有価証券報告書-第79期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 平成27年5月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 牧正廣氏、委員 牟田口宏信氏、委員 小室和夫氏、委員 奥田行雄氏
3 取締役 牧正廣氏、小室和夫氏、奥田行雄氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員以外の取締役の林直樹氏、熊谷寿人氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
7 監査等委員である取締役の牧正廣氏、牟田口宏信氏、小室和夫氏、奥田行雄氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
8 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質保有株数を記載しております。
9 当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は6名で、店舗運営本部長 浅沼義昭、物流部マネジャー 野口智彦、商品企画統括部長兼新規事業推進部長 中澤光雄、経営企画部長兼広報部長 北村圭一、商品2部(ソフトライン)長 木村誠助、第二店舗開発統括部統括マネジャー兼店舗開発4・5部地区マネジャー 草場勇二で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 醍醐 茂夫 | 昭和33年 4月20日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 108 |
| 平成18年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社商品本部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 平成27年7月 | 当社代表取締役社長兼小売事業本部担当 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 専務 | 社長室長兼コンプライアンス担当 | 実川 浩司 | 昭和34年 10月1日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)4 | 68 |
| 平成21年1月 | 当社執行役員開発本部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社常務取締役社長室長兼広報部長 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社常務取締役社長室長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社常務取締役社長室長兼財務担当 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社常務取締役社長室長兼財務・コンプライアンス担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社代表取締役専務社長室長兼コンプライアンス担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 商品担当 | 大胡 敏夫 | 昭和31年 2月13日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)4 | 100 |
| 平成15年1月 | 当社第二商品統括部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社常務取締役財務・システム担当 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社常務取締役開発担当兼財務担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社常務取締役開発担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役商品担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理担当兼人事部長 | 寺田 健次郎 | 昭和38年 12月4日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)4 | 46 |
| 平成21年1月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役人事本部長兼人事部長 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社取締役人事・総務担当兼採用部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社取締役人事・総務・システム担当兼採用部長 | ||||||
| 平成27年1月 平成28年5月 | 当社取締役人事・総務・システム担当 当社取締役営業企画室長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社常務取締役管理担当兼人事部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 店舗開発本部長 | 川井 信夫 | 昭和26年 10月26日生 | 昭和51年4月 | ㈱千葉銀行入行 | (注)4 | 59 |
| 平成17年6月 平成17年12月 | 同行執行役員 当社顧問 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社執行役員社長室長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成24年10月 平成27年2月 | 当社取締役コンプライアンス担当兼監査部長 当社取締役店舗開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業企画室長 | 影山 光明 | 昭和43年 6月28日生 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)4 | 30 |
| 平成24年8月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
| 平成28年1月 平成28年5月 | 当社執行役員人事部長 当社取締役人事本部長兼人事部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役営業企画室長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 林 直樹 | 昭和23年 3月9日生 | 平成21年5月 | 当社取締役(現任) | (注)4 | 2 |
| 平成23年5月 | イオン㈱取締役兼取締役会議長 | ||||||
| 平成26年5月 | イオン㈱相談役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 熊谷 寿人 | 昭和35年 8月14日生 | 昭和60年4月 | ㈱あおぞら銀行(旧㈱日本債券信用銀行)入行 | (注)4 | - |
| 平成21年4月 | 同行札幌支店長 | ||||||
| 平成23年10月 | 同行法務コンプライアンス部担当部長 | ||||||
| 平成24年11月 | 同行監査部担当部長 | ||||||
| 平成27年4月 | DCMホールディングス㈱入社 同社財務統括部付部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 同社財務統括部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 同社執行役員財務統括部長(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) (常勤) | - | 牧 正廣 | 昭和23年 11月11日生 | 昭和46年4月 | ㈱千葉銀行入行 | (注)5 | 28 |
| 平成12年6月 | 同行取締役監査部長 | ||||||
| 平成13年6月 | ちばぎんビジネスサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社仮監査役(常勤) | ||||||
| 平成18年5月 | 当社監査役(常勤) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 牟田口 宏信 | 昭和22年 2月27日生 | 昭和40年4月 | ㈱三菱東京UFJ銀行(旧㈱三菱銀行)入行 | (注)5 | 22 |
| 平成11年4月 | 当社出向 開発企画部長 | ||||||
| 平成11年8月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社監査役(非常勤) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 小室 和夫 | 昭和25年 7月29日生 | 昭和48年4月 | ㈱常陽銀行入行 | (注)5 | - |
| 平成13年6月 | 同行市場金融部部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同行企業年金基金専務理事 | ||||||
| 平成26年6月 | 常陽証券㈱常勤監査役 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 奥田 行雄 | 昭和26年 8月30日生 | 昭和51年4月 | ㈱千葉興業銀行入行 | (注)5 | - |
| 平成15年7月 | 同行参事審査部担当部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同行常勤監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | ちば興銀コンピュータソフト㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現任) | ||||||
| 計 | 465 | ||||||
(注)1 平成27年5月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 牧正廣氏、委員 牟田口宏信氏、委員 小室和夫氏、委員 奥田行雄氏
3 取締役 牧正廣氏、小室和夫氏、奥田行雄氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員以外の取締役の林直樹氏、熊谷寿人氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
7 監査等委員である取締役の牧正廣氏、牟田口宏信氏、小室和夫氏、奥田行雄氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
8 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質保有株数を記載しております。
9 当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は6名で、店舗運営本部長 浅沼義昭、物流部マネジャー 野口智彦、商品企画統括部長兼新規事業推進部長 中澤光雄、経営企画部長兼広報部長 北村圭一、商品2部(ソフトライン)長 木村誠助、第二店舗開発統括部統括マネジャー兼店舗開発4・5部地区マネジャー 草場勇二で構成されております。