有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和2年4月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
代表取締役 会長	三 嶋 恒 夫	1959年9月10日生	1989年12月 株式会社サンキュー高島屋(現 株式会社サンキュー)入社 2000年4月 同社取締役 2012年10月 同社代表取締役社長 2015年4月 株式会社エディオン転籍 2015年6月 同社取締役ELS本部長 2015年12月 同社退社 2017年1月 株式会社ヤマダ電機入社 2017年6月 同社執行役員副社長 2018年6月 同社取締役社長兼代表執行役員COO 2020年6月 同社代表取締役社長(現任) 2020年7月 当社代表取締役会長(現任)	(注)1	―
代表取締役 社長	大 塚 久美子	1968年2月26日生	1991年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 1994年4月 当社入社、経営企画室長 1996年3月 取締役経営企画室長兼営業管理部長 1998年7月 取締役総合企画部長兼経理部長 2002年7月 取締役商品本部長兼広報部長 2004年4月 当社顧問 2005年7月 株式会社クオリア・コンサルティング設立、代表取締役 2007年1月 フロンティア・マネジメント株式会社執行役員 2009年3月 当社代表取締役社長 2009年4月 代表取締役社長兼営業本部長 2014年3月 代表取締役社長兼業務管理部管掌 2014年4月 代表取締役社長 2014年7月 取締役 2015年1月 代表取締役社長 2015年3月 代表取締役社長兼営業本部長 2016年5月 代表取締役社長 2017年10月 代表取締役社長兼法人本部長 2019年11月 代表取締役社長(現任)	(注)1	68

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役 専務執行役員 営業商品本部長 兼外商部長	上 野 一 郎	1966年1月12日生	1988年4月 当社入社 1995年～ 荻窪ショールーム店長に始まり、大阪南港ショールーム店長、有明本社ショールーム店長、新宿ショールーム店長など主要店舗の店長を歴任 2014年4月 営業本部担当部長 2014年4月 執行役員営業本部担当部長 2014年8月 執行役員営業本部担当部長兼有明本社ショールーム店長 2015年4月 営業本部担当部長 2015年10月 営業本部本社ショールーム統括担当部長兼有明本社ショールーム店長 2016年2月 営業本部担当部長 2016年11月 営業本部担当部長兼本社ショールーム統括担当部長 2016年12月 営業本部担当部長兼本社ショールーム統括担当部長兼外商部長 2017年3月 執行役員外商部長 2017年6月 執行役員営業副本部長兼外商部長 2017年11月 執行役員営業本部長兼外商部長 2019年2月 執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長 2019年3月 取締役執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長 2019年4月 取締役執行役員営業本部長兼外商部長 2019年12月 取締役執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長 2020年5月 取締役執行役員営業商品本部長兼外商部長 2020年7月 取締役専務執行役員営業商品本部長兼外商部長(現任)	(注)1	0
取締役 専務執行役員 流通本部長 兼海外営業部管掌	佐 野 春 生	1965年2月27日生	1988年4月 当社入社 1999年8月 幕張ショールーム店長 2003年6月 商品部長 2005年3月 執行役員商品部長 2008年3月 上席執行役員商品部長 2009年3月 取締役上席執行役員商品部長 2009年3月 秋田木工株式会社取締役 2011年3月 取締役商品部長 2011年6月 取締役執行役員商品部長 2012年3月 取締役上席執行役員商品部長 2013年12月 取締役上席執行役員商品流通本部長兼 商品部長 2014年3月 取締役上席執行役員商品流通本部長 2014年8月 取締役上席執行役員流通本部長 2015年3月 取締役流通本部長 2015年6月 取締役専務執行役員流通本部長 2015年8月 取締役専務執行役員流通本部長兼経営企画室長 2015年10月 リンテリア株式会社代表取締役社長 2016年5月 取締役専務執行役員営業本部長 2016年11月 取締役専務執行役員営業本部長兼営業企画部長 2017年2月 取締役専務執行役員営業本部長 2017年6月 取締役専務執行役員営業本部長兼東日本法人コントラクト営業部長 2017年10月 リンテリア株式会社取締役 2017年10月 取締役専務執行役員営業本部長兼商品本部長 2017年11月 取締役専務執行役員商品本部長兼商品部長兼流通本部長 2018年7月 取締役専務執行役員商品流通本部長兼商品部長 2019年3月 秋田木工株式会社取締役(現任) 2019年8月 取締役専務執行役員商品流通本部長兼商品部長兼海外営業部管掌 2020年4月 リンテリア株式会社代表取締役社長(現任) 2020年4月 レンタリア株式会社代表取締役社長(現任) 2020年5月 取締役専務執行役員流通本部長兼海外営業部管掌(現任)	(注)1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役 執行役員 経営管理本部長 兼経営企画部長	狛 裕 樹	1972年9月25日生	1995年4月 当社入社 2005年～ 本社管理職として、営業推進、ブランド構築、店舗開発等に従事 2012年10月 有明本社ショールーム次長 2014年8月 営業推進部次長 2015年6月 営業本部次長 2015年8月 経営企画室次長 2016年2月 経営企画室次長兼営業本部担当部長 2016年6月 経営企画室担当部長 2017年11月 経営企画室長 2019年3月 取締役執行役員経営企画室長 2019年4月 取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長 (現任)	(注)1	0
取締役 営業商品副本部長	清 野 大 輔	1975年1月21日生	1995年4月 株式会社ヤマダ電機入社 2001年12月 同社テックランド福島店店長 2004年3月 同社テックランド宇都宮本店店長 2008年8月 同社テックランド宇都宮本店母店長 2009年8月 同社営業本部営業統括部群馬・栃木地区部長 2019年10月 同社営業商品本部長北関東支社群馬エリア長 2019年12月 同社参事経営企画室経営戦略室 2020年4月 同社参事経営企画室(現任) 2020年7月 当社取締役営業商品副本部長(現任)	(注)1	―
取締役	村 澤 圧 司	1962年3月16日生	1984年4月 株式会社東芝入社 2009年3月 東芝アメリカ家電社社長 2010年4月 株式会社東芝映像マーケティング事業部長 2014年4月 東芝ライフスタイル株式会社取締役副社長 2016年6月 東芝映像ソリューション株式会社代表取締役社長 2018年6月 株式会社ヤマダ電機執行役員SPA商品開発室長 2019年11月 同社執行役員事業統括本部長兼SPA商品事業部長 2020年6月 同社取締役兼専務執行役員事業統括本部長(現任) 2020年7月 当社取締役(現任)	(注)1	―
取締役	名 取 暁 弘	1972年10月25日生	1995年3月 株式会社ダイクマ入社 2004年9月 株式会社ヤマダ電機入社(転籍) 2005年9月 同社商品管理事業本部白物商品管理事業部MD 2006年1月 同社営業本部商品管理事業部SMD 2007年9月 同社海外事業推進室エレンタ営業部次長 2008年4月 同社営業本部商品統括部GMS商品部エレンタ担当部長 2015年8月 同社商品本部GMS商品部長 2017年6月 同社住宅営業本部インテリアリフォーム商品企画室長 2019年11月 同社事業統括本部インテリア家具事業部長(現任) 2020年7月 当社取締役(現任)	(注)1	―
取締役	阿 南 剛	1977年3月20日生	2001年10月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2007年4月 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設、同所パートナー(現任) 2020年7月 当社社外取締役(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
常勤監査役	藤 野 欽 靖	1971年2月1日生	1992年4月 当社入社 1999年5月 名古屋ショールーム店長 2000年9月 横浜ショールーム店長 2009年12月 営業推進部長 2015年10月 執行役員財務部長 2015年10月 執行役員営業副本部長 2016年2月 執行役員営業副本部長兼営業推進部長 2016年7月 執行役員営業推進部長 2016年11月 執行役員社長室プロジェクト担当部長 2017年4月 執行役員経営企画室長 2017年11月 執行役員営業副本部長 2018年1月 執行役員営業副本部長兼営業推進部長 2018年6月 経営計画推進プロジェクト統括執行役員 2019年2月 執行役員財務部管掌兼経営計画推進プロジェクト統括 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	11
監査役	黒 田 克 司	1947年12月4日生	1968年10月 公認会計士井橋会計事務所(現 監査法人日本橋事務所)入所 1983年3月 ユニデン株式会社(現 ユニデンホールディングス株式会社)社外監査役(現任) 2011年7月 生命保険契約者保護機構監事(現任) 2013年6月 株式会社東京証券取引所社外監査役(現任) 2015年12月 一般社団法人Baker Tilly Japan理事長(現任) 2016年4月 監査法人日本橋事務所名誉理事長(現任) 2017年7月 学校法人中央大学監事(現任) 2019年3月 当社社外監査役(現任) 2019年12月 株式会社東京商品取引所社外監査役(現任)	(注)2	7
監査役	江 藤 真理子	1971年5月24日生	1994年4月 三井物産株式会社入社 2002年4月 最高裁判所司法研究所入所 2003年10月 弁護士登録、新東京法律事務所(旧 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所 2015年4月 TMI総合法律事務所入所 2017年1月 同所パートナー(現任) 2019年3月 当社社外監査役(現任) 2020年6月 スターゼン株式会社社外監査役(現任)	(注)2	3
計					93

(注) 1 当該取締役の任期は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 当該監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 各取締役の所有する当社の株式数には、2020年6月30日現在における役員持株会を通じての保存分を含めて記載しております。
4 取締役専務執行役員佐野春生は、代表取締役社長大塚久美子の義理の弟であります。
5 取締役阿南剛氏は社外取締役であります。
6 監査役黒田克司及び江藤真理子の各氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
社外取締役阿南剛氏は、弁護士として培ってきた高度な専門知識と企業統治に関する見識を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただくため選任しております。
社外監査役黒田克司氏は、公認会計士としての高度な専門的知識と各種法人での豊富な役員経験を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。
社外監査役江藤真理子氏は、弁護士として培ってきた高度な専門知識と企業法務に関する豊富な経験を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等を通じて、内部統制体制の整備・運用状況等について報告を受け、適宜意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
社外監査役は、内部監査部門より業務の適法性、リスク管理状況等の報告を受けるなど監査情報を共有するとともに、特定事項について内部監査部門に調査を依頼し、その報告を受けるなどの連携により、相互に監査の質の向上に努めております。また、情報交換を行うために定期的に会議を開催し、内部監査部門、他の監査役及び会計監査人と連携を図り、意見交換を行っております。