有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	ロジャー バーネット	1964年9月27日生	1993年 アーケード・インク 社長 1997年 アーケード・インク 社長 兼CEO 1999年 ビューティー・ドットコム 会長兼CEO 2001年 アクティベイテッド・ホールディングス・エルエルシー マネージング・パートナー 現在に至る 2004年 シルバー・ファミリー・ホールディングス エルエルシー マネージング・ディレクター 現在に至る 2004年 当社取締役、代表執行役、会長兼CEO 2004年 日本シャクリーホールディングス株式会社 取締役、代表執行役、CEO 2012年 当社取締役、代表執行役、会長・社長兼CEO 現在に至る 2012年 日本シャクリーホールディングス株式会社 取締役、代表執行役、会長兼CEO 2012年 日本シャクリー株式会社 取締役、代表執行役、会長兼CEO 2016年 日本シャクリーホールディングス株式会社 代表取締役、会長兼CEO現在に至る 2016年 日本シャクリー株式会社 代表取締役、会長兼CEO 現在に至る	1年	-
取締役	ポール ハーレー	1964年6月27日生	1989年 サイプレスリサーチコーポレーション CEO兼取締役 1995年 アヴェオ・インク CEO兼取締役 2001年 アルセット・インク CEO兼取締役 2006年 イディーリ・インク CEO兼取締役 2010年 2010年 当社取締役 現在に至る 日本シャクリーホールディングス株式会社 取締役 2012年 イディーリ・インク取締役 2012年 日本シャクリー株式会社 取締役 2013年 アルセット・ホールディングス・エルエルシー マネージング・パートナー 現在に至る 2018年 エグザクティウス エルエルシーマネージング・パートナー 現在に至る	1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	レジャ サベット	1964年12月16日生	1986年 ドレクセル・バーナム・ランバート アソシエイト 1988年 ベア・スターンズ・アンド・カンパニー ヴァイス・プレジデント 1990年 フラッグ・テレコム・リミテッド共同創立者、取締役及び取締役会秘書役、ファイナンス・コミッティー・メンバー及び秘書役、ストラテジック・プランニング・ディレクター 1990年 ガルフ・アソシエイツ・インク マネージング・プリンシパル 現在に至る 2012年 日本シャクリー株式会社 取締役 2013年 日本シャクリーホールディングス株式会社 取締役 2013年 当社取締役 現在に至る 2016年 日本シャクリーホールディングス株式会社 監査役 現在に至る 2016年 日本シャクリー株式会社 監査役 現在に至る 2016年 ザ・パーフェクト・シップ・インク 取締役 秘書役及び財務担当	1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	マーク オストロフ	1957年3月8日生	1985年 ゴールドマン・サックス ヴァイス・プレジデント 1988年 モルガン・スタンレー シニア・ヴァイス・プレジデント 1990年 キッダー・ピーボディー・アンド・カンパニー マネージング・ディレクター、アジア・インベストメント・バンキング部門長 1993年 グレイストーン・パートナーズパートナー 共同創立者 1995年 ワイス・ペック・アンド・グリアー マネージング・ディレクター 1997年 ウォーターストーン・キャピタルプレジデント 1999年 ウェルスプレイス・インク プレジデント、創立者 2002年 ゼニス・パートナーズ プレジデント、共同創立者 2006年 カンター・フィッツジェラルド プレジデント、アセット・マネジメントCIO 2009年 ラザード・ウェルス・マネジメント、プライベート・アドバイザリー部門長、マネージング・ディレクター 2012年 インターナショナル・アセット・マネジメント・リミテッド CEO 2013年 当社取締役 現在に至る 2013年 日本シャクリー株式会社 取締役 2013年 日本シャクリーホールディングス株式会社 取締役 2016年 アロイ・アセット・マネジメントCEO兼マネージング・パートナー 現在に至る	1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	マイケル デュビリエ	1955年9月8日生	1983年 ドレクセル・バーナム・ランバート アソシエイト 1988年 ドレクセル・バーナム・ランバート ファースト・ヴァイス・プレジデント、コーポレート・ファイナンス部 1989年 クレイトン・デュビリエ&ライス 1989年 APS 取締役 1990年 ピリオド・ファーニチャー・カンパニー 取締役 1994年 デュビリエ&カンパニー マネージング・ディレクター 現在に至る 1994年 システック・インターナショナル・インク 取締役会長 現在に至る 1995年 フェニックス・パッケージング・カンパニー 取締役 1997年 オールド・ロンドン・フーズ 取締役 1999年 マグネティック・データ・テクノロジーズ 取締役 2004年 オーディーシー・ニンバス・インク 取締役 2004年 ベルリン・インダストリーズ・インク 取締役 2005年 ディーシー・セイフティ・セールスカンパニー・インク 取締役 現在に至る 2008年 ブレティン・インテリジェンス・エルエルシー 取締役 2010年 ブルーグラス・デアリーアンドフード・インク 取締役 現在に至る 2012年 ナチュラル・システム・ユーティリティーズ 取締役 2013年 当社取締役 現在に至る 2013年 日本シャクリー株式会社 取締役 2013年 日本シャクリーホールディングス株式会社 取締役 2015年 クリアロン・ファイバー・ネットワーク 取締役会会長 現在に至る 2016年 アクロウ・ブリッジ取締役 現在に至る 2018年 ホートン・ポイント 取締役 現在に至る	1年	-
計					-

(注)ポール ハーレー、マーク オフトロフ、マイケル デュビリエは、社外取締役であります。
b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役会長、社長兼CEO	ロジャー バーネット	1964年9月27日生	a.取締役の状況参照	1年	-
代表執行役 管理本部長	佐藤 彰展	1976年12月11日生	2001年 ブリガム・ヤング大学にて会計学の学士を取得 2001年 アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー 2010年 シャクリー・コーポレーション入社 ディレクター・オブ・インターナショナル・ファイナンス・アンド・レポーティング 2011年 シャクリー・コーポレーションヴァイス・プレジデント・オブ・インターナショナル・ファイナンス 2014年 シャクリー・コーポレーションヴァイス・プレジデント・オブ・グローバル・インターナル・オーディット 2017年 当社 代表執行役 現在に至る 2017年 日本シャクリー株式会社 取締役 現在に至る 2017年 日本シャクリーホールディングス株式会社 取締役 現在に至る	1年	-
計					-

② 社外役員の状況
当社の社外役員は3名であります。
社外取締役ポール・ハーレー氏は、アルセット・ホールディングス・エルエルシー及びエグザクティウス エルエルシーのマネージング・パートナーを兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役マーク・オストロフ氏は、アロイ・アセット・マネジメントのCEO兼マネージング・パートナーを兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役マイケル・デュビリエ氏は、デュビリエ&カンパニーのマネージング・ディレクター、システック・インターナショナル・インクの取締役会長、ディーシー・セイフティ・セールスカンパニー・インクの取締役、ブルーグラス・デアリーアンドフード・インクの取締役、クリアロン・ファイバー・ネットワークの取締役会会長、アクロウ・ブリッジの取締役及びホートン・ポイントの取締役を兼務しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別な関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役の選任に当たりましては特段の基準又は方針等は設けておりません。
また、当社はマイケル・デュビリエ氏を独立役員とする独立役員届出書を東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会は、当社グループの内部監査部門と連携を図るため、内部監査の結果の確認や、内部監査の方針等の調整を行っております。
また、会計監査人は、会計監査の結果について、監査委員会に報告することを通じて、相互連携を図っております。
当社グループは、内部監査部門が、会計記録の正確性及び経営の信頼性の確保を図っております。