有価証券報告書-第71期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1.取締役の家永由佳里及び西村豊氏の両名は社外取締役であります。
2.監査役の工藤雅春及び佐田洋平の両名は社外監査役であります。
3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名おいております。
社外取締役の家永由佳里氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の工藤雅春氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、工藤雅春氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年6月に退職しており、当社経営陣から独立した立場から、社外監査役としての職務を充分に果たすことが可能であると判断しております。
社外監査役の佐田洋平氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、4名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役2名、社外監査役2名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。社外監査役のうち1名は公認会計士、もう1名は弁護士の資格を有しており、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行っております。
また、社長室直轄の内部監査組織として、監査部を設置しており、監査役及び監査役会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) 最高経営責任者(CEO)兼 最高執行責任者(COO) | 平野 能章 | 1958年7月15日生 |
| (注)3 | 1,075.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 管理部門管掌 | 小田 康徳 | 1955年3月26日生 |
| (注)3 | 88.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 社長室長兼デジタル戦略室長 | 吉田 康彦 | 1956年2月10日生 |
| (注)3 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 リテール部門管掌 | 宮崎 隆 | 1959年6月15日生 |
| (注)3 | 32.0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 経営戦略部門管掌兼 新規事業開発室長 | 石井 宏和 | 1956年8月20日生 |
| (注)3 | 3.9 | ||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 開発部門管掌 | 角 俊治 | 1965年10月5日生 |
| (注)3 | 3.3 | ||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 経営企画室長 | 鳥越 寛 | 1970年7月24日生 |
| (注)3 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 家永 由佳里 | 1974年10月26日生 |
| (注) 1、3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 西村 豊 | 1955年11月18日生 |
| (注) 1、3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 石田 富英雄 | 1955年10月20日生 |
| (注)4 | 29.6 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 工藤 雅春 | 1958年10月14日生 |
| (注) 2、4 | - | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 佐田 洋平 | 1977年8月14日生 |
| (注) 2、4 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1,308.6 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役の家永由佳里及び西村豊氏の両名は社外取締役であります。
2.監査役の工藤雅春及び佐田洋平の両名は社外監査役であります。
3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 漆間 麻紀 | 1974年12月24日生 |
| - | ||||||||||||||||||
| 牛島 広利 | 1973年5月30日生 |
| - |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名おいております。
社外取締役の家永由佳里氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の工藤雅春氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、工藤雅春氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年6月に退職しており、当社経営陣から独立した立場から、社外監査役としての職務を充分に果たすことが可能であると判断しております。
社外監査役の佐田洋平氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、4名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役2名、社外監査役2名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。社外監査役のうち1名は公認会計士、もう1名は弁護士の資格を有しており、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行っております。
また、社長室直轄の内部監査組織として、監査部を設置しており、監査役及び監査役会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
