有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
(注) 1.2016年5月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役の宮内義彦氏、吉澤尚子氏、井澤吉幸氏、安藤久佳氏及び金髙雅仁氏は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
4.2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5. 2024年6月20日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6. 2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
7.当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。2026年3月31日時点の執行役員は24名であります。
常務執行役員 武井 直、中村 学、永井 弘、橋本 和之、吉間 淳一、工藤 正
上席執行役員 村林 廣樹、青谷 賢一郎、塚田 和哉、櫛田 晃裕
執行役員 杉浦 栄、荒井 俊典、善治 正臣、奥田 哲也、大野 卓也、山本 哲夫、佐野 雅俊、丸橋 雄一、田尻 寛之、長谷 宣明、佐々木 秀樹、高橋 陵、小林 克成、木村 文秀
また、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、第1号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び第2号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性8名・女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)
(注) 1.取締役の宮内義彦氏、吉澤尚子氏、山﨑良子氏、井澤吉幸氏、安藤久佳氏及び金髙雅仁氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
3.2026年6月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.2026年6月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5. 2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
② 社外取締役及び社外監査等委員
社外取締役は、原則として月1回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による見識に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
(イ)社外取締役の員数及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の5名であります。
当社及び当社子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員が当社の定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
(ロ)社外取締役の独立性に関する基準または方針
当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役について、以下のとおり当社が独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
当社において、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
1.現在及び過去10年間において当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
2.当社の総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者。
3.当社または当社子会社を主要な取引先とする者(注1)もしくはその業務執行者及び当社または当社子会社の主要な取引先である者(注2)もしくはその業務執行者。
4.当社または当社子会社の会計監査人もしくはその社員等。
5.当社または当社子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
6.当社または当社子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
7.過去3年間において2.から6.に該当する者。
8.配偶者または二親等内の親族が、1.から7.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注3)に限る。
9.そのほか、1.から8.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じる恐れのある者。
注1:直近事業年度において、当社または当社子会社が、当該取引先の年間連結売上収益の2%以上の支払いを行った取引先をいう。
注2:直近事業年度において、当社または当社子会社に対し、当社の年間連結売上収益の2%以上の支払いを行った取引先、もしくは直近事業年度末において、当社または当社子会社に対し、当社の連結資産合計の2%以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注3:業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、当社は、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の5名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
(ハ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
(ニ)社外取締役の選任状況
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長兼 最高経営 責任者 (CEO) | 似鳥 昭雄 | 1944年3月5日生 |
| (注)4 | 17,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長兼 最高執行 責任者 (COO) | 白井 俊之 | 1955年12月21日生 |
| (注)4 | 211 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 安孫子 尋美 | 1961年2月13日生 |
| (注)4 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 宮内 義彦 | 1935年9月13日生 |
| (注)4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 吉澤 尚子 | 1964年5月29日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 久保 隆男 | 1946年1月14日生 |
| (注)5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 井澤 吉幸 | 1948年2月10日生 |
| (注)5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 安藤 久佳 | 1960年4月24日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 金髙 雅仁 | 1954年6月29日生 |
| (注)6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 17,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.2016年5月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役の宮内義彦氏、吉澤尚子氏、井澤吉幸氏、安藤久佳氏及び金髙雅仁氏は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
4.2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5. 2024年6月20日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6. 2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
7.当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。2026年3月31日時点の執行役員は24名であります。
常務執行役員 武井 直、中村 学、永井 弘、橋本 和之、吉間 淳一、工藤 正
上席執行役員 村林 廣樹、青谷 賢一郎、塚田 和哉、櫛田 晃裕
執行役員 杉浦 栄、荒井 俊典、善治 正臣、奥田 哲也、大野 卓也、山本 哲夫、佐野 雅俊、丸橋 雄一、田尻 寛之、長谷 宣明、佐々木 秀樹、高橋 陵、小林 克成、木村 文秀
また、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、第1号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び第2号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性8名・女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長兼 最高経営 責任者 (CEO) | 似鳥 昭雄 | 1944年3月5日生 |
| (注)3 | 17,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長兼 最高執行 責任者 (COO) | 白井 俊之 | 1955年12月21日生 |
| (注)3 | 211 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 永井 弘 | 1964年9月10日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 宮内 義彦 | 1935年9月13日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 吉澤 尚子 | 1964年5月29日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 山崎 良子 | 1954年11月6日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 久保 隆男 | 1946年1月14日生 |
| (注)4 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 井澤 吉幸 | 1948年2月10日生 |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 安藤 久佳 | 1960年4月24日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 金髙 雅仁 | 1954年6月29日生 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 17,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役の宮内義彦氏、吉澤尚子氏、山﨑良子氏、井澤吉幸氏、安藤久佳氏及び金髙雅仁氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
3.2026年6月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.2026年6月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5. 2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
② 社外取締役及び社外監査等委員
社外取締役は、原則として月1回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による見識に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
(イ)社外取締役の員数及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の5名であります。
| 会社における地位 | 氏名 | 重要な兼職先及び地位 | 当社との関係 |
| 社外取締役 | 宮内 義彦 | オリックス㈱シニア・チェアマン | 重要な取引関係はありません。 |
| ㈱ACCESS社外取締役 | 重要な取引関係はありません。 | ||
| カルビー㈱社外取締役 | 重要な取引関係はありません。 | ||
| ラクスル㈱社外取締役 | 重要な取引関係はありません。 | ||
| 社外取締役 | 吉澤 尚子 | ヤマハ㈱社外取締役 | 重要な取引関係はありません。 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 井澤 吉幸 | ㈱セブン&アイ・ホールディングス社外取締役 | 重要な取引関係はありません。 |
| 三櫻工業㈱社外取締役 | 重要な取引関係はありません。 | ||
| 社外取締役 (監査等委員) | 安藤 久佳 | 丸紅㈱社外取締役 | 重要な取引関係はありません。 |
| 東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長 | 重要な取引関係はありません。 | ||
| 社外取締役 (監査等委員) | 金髙 雅仁 | アサガミ株式会社社外監査役 | 重要な取引関係はありません。 |
当社及び当社子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員が当社の定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
(ロ)社外取締役の独立性に関する基準または方針
当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役について、以下のとおり当社が独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
当社において、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
1.現在及び過去10年間において当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
2.当社の総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者。
3.当社または当社子会社を主要な取引先とする者(注1)もしくはその業務執行者及び当社または当社子会社の主要な取引先である者(注2)もしくはその業務執行者。
4.当社または当社子会社の会計監査人もしくはその社員等。
5.当社または当社子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
6.当社または当社子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
7.過去3年間において2.から6.に該当する者。
8.配偶者または二親等内の親族が、1.から7.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注3)に限る。
9.そのほか、1.から8.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じる恐れのある者。
注1:直近事業年度において、当社または当社子会社が、当該取引先の年間連結売上収益の2%以上の支払いを行った取引先をいう。
注2:直近事業年度において、当社または当社子会社に対し、当社の年間連結売上収益の2%以上の支払いを行った取引先、もしくは直近事業年度末において、当社または当社子会社に対し、当社の連結資産合計の2%以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注3:業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、当社は、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の5名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
(ハ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
(ニ)社外取締役の選任状況
| 氏名 | 選任理由 |
| 宮内 義彦 | オリックス㈱の経営に長年携わる等、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会においても、中長期計画・経営戦略等について、大局的見地から積極的な助言等を行う等、社外取締役として、その役割を適切に果たしております。上記の理由から、今後も、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
| 吉澤 尚子 | 長年にわたり富士通㈱の様々な事業分野における重要な職務を経験し、同社のDX推進に従事する等、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会においても、DXを推進するためのIT強化施策等について、専門的見地から積極的な助言等を行う等、社外取締役として、その役割を適切に果たしております。上記の理由から、今後も、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
| 井澤 吉幸 | 三井物産㈱の経営に長年携わり、企業経営に関する豊富な経験を有しております。また、ブラックロック・ジャパン㈱の経営をリードする中で、経営者としてのみならず、投資家としての立場においても高い見識を獲得しており、当社取締役会においても、財務戦略・投資戦略等について積極的な発言を行う等、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
| 安藤 久佳 | 経済産業事務次官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会においても、グローバル戦略やセキュリティ対策等について積極的な発言を行う等、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
| 金髙 雅仁 | 警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会においても、リスクマネジメントや内部統制等について積極的な発言を行う等、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
