有価証券報告書-第38期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1 取締役 山川隆久及び米谷真は社外取締役であります。
2 監査役 清水髙登、岡野文彦、東海秀樹、福井惠子は、社外監査役であります。
3 平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 当社ではコーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかり、経営環境の変化に迅速且つ柔軟に対応するた
め、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計8名で上記記載(3名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | ― | 宮 下 直 行 | 昭和27年4月17日生 | 昭和50年3月 | ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 | (注)3 | 13 |
| 平成14年5月 | 青島ジャスコ総経理 | ||||||
| 平成15年9月 | 広東ジャスコ総経理 | ||||||
| 平成17年4月 | イオンストアーズ香港総経理 | ||||||
| 平成18年5月 | イオンチャイナ総経理 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱ジョイ取締役会長 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱サンデー代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 藤 本 明 裕 | 昭和37年7月19日生 | 昭和60年3月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成13年3月 | 当社マーケティング室長 | ||||||
| 平成14年6月 | エムエス九州㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年2月 | 当社東日本営業本部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社取締役東日本営業本部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役ファストフード商品本部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社取締役商品本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社常務取締役商品本部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社常務取締役商品担当 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社取締役常務執行役員商品担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役常務執行役員中国担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 青島ミニストップ有限公司総経理 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 商品担当 | 堀 田 昌 嗣 | 昭和40年10月2日生 | 平成元年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成21年1月 | 青島ミニストップ有限公司総経理 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社社長室長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役執行役員管理担当兼社長室長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役執行役員商品担当 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役常務執行役員商品担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 営業本部長 | 加 藤 聡 | 昭和43年11月12日生 | 平成3年3月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成21年3月 | 韓国ミニストップ㈱理事 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社中部・西日本営業本部副本部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社中部・西日本営業本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社営業担当 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役執行役員営業担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役執行役員営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 管理本部長 | 桑 迫 俊 次 | 昭和47年9月21日生 | 平成7年4月 | 当社入社 | (注)3 | 0 |
| 平成21年2月 | 当社ストアオペレーション部長 | ||||||
| 平成24年4月 | RTS MINISTOP LLP副社長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社開発企画部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社経営管理本部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社執行役員経営管理本部長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 大 池 学 | 昭和32年12月15日生 | 昭和56年3月 | ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 | (注)3 | 0 |
| 平成12年4月 | 同社SSM商品本部宮城福島山形商品部長 | ||||||
| 平成13年5月 | 当社商品本部副本部長 | ||||||
| 平成15年2月 | 当社デリ事業部長 | ||||||
| 平成16年3月 | イオン㈱デリカ商品本部MD改革部長 | ||||||
| 平成18年9月 | 同社まいばすけっと事業部長 | ||||||
| 平成23年9月 | まいばすけっと㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | イオン㈱戦略的小型店事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | イオン㈱専務執行役SM・DS・小型店事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成27年2月 | 同社執行役 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社小型店事業EC議長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 山 川 隆 久 | 昭和31年12月28日生 | 昭和56年4月 | 衆議院法制局入局 | (注)3 | ― |
| 昭和60年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ||||||
| 昭和60年4月 | 石原寛法律事務所入所 | ||||||
| 平成13年3月 | ㈱ベルパーク監査役(現任) | ||||||
| 平成14年4月 | ルネス総合法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 川田テクノロジーズ㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 米 谷 真 | 昭和23年7月3日生 | 昭和46年4月 | ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 昭和62年2月 | ブラジル三菱銀行取締役本店長 | ||||||
| 平成元年10月 | 同行副頭取 | ||||||
| 平成3年5月 | ㈱三菱銀行池上支店長 | ||||||
| 平成10年5月 | ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)岡山支店長 | ||||||
| 平成12年5月 | ㈱サトー(現 サトーホールディングス㈱)入社 管理本部総務部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社執行役員経営企画本部副本部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社内部統制室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年7月 | 同社社長付顧問(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 清 水 髙 登 | 昭和28年4月24日生 | 昭和52年4月 | ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 | (注)4 | 0 |
| 平成14年2月 | ㈱ニューステップ取締役第4営業本部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社常務取締役事業推進本部長 | ||||||
| 平成20年11月 | ㈱ジーフット取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社常務取締役事業推進本部長兼店舗開発本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常務取締役店舗開発本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社常務取締役モール営業本部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 岡 野 文 彦 | 昭和27年7月28日生 | 昭和52年8月 | ㈱伊勢甚チェーン(現 イオン㈱)入社 | (注)5 | 0 |
| 平成4年7月 | 同社黒磯店長 | ||||||
| 平成17年9月 | イオン㈱札幌平岡店長 | ||||||
| 平成20年3月 | イオン北海道㈱執行役員営業商品本部第一事業部長兼SuC事業部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社執行役員営業本部第一事業部長兼SuC事業部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | 同社執行役員商品本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社常務執行役員商品本部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | イオントップバリュ㈱常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 東 海 秀 樹 | 昭和29年1月18日生 | 昭和47年4月 | 東京国税局入局 | (注)6 | ― |
| 平成19年7月 | 気仙沼税務署長 | ||||||
| 平成20年7月 | 国税庁長官官房主任監察官 | ||||||
| 平成21年7月 | 国税庁長官官房次席監察官 | ||||||
| 平成23年7月 | 柏税務署長 | ||||||
| 平成24年7月 | 東京国税局調査第三部次長 | ||||||
| 平成25年7月 | 芝税務署長 | ||||||
| 平成26年8月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 福 井 惠 子 | 昭和31年10月5日生 | 昭和54年3月 | ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 | (注)6 | 0 |
| 平成26年4月 | 同社関連企業部 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 24 | ||||||
(注) 1 取締役 山川隆久及び米谷真は社外取締役であります。
2 監査役 清水髙登、岡野文彦、東海秀樹、福井惠子は、社外監査役であります。
3 平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 当社ではコーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかり、経営環境の変化に迅速且つ柔軟に対応するた
め、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計8名で上記記載(3名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
| 職名 | 氏名 |
| 執行役員 開発本部長 | 小西 守彦 |
| 執行役員 中国担当 | 須藤 昭彦 |
| 執行役員 第一商品本部長 | 中山 博之 |
| 執行役員 第二商品本部長 | 渡邊 勝巳 |
| 執行役員 海外事業本部長 | 仲澤 光晴 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
