有価証券報告書-第150期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.67%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表 取締役 社長執行役員		秋 田 正 紀	1958年 12月24日	1991年7月 株式会社松屋入社 1999年5月 同取締役 2001年5月 同常務取締役 2005年3月 同専務取締役営業本部長 2005年5月 同代表取締役副社長営業本部長 2007年5月 同代表取締役社長営業本部長 2008年5月 同代表取締役社長執行役員 営業本部長 2009年5月 同代表取締役社長執行役員 2014年11月 同代表取締役社長執行役員 営業本部長 2015年5月 同代表取締役社長執行役員(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険相互会社社外取締役	(注)3	37
代表 取締役副社長執行役員	管理部門 統括 経営企画 室長	帯 刀 保 憲	1951年 9月21日	1975年4月 2002年5月 2003年5月 2007年5月 2008年5月 2009年5月 2012年5月 2013年5月 2015年5月 2016年3月 2019年5月 株式会社松屋入社 同執行役員 外販・クレジット事業部長 同執行役員 浅草支店長 同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 同常務執行役員 総務部副担当、コーポレートコミュニケーション部長 同常務執行役員 事業戦略室長、地域担当 同常務執行役員 事業戦略室長、総務部・庶務部担当、地域担当 同取締役常務執行役員 管理部門統括、経営企画室 統括 同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室統括 同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室長 同代表取締役副社長執行役員 管理部門統括、経営企画室長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アターブル松屋ホールディングス代表取締役社長	(注)3	14
取締役 専務 執行 役員	グループ政策部・事業戦略室・経理部担当	古 屋 毅 彦	1973年 8月17日	1996年4月 2001年7月 2011年5月 2013年3月 2014年11月 2015年5月 2016年3月 2018年3月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 株式会社松屋入社 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店婦人一部長 同取締役執行役員 本店長 同取締役執行役員 営業副本部長、本店長 同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長 同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当 同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当 2019年5月 同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当(現任)	(注)3	155
取締役 常務 執行 役員	営業本部長	横 関 直 樹	1962年 3月10日	1984年4月 2007年5月 2015年5月 2016年3月 2018年3月 2018年5月 株式会社松屋入社 同執行役員 本店MD担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長 同上席執行役員 本店副店長(MD担当)、MD戦略室長 同上席執行役員 営業副本部長、本店長 同常務執行役員 営業本部長 同取締役常務執行役員 営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社スキャンデックス代表取締役社長	(注)3	6
取締役 上席 執行 役員	本店長	川 合 晶 子	1960年 4月28日	1983年4月 2014年5月 2014年7月 2014年9月 2015年5月 2018年3月 2018年5月 株式会社松屋入社 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店販売促進部長 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店店舗運営担当次長 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当) 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当) 同取締役上席執行役員 本店長、構造改革推進委員会事務局長 同取締役上席執行役員 本店長(現任)	(注)3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		根 津 嘉 澄	1951年 10月26日	1974年4月 東武鉄道株式会社入社 1999年6月 同代表取締役社長 2002年5月 株式会社松屋社外取締役(現任) 2018年4月 東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員(現任) (重要な兼職の状況) 東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員 富国生命保険相互会社社外監査役	(注)3	22
取締役		柏 木 斉	1957年 9月6日	1981年4月 1994年4月 1997年6月 2001年6月 2003年4月 2003年6月 2004年4月 2012年4月 2016年5月 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 同財務部長 同取締役 同取締役兼常務執行役員 同代表取締役兼常務執行役員(COO) 同代表取締役社長兼COO 同代表取締役社長兼CEO 同取締役相談役 株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アシックス社外取締役 株式会社東京放送ホールディングス社外取締役	(注)3	2
取締役		吉 田 正 子	1961年 6月11日	1980年4月 2009年7月 2011年8月 2012年7月 2013年6月 2015年4月 2017年5月 2018年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 同京葉支店次長兼船橋支店長 同旅行業営業部長 同理事 旅行業営業部長 同執行役員旅行業営業部長 同執行役員千葉支店長 株式会社松屋社外取締役(現任) 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)(現任) (重要な兼職の状況) 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)	(注)3	0
常勤 監査役		真 山 伸 一	1959年 6月20日	1983年4月 株式会社松屋入社 2005年3月 同経理部担当部長 2008年3月 2011年12月 同経理部長 株式会社スキャンデックス総務部長 2012年3月 2015年3月 2015年5月 同取締役執行役員 総務部長 株式会社松屋総務部付部長 同常勤監査役(現任)	(注)4	3
監査役		降 簱 洋 平	1949年 5月28日	1974年4月 1997年4月 2000年6月 2003年6月 2004年6月 2006年6月 2008年6月 2012年6月 2015年4月 2016年6月 2017年5月 日本信号株式会社入社 同営業本部AFC営業部長 同執行役員AFC事業部長 同執行役員AFC事業部長、ビジョナリービジネスセンター長 同取締役常務執行役員ビジョナリービジネスセンター、AFC事業担当 同取締役専務執行役員経営企画、業務監査、ビジョナリービジネスセンター担当兼ビジョナリービジネスセンター長 同代表取締役社長 最高執行責任者 同代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者 同代表取締役社長 最高経営責任者 同代表取締役会長 最高経営責任者(現任) 株式会社松屋社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 日本信号株式会社代表取締役会長 最高経営責任者	(注)4	―
監査役		古 屋 勝 正	1950年 1月28日	1973年4月 富国生命保険相互会社入社 1998年4月 同営業本部部長 1998年7月 同業務部部長 2001年7月 同近畿ブロック長兼大阪北支社長 2002年7月 同取締役 2003年1月 同取締役業務部長 2004年10月 同取締役総合営業推進部長 2005年7月 同常務取締役 2009年4月 同取締役常務執行役員 2010年7月 同取締役副社長執行役員 2019年4月 2019年5月 同取締役(現任) 株式会社松屋社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 富国生命保険相互会社取締役	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		中 村 隆 夫	1965年 8月25日	1989年4月 1996年2月 1997年5月 1999年6月 2009年1月 2016年1月 2019年5月 日本銀行入行 株式会社デジタルガレージ取締役/CFO 同代表取締役副社長/COO&CFO 株式会社インフォシーク代表取締役社長 鳥飼総合法律事務所入所 和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任) 株式会社松屋社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 アジア・大洋州三井物産株式会社上席法務顧問 株式会社ピーエイ社外取締役 バリューコマース株式会社社外取締役(監査等委員) 株式会社カヤック社外取締役(監査等委員) メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役	(注)4	―
合計			―	―		245

(注) 1 取締役根津嘉澄、柏木斉および吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役降簱洋平、古屋勝正および中村隆夫の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
常務執行役員	総務部長、人事部担当	森 田 一 則
上席執行役員	顧客戦略部担当	今 井 幸 夫
執 行 役 員	株式会社アターブル松屋代表取締役社長執行役員	高 倉 満
執 行 役 員	経理部長	柳 澤 昌 之
執 行 役 員	経営企画部長、環境マネジメント部担当	吉 田 清
執 行 役 員	株式会社シービーケー取締役常務執行役員	井 上 智 雄