訂正有価証券報告書-第59期(2021/04/01-2022/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小宮山 誠	1974年7月2日生	1998年8月 2006年1月 当社入社 ㈱ジーアールシー(現㈱花見煎餅)取締役に就任 2010年4月 第2営業部長 2011年1月 ㈲銀座ルノアール取締役に就任 2012年4月 ㈱ビーアンドエム代表取締役社長に就任 2012年6月 2014年6月 2015年6月2017年6月 取締役に就任 常務取締役に就任 開発本部管掌 代表取締役社長に就任(現任) ㈱花見煎餅代表取締役に就任(現任) ㈲銀座ルノアール代表取締役に就任(現任)	(注)3	172,800
取締役会長 経営戦略室長	猪狩 安往	1951年4月2日生	1972年5月 当社入社 2000年5月 総務部長 2002年6月 取締役に就任 2003年6月 常務取締役に就任 管理本部長兼総務・経理部長 2010年6月 専務取締役に就任 2012年4月 ㈱ビーアンドエム監査役に就任 2014年6月 2017年3月 取締役副社長に就任 経営戦略室長 2022年3月 取締役副社長管理本部管掌兼経営戦略室長 2022年6月 取締役会長経営戦略室長(現任)	(注)3	81,000
常務取締役開発本部長 兼デザイン・メンテナンス部長	岡崎 裕成	1966年10月19日生	1989年10月 当社入社 2012年3月 営業部長 2015年3月 営業本部副本部長兼営業部長 2016年3月 2016年5月 営業本部長兼営業部長 ㈱ビーアンドエム取締役に就任 2016年6月 取締役に就任 2017年3月 2017年6月 2020年6月 取締役営業本部長 ㈲銀座ルノアール取締役に就任(現任) 取締役管理本部長 2022年3月 取締役開発本部長兼デザイン・メンテナンス部長 2022年6月 常務取締役開発本部長兼デザイン・メンテナンス部長(現任)	(注)3	1,700
取締役営業本部長 兼マーケティング部長	高野 好隆	1962年11月11日生	1989年1月 当社入社 2010年3月 営業本部スーパーバイザー 2017年3月 営業部長 2020年3月 2020年6月 営業本部副本部長 取締役営業本部長 2021年8月 取締役営業本部長兼マーケティング部長(現任)	(注)3	0
取締役管理本部長 兼財務部長 兼経営戦略室担当	森田 正一	1975年2月21日生	1996年9月 当社入社 2015年3月 経理部長 2020年3月 経理部長兼経営戦略室担当 2021年3月 財務部長兼経営戦略室担当 2022年3月 管理本部長兼財務部長兼経営戦略室担当 2022年6月 取締役管理本部長兼財務部長兼経営戦略室担当(現任)	(注)3	0
取締役	小澤 信宏	1960年1月6日生	1982年3月 キーコーヒー㈱入社 2013年4月 同社取締役就任 常務執行役員営業統括 2013年6月 2019年5月 2019年6月 当社取締役に就任(現任) ㈱イタリアントマト代表取締役兼CEOに就任(現任) キーコーヒー㈱取締役専務執行役員営業統括(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員) (常勤)	工藤 俊朗	1955年1月11日生	1977年8月 当社入社 2005年2月 新宿エリア スーパーバイザー 2007年7月 銀座エリア スーパーバイザー 2015年6月 監査役に就任 2022年6月 取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)4	4,000
取締役(監査等委員)	中谷 ゆかり	1968年12月26日生	2005年10月 弁護士登録 2005年10月 2014年6月 大高法律事務所入所 当社監査役に就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)4	0
取締役(監査等委員)	荒 剛史	1953年8月30日生	1977年4月 日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社 2005年4月 ㈱ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 2007年6月 ㈱ニチレイ取締役兼 ㈱ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 2012年4月 2013年6月 2018年5月 2019年6月 ㈱ニチレイバイオサイエンス取締役会長 ㈱ニチレイ常勤監査役 ㈱アイオイ・システム常勤監査役(現任) 当社監査役に就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)4	0
計					259,500

(注)1.2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2.取締役小澤信宏、中谷ゆかり及び荒剛史は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
大橋 みどり	1959年6月2日生	2007年1月 税理士登録 2016年1月 大橋みどり税理士事務所設立(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役であります。キーコーヒー株式会社は当社の株式を間接保有を含め34.13%保有しており、当社グループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。荒剛史氏は企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を有しております。両氏とも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、中谷ゆかり、荒剛史両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は、社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会又は監査等委員会を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。