② 企業統治の体制(2022年5月27日現在)
1. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しています。
当社の取締役会は、社外取締役3名を含む下記の6名で構成されており、毎月1回開催され、必要に応じて委
員会・プロジェクト等を随時開催する等、活発な議論や意見交換が行われています。
議長:代表取締役社長 河村泰貴
構成員:常務取締役 小澤典裕、取締役 成瀬哲也、社外取締役 内倉栄三、社外取締役 明石伸子、社外取締役 藤川大策
監査役会は、社外監査役2名を含む下記の4名で構成されており、毎月1回開催されています。監査役は毎回取締役会に出席し、適宜適切な意見を表明することで、監査役による牽制機能を果たしています。
議長:常勤監査役 富谷薫
構成員:常勤監査役 安井昭裕、社外監査役 増岡研介、社外監査役 大橋修
また、当社は監督機能と執行機能の役割分担を明確にするため、執行役員制度を導入しており、代表取締役
の指揮のもと、権限委譲と責任の明確化により、各事業会社における意思決定の迅速化を図るとともに、重
要事項については、グループ戦略会議、業務進捗報告会、コミットメント会議等において、審議・検討を行
い、取締役会がこれを監督しています。執行役員の氏名と担当は下記の通りです。
栗岡 琢也 グループ商品本部長
辻 智子 グループ商品本部副本部長兼素材開発部長
岡田 英治 ㈱吉野家常務取締役事業推進本部長
鵜澤 武雄 グループ財務経理本部長
前田 良博 ㈱はなまる代表取締役社長
奥河 健一 吉野家(中国)投資有限公司総経理
高野 由里子 グループ法務室長
秋月 大輔 ㈱ウィズリンクホールディングス代表取締役社長
丸山 祐貴仁 グループ管理本部長
2. 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりです。