- #1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
1.取締役会
取締役会における具体的な検討内容として、決裁規程に基づく重要事項の審議のみならず、小売・フィンテック等主要事業の状況確認や各諮問委員会の報告に加え、「経営ビジョン&戦略ストーリー2031」「めざすべきガバナンス体制」「サイバー攻撃への対応」「次世代経営者育成」「人的資本経営」「サクセッションプラン」「役員報酬制度」といった特定の経営課題をテーマとして取り上げ、活発な議論を行いました。
2.指名・報酬委員会
2026/06/19 15:30- #2 人材戦略に関する基本方針等、従業員の状況等（連結）
詳細につきましては「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 2.会社の考える人的資本経営」をご参照ください。
また、株式を活用したインセンティブ制度として「役員報酬BIP信託制度」、「株式付与ESOP制度」、「グループ社員への譲渡制限付株式付与制度」を導入し、社員一人ひとりが株主・投資家の皆様と同じ視点を持つことで株主意識を醸成するとともに、長期的な株価向上や配当受け取りによる経済的な利益享受を進め、共に「利益」と「しあわせ」の実現をめざします。
2026/06/19 15:30- #3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）
2 当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得および単元未満株式の売渡による株式は含まれていません。
3 当事業年度における保有自己株式数には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社株式482,135株は含めていません。
4 当期間における保有自己株式数には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社株式 482,135株は含めていません。
2026/06/19 15:30- #4 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(役員報酬BIP信託制度)
1 制度の概要
2026/06/19 15:30- #5 役員報酬（連結）
(報酬の決定に関する取締役会の活動内容)
2021年3月の取締役会で「役員報酬の決定方針」について審議・決定しました。また2025年2月から2026年4月にかけて役員報酬の見直しについて議論し、2026年5月に業績連動型株式報酬の制度延長を審議・決定しました。
(業績連動報酬について)
2026/06/19 15:30- #6 所有者別状況（連結）
己株式3,498,841株は、「個人その他」に34,988単元、「単元未満株式の状況」に41株含まれています。
2 上記「金融機関」には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する株式が、4,821単元含まれています。
2026/06/19 15:30- #7 発行済株式、議決権の状況（連結）
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社株式482,100株(議決権4,821個)を含めています。
2026/06/19 15:30- #8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
2 普通株式の自己株式の増加株式数のうち、2,699,400株は自己株式の買付による増加、775株は単元未満株式の買取りによる増加、26,466株は譲渡制限付株式付与制度に関する株式の無償取得による増加です。
3 普通株式の自己株式の減少株式数のうち、25,000,000株は保有自己株式の消却による減少、1,700,000株は第三者割当における自己株式の処分による減少、300株は役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託における自己株式の交付による減少、10,500株は譲渡制限付株式付与制度に関する株式の付与による減少です。
4 普通株式の当期首株式数には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社株式482,435株を含めています。
2026/06/19 15:30- #9 社外取締役（及び社外監査役）（連結）
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者でないこと。
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
7.当社グループから多額の金銭その他の財産(注4)による寄付を受けている者でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
2026/06/19 15:30- #10 自己株式等（連結）
(注) 役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社株式482,100株は、上記自己株式に含めていません。
2026/06/19 15:30- #11 追加情報、財務諸表（連結）
(追加情報)
(役員報酬BIP信託制度)
役員報酬BIP信託制度については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
2026/06/19 15:30- #12 追加情報、連結財務諸表（連結）
(追加情報)
(役員報酬BIP信託制度)
当社は、当社グループの中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社の取締役および執行役員(社外取締役および国内非居住者を除く。)、ならびに当社のグループ子会社等15社(株式会社丸井、株式会社エポスカード等。)の取締役(社外取締役および国内非居住者を除く。当社の取締役および執行役員とあわせて、以下「対象取締役等」という。)にインセンティブプラン「役員報酬BIP信託」を導入しています。
2026/06/19 15:30- #13 配当に関する注記（連結）
(注)1 2025年6月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社の株式に対する配当金25百万円を含めています。
2 2025年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社の株式に対する配当金31百万円を含めています。
2026/06/19 15:30- #14 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していません。
2 1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社株式を含めています。(前連結会計年度482千株、当連結会計年度482千株)
3 1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数から控除する自己株式には、役員報酬BIP信託および株式付与ESOP信託が保有する当社株式を含めています。(前連結会計年度428千株、当連結会計年度482千株)
2026/06/19 15:30
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
