有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
(注) 1 平成29年3月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2 当該取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当該取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役専務執行役員佐野春生は、代表取締役社長大塚久美子の義理の弟であります。
5 取締役阿久津聡、長沢美智子、西山都、及び三冨正博の各氏は社外取締役であります。
6 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営意思決定のスピードアップと責任の明確化を図ること、及び人材登用を目的として執行役員制を導入しております。
執行役員は、以下の10名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 大 塚 久美子 | 昭和43年2月26日生 | 平成3年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 | (注)2 | 23 | |
| 平成6年4月 | 当社入社、経営企画室長 | ||||||
| 平成8年3月 | 取締役経営企画室長兼営業管理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成17年7月 | 株式会社クオリア・コンサルティング 設立、代表取締役 | ||||||
| 平成19年1月 | フロンティア・マネジメント株式会社 執行役員 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 代表取締役社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 代表取締役社長兼営業本部長 兼業務管理部管掌 | ||||||
| 平成26年3月 | 代表取締役社長兼業務管理部管掌 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年7月 | 取締役 | ||||||
| 平成27年1月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年3月 | 代表取締役社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 社長補佐 | 宮 本 惠 司 | 昭和22年2月13日生 | 昭和44年4月 | 株式会社三越入社 | (注)2 | ― |
| 平成10年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社取締役営業本部副本部長 | ||||||
| 平成12年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社常務取締役本社経営推進室長 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社常務取締役本店長 | ||||||
| 平成17年3月 | 同社常務取締役本社グループ事業本部 本部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 株式会社スタジオアルタ社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 一般社団法人日本パブリックビューイング協会(JPVA)代表理事代行(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社ジャパン・マネージメント・パートナーズ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 関西学院大学経済学部特別講師 | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社パス・コミュニケーションズ 専務取締役 | ||||||
| 平成26年1月 | 株式会社ジャパン・マーケッティング・コミュニケーションズ取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社パス・コミュニケーションズ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 当社取締役社長補佐(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 営業本部長 | 佐 野 春 生 | 昭和40年2月27日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)2 | ― |
| 平成11年8月 | 幕張ショールーム店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 商品部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 執行役員商品部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 上席執行役員商品部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 取締役上席執行役員商品部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 秋田木工株式会社取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | 取締役商品部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役執行役員商品部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 取締役上席執行役員商品部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役上席執行役員商品流通本部長 兼商品部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役上席執行役員商品流通本部長 | ||||||
| 平成26年8月 | 取締役上席執行役員流通本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役流通本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役専務執行役員流通本部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 取締役専務執行役員流通本部長 兼経営企画室長 | ||||||
| 平成27年10月 | リンテリア株式会社代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 取締役専務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成28年11月 | 取締役専務執行役員営業本部長 兼営業企画部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 取締役専務執行役員営業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 財務部長兼 経営企画 室長 | 杉 谷 仁 司 | 昭和33年6月7日生 | 昭和57年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)2 | 0 |
| 平成21年4月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行中野駅前支店長兼中野駅南口支店長 | ||||||
| 平成23年9月 | 株式会社ポイント(現 株式会社アダストリア)執行役員総務部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社入社、コーポレートガバナンス推進室兼財務部担当部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 財務部長兼コーポレートガバナンス推進室担当部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 執行役員財務部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 秋田木工株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 執行役員財務部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成29年3月 | 取締役常務執行役員財務部長兼経営企画室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 阿 久 津 聡 | 昭和41年7月11日生 | 平成10年5月 | カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.) | (注)2 | ― | |
| 平成10年12月 | 一橋大学商学部専任講師 | ||||||
| 平成12年4月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科専任 講師 | ||||||
| 平成13年6月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科助教授 ※平成19年 助教授から准教授へ名称変更 | ||||||
| 平成18年6月 | ニフティ株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員准教授 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社アダストリアホールディングス(現 株式会社アダストリア)社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 長 沢 美智子 | 昭和26年8月26日生 | 昭和59年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― | |
| 平成17年4月 | 国土交通省独立行政法人評価委員会委員 | ||||||
| 平成19年4月 | 学習院大学法科大学院教授 | ||||||
| 平成20年1月 | 東京丸の内法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成22年1月 | 独立行政法人都市再生機構契約監視委員会委員長(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 日本振興清算株式会社代表清算人(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 国土交通省国立研究開発法人審議会委員(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 一般財団法人セゾン現代美術館監事 (現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 西 山 都 | 昭和35年4月21日生 | 昭和58年4月 | アーサー・アンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)3 | ― | |
| 平成15年9月 | 株式会社プロティビティジャパン(現 プロティビティ合同会社)入社 | ||||||
| 平成22年7月 | 西山都公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社OMC社外取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年8月 | 常勤社外監査役 | ||||||
| 平成29年3月 | 社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 三 冨 正 博 | 昭和39年2月13日生 | 昭和62年10月 | アーサー・アンダーセン東京事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)3 | ― | |
| 平成3年9月 | アーサー・アンダーセンサンフランシスコ事務所シニア | ||||||
| 平成6年9月 | 同シアトル事務所マネージャー | ||||||
| 平成8年3月 | 同アトランタ事務所シニア・マネージャー | ||||||
| 平成13年5月 | 株式会社バリュークリエイト設立、代表取締役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 慶應義塾大学ビジネススクール非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社SUMCO社外取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 同社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 23 | ||||||
(注) 1 平成29年3月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2 当該取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当該取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役専務執行役員佐野春生は、代表取締役社長大塚久美子の義理の弟であります。
5 取締役阿久津聡、長沢美智子、西山都、及び三冨正博の各氏は社外取締役であります。
6 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営意思決定のスピードアップと責任の明確化を図ること、及び人材登用を目的として執行役員制を導入しております。
執行役員は、以下の10名で構成されております。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 取締役専務執行役員 | 佐 野 春 生 | 営業本部長 |
| 取締役常務執行役員 | 杉 谷 仁 司 | 財務部長兼経営企画室長 |
| 執行役員 | 大 塚 雅 之 | 社長室長 |
| 執行役員 | 吉 田 佳 也 | 人事部長 |
| 執行役員 | 藤 野 欽 靖 | 社長室プロジェクト担当部長 |
| 執行役員 | 喜 多 卓 則 | 総務部長 |
| 執行役員 | 杉 本 真 人 | 商品部長 |
| 執行役員 | 風 巻 穣 | 流通本部長 |
| 執行役員 | 上 野 一 郎 | 外商部長 |
| 執行役員 | 上 野 賢 一 | 営業企画部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
