有価証券報告書-第54期(2022/02/21-2023/02/20)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	大 桑 弘 嗣	1970年4月23日生	1996年12月 当社入社 2002年8月 当社箕島店ストアマネージャー 2004年2月 当社食品事業部水産シニアバイヤー 2006年2月 当社開発本部次長 2007年9月 当社財務部次長 2010年2月 当社業務改革室ゼネラルマネージャー 2013年1月 当社食品事業部長 2013年2月 当社執行役員食品事業部長 2013年5月 当社取締役執行役員食品事業部長 2014年2月 当社取締役執行役員食品本部長 2016年2月 当社常務取締役執行役員人事総務本部長 2019年2月 当社専務取締役執行役員営業本部長 2020年2月 ㈱オークフーズ代表取締役会長(現) 2020年2月 当社代表取締役副社長兼営業本部長 2021年2月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2022年1月 日本流通産業㈱代表取締役社長(現) 2022年2月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	544
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼IR室長	東 川 浩 三	1962年8月20日生	1987年4月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 2012年10月 同行二子玉川コンサルティングオフィス営業部長 2015年10月 同行熊本支店長 2017年6月 当社入社管理本部副本部長 2018年2月 当社管理本部長 2018年5月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼IR室長 2022年5月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼IR室長(現)	(注)3	4
取締役 常務執行役員 営業本部長兼 食品事業部長	武 田 庸 司	1964年9月17日生	1987年3月 当社入社 2011年4月 当社プライスカット業態部長 2012年10月 当社スーパーセンター業態部長 2013年2月 当社大阪・兵庫販売部長 2014年8月 当社大阪・兵庫・奈良販売部長 2015年2月 当社執行役員大阪・兵庫・奈良販売部長 2016年2月 当社執行役員販売本部長兼業務改革室長 2016年5月 当社取締役執行役員販売本部長兼業務改革室長 2019年2月 当社取締役執行役員販売事業部長兼業務改革室長 2019年6月 当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長 2020年2月 当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長兼生鮮部長 2021年2月 当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長 2022年2月 当社常務取締役執行役員営業本部長兼食品事業部長 2022年5月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼食品事業部長(現)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大 桑 堉 嗣	1942年3月1日生	1964年3月 ㈲主婦の店新宮店入社 1969年2月 当社常務取締役 1984年11月 当社取締役副社長 1989年5月 当社代表取締役社長 1998年5月 当社代表取締役会長 1999年5月 日本流通産業㈱代表取締役社長 2005年5月 ㈱サンライズ代表取締役会長 2008年5月 当社代表取締役会長兼CEO 2008年5月 ㈱オークフーズ代表取締役会長 2008年6月 ㈱パレ代表取締役会長 2020年2月 当社取締役会長 2022年5月 当社取締役(現)	(注)3	3,170
取締役	大 桑 祥 嗣	1946年12月6日生	1969年2月 当社監査役 1974年5月 当社取締役 1987年5月 当社専務取締役南紀販売事業部長 1998年5月 当社取締役副会長 2003年2月 当社取締役(現)	(注)3	218
取締役	大 桑 啓 嗣	1949年2月18日生	1971年3月 当社入社 1980年5月 当社取締役 1987年5月 当社専務取締役 1992年2月 当社取締役副社長 1998年5月 当社代表取締役社長 2008年5月 当社取締役副会長 2011年5月 当社取締役(現) 2011年5月 ㈱オー・エンターテイメント代表取締役会長(現)	(注)3	1,219
取締役	大 桑 俊 男	1951年6月10日生	1976年2月 当社入社 1980年5月 当社取締役サンレディ事業部長 1984年2月 ㈱パーティハウス代表取締役 1991年2月 当社取締役退任 1994年5月 当社取締役 2012年10月 当社取締役会長補佐(グループ経営改革管掌) 2013年11月 当社取締役執行役員会長補佐人事総務本部長(グループ経営改革管掌) 2014年5月 当社取締役副会長執行役員人事総務本部長兼開発本部長 2015年2月 当社取締役副会長執行役員人事総務本部長 2015年5月 当社取締役副会長執行役員人事総務本部長兼経営戦略室長 2016年2月 当社取締役副会長執行役員経営戦略室長 2019年2月 当社取締役(現) 2020年2月 ㈱パーティハウス代表取締役会長兼社長 2021年1月 ㈱パーティハウス代表取締役会長(現)	(注)3	1,213

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常勤監査等委員	池 﨑 好 彦	1954年10月27日生	1978年4月 当社入社 1991年10月 当社情報管理室課長 1996年2月 当社情報管理室室長 2003年7月 当社橿原真菅店長 2005年2月 当社岸和田八田店長 2011年2月 当社内部監査室マネージャー 2012年5月 当社内部監査室室長 2020年5月 当社監査役 2022年5月 当社取締役常勤監査等委員(現)	(注)4	7
取締役 監査等委員	髙 野 晋 造	1949年10月1日生	1968年4月 和歌山県警察採用 2005年3月 新宮警察署長 2007年3月 和歌山北警察署長 2008年3月 和歌山県警察本部交通部長 2009年3月 和歌山西警察署長 2010年4月 三井住友海上火災保険㈱ 2016年3月 同退職 2017年5月 当社取締役 2022年5月 当社取締役監査等委員(現)	(注)4	―
取締役 監査等委員	岡 本 一 郎	1955年2月10日生	1979年4月 大阪国税局入局 2007年7月 東淀川税務署副署長 2009年7月 泉佐野税務署長 2013年4月 大阪国税不服審判所第2部部長審判官 2013年7月 沖縄税務署長 2014年7月 和歌山税務署長 2015年8月 税理士(現) 2020年5月 当社取締役 2022年5月 当社取締役監査等委員(現)	(注)4	―
取締役 監査等委員	栗 生 建 次	1949年11月3日生	1973年4月 ㈱紀陽銀行入行 1993年4月 同行本店営業部調査役 1993年10月 同行下津支店長 1995年10月 同行東貝塚支店長 1998年10月 同行審査部副部長 2000年1月 同行企画人事部調査役 2003年6月 一般社団法人和歌山経済同友会事務局長 2012年5月 当社監査役 2022年5月 当社取締役監査等委員(現)	(注)4	―
取締役 監査等委員	八 島 妙 子	1952年4月29日生	1998年7月 川崎市立看護短期大学助教授 2001年4月 愛知医科大学看護学部助教授 2006年4月 同学看護学部教授兼同学大学院看護学研究科教授 2010年4月 同学看護学部長 2018年4月 東京医療保健大学副学長兼和歌山看護学部長(現) 2020年5月 当社監査役 2022年5月 当社取締役監査等委員(現)	(注)4	―
計					6,385

(注) 1 2022年5月12日開催の第53回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役髙野晋造、取締役岡本一郎、取締役栗生建次及び取締役八島妙子は、社外取締役であります。
3 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役大桑堉嗣、取締役大桑祥嗣、取締役大桑啓嗣及び取締役大桑俊男は兄弟であります。
6 代表取締役社長大桑弘嗣は、取締役大桑堉嗣の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、髙野晋造氏、岡本一郎氏、栗生建次氏、八島妙子氏の4名であり、4名は監査等委員を務めております。いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、当社からの独立性は確保されております。
社外取締役髙野晋造氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、警察における多様な経験に加え、重要な業務遂行経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない見地から経営全般に関する助言及び監督機能の強化に寄与していただけるものと判断いたしました。同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役岡本一郎氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門見地・経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役栗生建次氏は、長年の金融機関や地元経済界における業務経験で培った幅広い見識を有しており、より公正な経営管理体制の構築に寄与していただけるものと判断いたしました。同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役八島妙子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断した社外取締役を独立役員に指定しております。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うために連携強化に努めております。
また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。