに事業戦略・マーケティング分野における豊かな経験と幅広い知識等を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役(監査等委員)古屋勝正氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に活かしていただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常勤顧問を務めていた富国生命保険相互会社と当社の間には取引がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満です。
取締役(監査等委員)中村隆夫氏は、主に法令や定款の遵守及び当社のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護士としての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に活かしていただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役(監査等委員)吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社と当社の間には取引がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満です。
当社は、社外役員柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、井上ゆかり、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の7氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準・方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立した立場にある者を選任しております。
③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発信を行っているほか、内部監査・内部統制担当役員、監査等委員会等と連携を図ること等を通じて、経営に対する監督機能の強化に努めております。
当社の監査等委員である社外取締役は、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めているほか、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うこと等を通じて、監査・監督機能の強化に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
