有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.6%)
(注) 1 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 当該監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当該監査役の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役専務執行役員佐野春生は、代表取締役社長大塚久美子の義理の弟であります。
取締役執行役員大塚雅之は、代表取締役社長大塚久美子の弟であります。
5 取締役阿久津聡、長沢美智子、宮本惠司、緒方節子、渡邊太門及び朝永久見雄の各氏は、社外取締役であります。
6 監査役稲岡稔、西山都、田路至弘及び隈元慶幸の各氏は、社外監査役であります。
7 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営意思決定のスピードアップと責任の明確化を図ること、及び人材登用を目的として執行役員制を導入しております。
執行役員は、以下の9名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 営業本部長 | 大 塚 久美子 | 昭和43年2月26日生 | 平成3年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 | (注)1 | 23 |
| 平成6年4月 | 当社入社と同時に経営企画室長就任 | ||||||
| 平成8年3月 | 取締役経営企画室長兼営業管理部長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成17年7月 | 株式会社クオリア・コンサルティング設立と同時に代表取締役就任 | ||||||
| 平成19年1月 | フロンティア・マネジメント株式会社執行役員就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 代表取締役社長兼営業本部長就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 代表取締役社長兼営業本部長 兼業務管理部管掌就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 代表取締役社長兼業務管理部管掌就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成26年7月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成27年1月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 代表取締役社長兼営業本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役専務 執行役員 | 流通本部長兼経営企画室長 | 佐 野 春 生 | 昭和40年2月27日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)1 | ― |
| 平成11年8月 | 幕張ショールーム店長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 商品部長就任 | ||||||
| 平成17年3月 | 執行役員商品部長就任 | ||||||
| 平成20年3月 | 上席執行役員商品部長就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 取締役上席執行役員商品部長就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 取締役商品部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役執行役員商品部長就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 取締役上席執行役員商品部長就任 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役上席執行役員商品流通本部長 兼商品部長就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役上席執行役員商品流通本部長就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 取締役上席執行役員流通本部長就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役流通本部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役専務執行役員流通本部長就任 | ||||||
| 平成27年8月 | 取締役専務執行役員流通本部長 兼経営企画室長就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 取締役専務執行役員流通本部長 兼経営企画室長兼リンテリア株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 営業副本部長兼本社ショールーム統括担当部長兼有明本社ショールーム店長 | 山 田 和 男 | 昭和30年3月18日生 | 昭和54年7月 | 当社入社 | (注)1 | 1 |
| 昭和61年～ | 横浜ショールーム店長を含む各店舗の店長を歴任 | ||||||
| 平成21年12月 | 営業本部担当部長就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 有明本社ショールーム店長就任 | ||||||
| 平成23年8月 | 新宿ショールーム店長就任 | ||||||
| 平成24年8月 | 営業本部担当部長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 業務管理部担当部長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 業務管理部長就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役営業副本部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員営業副本部長就任 | ||||||
| 平成28年2月 | 取締役執行役員営業副本部長 兼本社ショールーム統括担当部長 兼有明本社ショールーム店長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 執行役員 | 営業副本部長兼コントラクト営業部長 | 大 塚 雅 之 | 昭和51年9月28日生 | 平成13年2月 | 当社入社 | (注)1 | 23 |
| 平成18年10月 | 秋田木工株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社社長付部長兼建装部次長就任 | ||||||
| 平成21年12月 | 業務管理部担当次長兼建装部担当部長就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 営業本部担当部長(法人営業部門担当)就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 執行役員(営業本部コントラクト営業担当)就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 執行役員(総務部担当)就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役営業副本部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員営業副本部長 兼法人営業部長(現 コントラクト営業部長)就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 阿 久 津 聡 | 昭和41年7月11日生 | 平成10年5月 | カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.) | (注)1 | ― | |
| 平成10年12月 | 一橋大学商学部専任講師 | ||||||
| 平成12年4月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 | ||||||
| 平成13年6月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科助教授 ※平成19年 助教授から准教授へ名称変更 | ||||||
| 平成18年6月 | ニフティ株式会社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成20年10月 | 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員准教授 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社アダストリアホールディングス(現 株式会社アダストリア)社外取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 長 沢 美智子 | 昭和26年8月26日生 | 昭和59年4月 | 弁護士登録 | (注)1 | ― | |
| 平成17年4月 | 国土交通省独立行政法人評価委員会委員 | ||||||
| 平成19年4月 | 学習院大学法科大学院教授 | ||||||
| 平成20年1月 | 東京丸の内法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成22年1月 | 独立行政法人都市再生機構契約監視委員会委員長(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 日本振興清算株式会社代表清算人(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 国土交通省国立研究開発法人審議会委員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 宮 本 惠 司 | 昭和22年2月13日生 | 昭和44年4月 | 株式会社三越入社 | (注)1 | ― | |
| 平成3年3月 | 同社商品本部管理部長就任 | ||||||
| 平成6年3月 | 同社本社業務本部業務部長就任 | ||||||
| 平成8年3月 | 同社本社営業推進室長就任 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社取締役営業本部副本部長就任 | ||||||
| 平成12年5月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社常務取締役本社経営推進室長就任 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社常務取締役本店長就任 | ||||||
| 平成17年3月 | 同社常務取締役本社グループ事業本部本部長就任 | ||||||
| 平成18年5月 | 株式会社スタジオアルタ社長就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 一般社団法人日本パブリックビューイング協会(JPVA)代表理事代行就任(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社ジャパン・マネージメント・パートナーズ代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 関西学院大学経済学部特別講師 | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社パス・コミュニケーションズ専務取締役就任 | ||||||
| 平成26年1月 | 株式会社ジャパン・マーケッティング・コミュニケーションズ取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社パス・コミュニケーションズ代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 緒 方 節 子 | 昭和23年1月7日生 | 昭和53年1月 | McKinsey&Company日本支社 (リサーチ部門のリサーチャー) | (注)1 | ― | |
| 昭和54年9月 | Helene Curtis Japan Marketing部門(新商品のグローバル・マーケティング日本担当) | ||||||
| 昭和57年3月 | CPC International日本支社(日本市場向けの新規商品開発チームメンバー) | ||||||
| 昭和59年10月 | Vaubel&Company(Roland Berger Japanに社名変更)(マーケティング部門シニア・コンサルタント) | ||||||
| 平成元年9月 | 三菱商事株式会社東京本社(企業情報部(M&A部門)シニア・コンサルタント) | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社アオイ/Christian Louboutin Japan(クリスチャン・ルブタン・ジャパン)日本支社ジェネラルマネージャー就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 渡 邊 太 門 | 昭和32年1月6日生 | 昭和54年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)1 | ― | |
| 平成元年4月 | シンガポール興銀取締役就任 | ||||||
| 平成5年11月 | 興銀NWアセットマネジメントへ出向 | ||||||
| 平成11年6月 | フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年9月 | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役 インスティテューショナル本部長就任 | ||||||
| 平成16年2月 | 野村アセットマネジメント株式会社入社 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社投資顧問業務部長就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社執行役就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社常務Nomura Asset Management UK 及びGermany会長兼取締役、Nomura Funds Ireland及びLuxembourg会長就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務Nomura Asset Management Singapore及び香港会長兼取締役、Head of Asia Pacific ex Japan就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社顧問就任 | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社構造計画研究所取締役就任 | ||||||
| 平成26年10月 | 東京海上アセットマネジメント株式会社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | 株式会社構造計画研究所取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 朝 永 久見雄 | 昭和38年12月18日生 | 昭和61年4月 | 中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行 | (注)1 | 4 | |
| 平成9年9月 | 東京三菱証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 | ||||||
| 平成13年9月 | ドイツ証券会社ディレクター | ||||||
| 平成19年9月 | JPモルガン証券株式会社マネジングディレクター就任 | ||||||
| 平成22年8月 | シティグループ証券株式会社マネジングディレクター就任 | ||||||
| 平成25年1月 | 株式会社Hidden Gems設立と同時に代表パートナー就任(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | リンカーン・インターナショナルシニアアドバイザー就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 大阪大学大学院経済学研究科非常勤講師 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 稲 岡 稔 | 昭和20年8月31日生 | 昭和45年3月 | 株式会社毎日新聞社入社(地方部・社会部・政治部記者) | (注)2 | ― | |
| 昭和59年4月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | ||||||
| 昭和61年5月 | 同社総務部総括マネジャー就任 | ||||||
| 平成5年5月 | 同社取締役・渉外業務室長就任 | ||||||
| 平成13年4月 | 早稲田大学大学院商学研究科非常勤講師 | ||||||
| 平成13年5月 | 株式会社イトーヨーカ堂常務取締役・総務本部長就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 中央大学商学部客員講師 | ||||||
| 平成17年9月 | 同大学総合政策学部客員教授 | ||||||
| 平成18年 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員総務部シニアオフィサー就任 | ||||||
| 株式会社イトーヨーカ堂取締役就任 | |||||||
| 平成23年 | 株式会社イトーヨーカ堂顧問就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 西 山 都 | 昭和35年4月21日生 | 昭和58年4月 | アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)3 | ― | |
| 平成15年9月 | 株式会社プロティビティジャパン(現 プロティビティ合同会社)入社 | ||||||
| 平成22年7月 | 西山都公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社OMC社外取締役就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 田 路 至 弘 | 昭和34年8月21日生 | 昭和57年4月 | 株式会社神戸製鋼所入社 | (注)2 | ― | |
| 昭和63年10月 | 司法試験合格 | ||||||
| 平成3年4月 | 弁護士登録・岩田合同法律事務所入所 | ||||||
| 平成9年7月 | パリ第2大学DSU修了 | ||||||
| 平成9年8月 | リチャード・バトラー法律事務所(パリ・ロンドン)にて執務 | ||||||
| 平成11年10月 | 株式会社常陽銀行コンプライアンス 監査委員会委員(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | 飛島建設株式会社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 環境省物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会委員(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | TANAKAホールディングス株式会社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 隈 元 慶 幸 | 昭和37年12月26日生 | 昭和61年4月 | 株式会社ブリヂストン入社(研究所勤務) | (注)2 | ― | |
| 平成6年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成13年4月 | 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所 | ||||||
| 平成15年4月 | 神奈川大学法学部非常勤講師 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社パソナキャリアアセット(現 株式会社パソナ)社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社メディカルアソシア(現 株式会社パソナメディカル)社外監査役就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 神奈川大学法科大学院非常勤講師 | ||||||
| 平成19年6月 | 小倉クラッチ株式会社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 東京逓信病院倫理委員会委員 | ||||||
| 平成22年7月 | 株式会社オルトプラス社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 東海大学法科大学院講師 | ||||||
| 平成23年10月 | 株式会社アイリッジ社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 東京逓信病院治験審査委員会委員(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | 株式会社ナノエッグ社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社シンプレクス・リート・パートナーズコンプライアンス委員会委員(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 神奈川大学法学部特任教授(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 株式会社App Broad Cast社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 52 | ||||||
(注) 1 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 当該監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当該監査役の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役専務執行役員佐野春生は、代表取締役社長大塚久美子の義理の弟であります。
取締役執行役員大塚雅之は、代表取締役社長大塚久美子の弟であります。
5 取締役阿久津聡、長沢美智子、宮本惠司、緒方節子、渡邊太門及び朝永久見雄の各氏は、社外取締役であります。
6 監査役稲岡稔、西山都、田路至弘及び隈元慶幸の各氏は、社外監査役であります。
7 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営意思決定のスピードアップと責任の明確化を図ること、及び人材登用を目的として執行役員制を導入しております。
執行役員は、以下の9名で構成されております。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 取締役専務執行役員 | 佐 野 春 生 | 流通本部長兼経営企画室長 |
| 取締役執行役員 | 山 田 和 男 | 営業副本部長兼本社ショールーム統括担当部長 兼有明本社ショールーム店長 |
| 取締役執行役員 | 大 塚 雅 之 | 営業副本部長兼コントラクト営業部長 |
| 常務執行役員 | 金 子 正 幸 | 内部監査室・広報室・総務部・業務管理部管掌 |
| 執行役員 | 吉 田 佳 也 | 人事部長 |
| 執行役員 | 藤 野 欽 靖 | 営業副本部長兼営業推進部長 |
| 執行役員 | 喜 多 卓 則 | コーポレートガバナンス推進室長 |
| 執行役員 | 直 井 丈 宏 | 有明本社ショールームシニアエキスパート |
| 執行役員 | 杉 谷 仁 司 | 財務部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
