有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
代表取締役 社長	法人本部長	大 塚 久美子	1968年2月26日生	1991年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 1994年4月 当社入社、経営企画室長 1996年3月 取締役経営企画室長兼営業管理部長 2004年4月 当社顧問 2005年7月 株式会社クオリア・コンサルティング 設立、代表取締役 2007年1月 フロンティア・マネジメント株式会社 執行役員 2009年3月 当社代表取締役社長 2009年4月 代表取締役社長兼営業本部長 2013年3月 代表取締役社長兼営業本部長兼業務管理部管掌 2014年3月 代表取締役社長兼業務管理部管掌 2014年4月 代表取締役社長 2014年7月 取締役 2015年1月 代表取締役社長 2015年3月 代表取締役社長兼営業本部長 2016年5月 代表取締役社長 2017年10月 代表取締役社長兼法人本部長(現任) 2018年3月 秋田木工株式会社取締役会長	(注)1	23
取締役 専務執行役員	商品流通本 部長兼商品 部長	佐 野 春 生	1965年2月27日生	1988年4月 当社入社 1999年8月 幕張ショールーム店長 2003年6月 商品部長 2005年3月 執行役員商品部長 2008年3月 上席執行役員商品部長 2009年3月 取締役上席執行役員商品部長 2009年3月 秋田木工株式会社取締役 2011年3月 取締役商品部長 2011年6月 取締役執行役員商品部長 2012年3月 取締役上席執行役員商品部長 2013年12月 取締役上席執行役員商品流通本部長兼 商品部長 2014年3月 取締役上席執行役員商品流通本部長 2014年8月 取締役上席執行役員流通本部長 2015年3月 取締役流通本部長 2015年6月 取締役専務執行役員流通本部長 2015年8月 取締役専務執行役員流通本部長兼経営企画室長 2015年10月 リンテリア株式会社代表取締役社長 2016年5月 取締役専務執行役員営業本部長 2016年11月 取締役専務執行役員営業本部長兼営業企画部長 2017年2月 取締役専務執行役員営業本部長 2017年6月 取締役専務執行役員営業本部長兼東日本法人コントラクト営業部長 2017年10月 リンテリア株式会社取締役(現任) 2017年10月 取締役専務執行役員営業本部長兼商品本部長 2017年11月 取締役専務執行役員商品本部長兼商品部長兼流通本部長 2018年7月 取締役専務執行役員商品流通本部長兼商品部長(現任) 2019年3月 秋田木工株式会社取締役(現任)	(注)1	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役 執行役員	営業本部長 兼外商部長	上 野 一 郎	1966年1月12日生	1988年4月 当社入社 1995年～ 荻窪ショールーム店長に始まり、大阪南港ショールーム店長、有明本社ショールーム店長、新宿ショールーム店長など主要店舗の店長を歴任 2014年4月 営業本部担当部長 2014年4月 執行役員営業本部担当部長 2014年8月 執行役員営業本部担当部長兼有明本社ショールーム店長 2015年4月 営業本部担当部長 2015年10月 営業本部本社ショールーム統括担当部長兼有明本社ショールーム店長 2016年2月 営業本部担当部長 2016年11月 営業本部担当部長兼本社ショールーム統括担当部長 2016年12月 営業本部担当部長兼本社ショールーム統括担当部長兼外商部長 2017年3月 執行役員外商部長 2017年6月 執行役員営業副本部長兼外商部長 2017年11月 執行役員営業本部長兼外商部長 2019年2月 執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長 2019年3月 取締役執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長 2019年4月 取締役執行役員営業本部長兼外商部長 (現任)	(注)1	―
取締役 執行役員	経営管理本 部長兼経営 企画部長	狛 裕 樹	1972年9月25日生	1995年4月 当社入社 2005年～ 本社管理職として、営業推進、ブランド構築、店舗開発等に従事 2012年10月 有明本社ショールーム次長 2014年8月 営業推進部次長 2015年6月 営業本部次長 2015年8月 経営企画室次長 2016年2月 経営企画室次長兼営業本部担当部長 2016年6月 経営企画室担当部長 2017年11月 経営企画室長 2019年3月 取締役執行役員経営企画室長 2019年4月 取締役執行役員経営管理本部長兼経営 企画部長(現任)	(注)1	0
取締役		陳 海 波	1973年11月30日生	2002年4月 株式会社シーアンコンサルアンドソリューション設立、代表取締役(現任) 2003年4月 太極株式会社(現 株式会社ユー・シー・エル)代表取締役(現任) 2010年3月 西安ユニバース有限公司董事長(現任) 2016年9月 株式会社ハイラインズ設立、代表取締 役(現任) 2018年2月 杭州海路EC有限公司董事長(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	―
取締役		田 中 満 雄	1945年2月4日生	1969年4月 トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 1998年2月 ドイツトヨタ有限会社社長 2002年6月 トヨタ自動車株式会社理事 2004年5月 札幌トヨペット株式会社取締役社長 2013年4月 ノーマッド・パートナーズ株式会社取締役社長(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役		佐々木 新 一	1951年5月26日生	1974年4月 住友商事株式会社入社 2003年4月 同社理事鋼管本部長 2005年4月 同社執行役員鋼管本部長 2006年4月 同社執行役員中国副総代表 2008年4月 同社常務執行役員欧州総代表 2010年4月 同社常務執行役員生活産業・建設不動 産事業部門長補佐 2011年6月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長 2013年4月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長 2014年7月 学校法人立教学院理事 2015年6月 株式会社ジュピターテレコム代表取締 役会長 2017年5月 学校法人聖路加国際大学(聖路加国際病院)評議員(現任) 2017年6月 一般財団法人日本ケーブルテレビ連盟 会長 2018年3月 学校法人聖路加国際大学(聖路加国際病院)理事(現任) 2018年6月 株式会社飯田産業社外監査役(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	―
常勤監査役		藤 野 欽 靖	1971年2月1日生	1992年4月 当社入社 1999年5月 名古屋ショールーム店長 2000年9月 横浜ショールーム店長 2009年12月 営業推進部長 2015年10月 執行役員財務部長 2015年10月 執行役員営業副本部長 2016年2月 執行役員営業副本部長兼営業推進部長 2016年7月 執行役員営業推進部長 2016年11月 執行役員社長室プロジェクト担当部長 2017年4月 執行役員経営企画室長 2017年11月 執行役員営業副本部長 2018年1月 執行役員営業副本部長兼営業推進部長 2018年6月 経営計画推進プロジェクト統括執行役員 2019年2月 執行役員財務部管掌兼経営計画推進プ ロジェクト統括 2019年3月 常勤監査役(現任)	(注)2	11
監査役		黒 田 克 司	1947年12月4日生	1968年10月 公認会計士井橋会計事務所(現 監査法人日本橋事務所)入所 2011年7月 生命保険契約者保護機構監事(現任) 2013年6月 株式会社東京証券取引所社外監査役(現任) 2015年12月 一般社団法人Baker Tilly Japan理事長(現任) 2016年4月 監査法人日本橋事務所名誉理事長(現任) 2017年7月 学校法人中央大学監事(現任) 2019年3月 当社社外監査役(現任)	(注)2	―
監査役		江 藤 真理子	1971年5月24日生	1994年4月 三井物産株式会社入社 2002年4月 最高裁判所司法研究所入所 2003年10月 弁護士登録、新東京法律事務所(旧 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 2015年4月 TMI総合法律事務所入所 2017年1月 同所パートナー(現任) 2019年3月 当社社外監査役(現任)	(注)2	―
計						34

(注) 1 当該取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 当該監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 各取締役の所有する当社の株式数には、2019年2月28日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保存分を含めて記載しております。
4 取締役専務執行役員佐野春生は、代表取締役社長大塚久美子の義理の弟であります。
5 取締役陳海波、田中満雄及び佐々木新一の各氏は社外取締役であります。
6 監査役黒田克司及び江藤真理子の各氏は社外監査役であります。