訂正有価証券報告書-第148期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.67%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表 取締役 社長執行役員		秋 田 正 紀	昭和33年 12月24日	平成3年7月	株式会社松屋入社	(注)3	33
				平成11年5月	同取締役
				平成13年5月	同常務取締役
				平成17年3月	同専務取締役営業本部長
				平成17年5月	同代表取締役副社長営業本部長
				平成19年5月	同代表取締役社長営業本部長
				平成20年5月	同代表取締役社長執行役員 営業本部長
				平成21年5月	同代表取締役社長執行役員
				平成26年11月	同代表取締役社長執行役員 営業本部長
				平成27年5月	同代表取締役社長執行役員(現任)
					(重要な兼職の状況)
					株式会社ギンザコア代表取締役会長
代表 取締役専務執行役員	管理部門 統括 経営企画 室長	帯 刀 保 憲	昭和26年 9月21日	昭和50年4月 平成14年5月 平成15年5月 平成19年5月 平成20年5月 平成21年5月 平成24年5月 平成25年5月 平成27年5月 平成28年3月	株式会社松屋入社 同執行役員 外販・クレジット事業部長 同執行役員 浅草支店長 同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 同常務執行役員 総務部副担当、コーポレートコミュニケーション部長 同常務執行役員 事業戦略室長、地域担当 同常務執行役員 事業戦略室長、総務部・庶務部担当、地域担当 同取締役常務執行役員 管理部門統括、経営企画室 統括 同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室統括 同代表取締役専務執行役員 管理部門統括、経営企画室長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アターブル松屋ホールディングス代表取締役社長	(注)3	11
取締役常務 執行 役員	営業本部長	上 野 一 郎	昭和34年2月4日	昭和57年4月 平成17年3月 平成19年5月 平成21年3月 平成22年3月 平成23年3月 平成23年5月 平成25年3月 平成25年5月 平成27年5月 平成27年9月 平成28年3月	株式会社松屋入社 同執行役員 本店MD担当次長 同執行役員 浅草支店長 同執行役員 営業企画部長 同執行役員 本店販売促進部長 同執行役員 本店長 同取締役執行役員 本店長 同取締役執行役員 経営企画部担当 同取締役執行役員 経営企画室長 同取締役常務執行役員 経営企画室長 同取締役常務執行役員 経営企画室長、経理部・庶務部担当 同取締役常務執行役員 営業本部長(現任)	(注)3	7
取締役 常務 執行 役員	グループ政策部・事業戦略室担当	古 屋 毅 彦	昭和48年8月17日	平成8年4月 平成13年7月 平成23年5月 平成25年3月 平成26年11月 平成27年5月 平成28年3月	株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 株式会社松屋入社 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店婦人一部長 同取締役執行役員 本店長 同取締役執行役員 営業副本部長、本店長 同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長 同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社スキャンデックス代表取締役社長執行役員	(注)3	146
取締役 執行 役員	構造改革 推進委員会 事務局長 本店副店長 (店舗運営 担当)	川 合 晶 子	昭和35年 4月28日	昭和58年4月 平成26年5月 平成26年7月 平成26年9月 平成27年5月	株式会社松屋入社 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店販売促進部長 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店店舗運営担当次長 同執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当) 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店副店長(店舗運営担当)(現任)	(注)3	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役		根 津 嘉 澄	昭和26年 10月26日	昭和49年4月	東武鉄道株式会社入社	(注)3	22
				平成11年6月	同代表取締役社長(現任)
				平成14年5月	株式会社松屋社外取締役(現任)
					(重要な兼職の状況)
					東武鉄道株式会社代表取締役社長
					東京急行電鉄株式会社社外取締役 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役
					富国生命保険相互会社社外監査役
					丸紅株式会社社外監査役
取締役		柏 木 斉	昭和32年9月6日	昭和56年4月 平成6年4月 平成9年6月 平成13年6月 平成15年4月 平成15年6月 平成16年4月 平成24年4月 平成24年12月 平成28年3月 平成28年5月	株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 同財務部長 同取締役 同取締役兼常務執行役員 同代表取締役兼常務執行役員(COO) 同代表取締役社長兼COO 同代表取締役社長兼CEO 同取締役相談役 サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役 株式会社アシックス社外取締役(現任) 株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アシックス社外取締役	(注)3	0
取締役		吉 田 正 子	昭和36年6月11日	昭和55年4月 平成21年7月 平成23年8月 平成24年7月 平成25年6月 平成27年4月 平成29年5月	東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 同京葉支店次長兼船橋支店長 同旅行業営業部長 同理事 旅行業営業部長 同執行役員旅行業営業部長 同執行役員千葉支店長(現任) 株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 東京海上日動火災保険株式会社執行役員千葉支店長	(注)3	―
常勤 監査役		真 山 伸 一	昭和34年 6月20日	昭和58年4月	株式会社松屋入社	(注)4	3
				平成17年3月	同経理部担当部長
				平成20年3月 平成23年12月	同経理部長 株式会社スキャンデックス総務部長
				平成24年3月 平成27年3月 平成27年5月	同取締役執行役員 総務部長 株式会社松屋総務部付部長 同常勤監査役(現任)
監査役		石 橋 博	昭和23年 7月10日	昭和49年4月 昭和59年4月	弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 丸の内総合法律事務所パートナー弁護士	(注)4	3
				平成10年5月 平成26年1月	株式会社松屋社外監査役(現任) 丸の内総合法律事務所顧問弁護士(現任)
					(重要な兼職の状況)
					丸の内総合法律事務所顧問弁護士
					日本ピストンリング株式会社社外監査役
監査役		小 林 喬	昭和9年 1月6日	昭和35年4月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社	(注)4	―
				昭和43年5月	同行退社 富国生命保険相互会社入社 取締役経理部長
				昭和46年3月	同常務取締役
				昭和49年5月	同専務取締役
				平成元年3月	同代表取締役副社長
				平成3年4月	同代表取締役社長
				平成10年7月	同代表取締役会長
				平成15年7月	同相談役(現任)
				平成19年5月	株式会社松屋社外監査役(現任)
					(重要な兼職の状況)
					富国生命保険相互会社相談役
					東武鉄道株式会社社外監査役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役		降 簱 洋 平	昭和24年5月28日	昭和49年4月 平成9年4月 平成12年6月 平成15年6月 平成16年6月 平成18年6月 平成20年6月 平成24年6月 平成27年4月 平成28年6月 平成29年5月	日本信号株式会社入社 同営業本部AFC営業部長 同執行役員AFC事業部長 同執行役員AFC事業部長、ビジョナリービジネスセンター長 同取締役常務執行役員ビジョナリービジネスセンター、AFC事業担当 同取締役専務執行役員経営企画、業務監査、ビジョナリービジネスセンター担当兼ビジョナリービジネスセンター長 同代表取締役社長 最高執行責任者 同代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者 同代表取締役社長 最高経営責任者 同代表取締役会長 最高経営責任者(現任) 株式会社松屋社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 日本信号株式会社代表取締役会長 最高経営責任者	(注)5	―
合計			―	―			231

(注) 1 取締役根津嘉澄、柏木斉および吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役石橋博、小林喬および降簱洋平の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
上席執行役員	営業副本部長、本店長	横 関 直 樹
上席執行役員	総務部長、人事部担当	森 田 一 則
上席執行役員	顧客戦略部長	今 井 幸 夫
執 行 役 員	株式会社アターブル松屋代表取締役社長執行役員	高 倉 満
執 行 役 員	株式会社スキャンデックス取締役専務執行役員	武 藤 勝
執 行 役 員	経理部長	柳 澤 昌 之
執 行 役 員	経営企画部長、庶務部担当	吉 田 清