有価証券報告書-第42期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	藤 本 明 裕	1962年7月19日生	1985年3月 当社入社 2001年3月 当社マーケティング室長 2002年6月 エムエス九州㈱代表取締役社長 2005年2月 当社東日本営業本部長 2005年5月 当社取締役東日本営業本部長 2008年3月 当社取締役ファストフード商品本部長 2010年2月 当社取締役商品本部長 2011年5月 当社常務取締役商品本部長 2012年2月 当社常務取締役商品担当 2012年5月 当社取締役常務執行役員商品担当 2013年3月 当社取締役常務執行役員中国担当 2013年4月 青島ミニストップ有限公司総経理 2017年5月 当社代表取締役社長(現任) 2020年3月 当社代表取締役社長(兼)営業開発担当	(注)3	12
常務取締役 人事総務本部長(兼) 海外事業担当	堀 田 昌 嗣	1965年10月2日生	1989年4月 当社入社 2009年1月 青島ミニストップ有限公司総経理 2013年3月 当社社長室長 2014年5月 当社取締役執行役員管理担当兼社長室長 2014年9月 当社取締役執行役員商品担当 2015年5月 当社取締役常務執行役員商品担当 2017年9月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2019年5月 当社常務取締役管理本部長 2020年4月 当社常務取締役管理本部長兼海外事業担当 2020年4月 当社常務取締役人事総務本部長(兼)海外事業担当(現任)	(注)3	1
取締役 財務経営管理本部長	草 柳 廣	1965年9月7日生	1988年4月 扇屋ジャスコ㈱(現イオンリテール㈱)入社 2015年12月 ㈱ザグザグ財務経理部長 2018年3月 ㈱メガスポーツ取締役財務経理部長 2019年9月 同社取締役経営管理本部長 2020年4月 当社財務経営管理本部長 2020年5月 当社取締役財務経営管理本部長(現任)	(注)3	0
取締役 営業開発担当	阿 部 豊 明	1973年2月14日生	1995年4月 当社入社 2008年3月 当社ミニストップデリ事業本部営業部長 2016年3月 韓国ミニストップ㈱管理担当常務理事 2019年11月 当社コスト・収益・事業構造改革プロジェクト総責任者 2020年3月 当社FCサポート本部長 2020年5月 当社取締役FCサポート本部長 2021年2月 当社取締役営業開発担当(現任)	(注)3	0
取締役 商品本部長	仲 澤 光 晴	1972年2月10日生	1995年4月 当社入社 2009年2月 当社東京営業部長 2009年9月 RCSI社(フィリピン)下級副社長 2016年3月 当社海外事業本部長 2019年10月 当社商品本部長 2020年5月 当社取締役商品本部長(現任)	(注)3	2
取締役	山 川 隆 久	1956年12月28日生	1981年4月 衆議院法制局入局 1985年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1985年4月 石原寛法律事務所入所 2001年3月 ㈱ベルパーク監査役(現任) 2002年4月 ルネス総合法律事務所開設(現任) 2011年5月 当社監査役 2015年5月 当社取締役(現任) 2015年6月 川田テクノロジーズ㈱取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	米 谷 真	1948年7月3日生	1971年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1987年2月 ブラジル三菱銀行取締役本店長 1989年10月 同行副頭取 1991年5月 ㈱三菱銀行池上支店長 1998年5月 ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)岡山支店長 2000年5月 ㈱サトー(現 サトーホールディングス㈱)入社 管理本部総務部長 2002年6月 同社執行役員経営企画本部副本部長 2006年10月 同社内部統制室長 2007年6月 同社常勤監査役 2015年7月 同社社長付顧問 2016年5月 当社取締役(現任) 2020年4月 サトーホールディングス㈱顧問	(注)3	―
常勤監査役	浅 倉 智	1959年12月10日生	1982年4月 ㈱八百半デパート(現マックスバリュ東海㈱)入社 2004年3月 同社営業コーディネーター部長 2004年8月 同社経営管理部長 2008年3月 同社経営管理グループ統括部長兼事業推進部長 2009年3月 同社経営管理本部長兼事業推進部長 2009年5月 同社取締役経営管理本部長兼事業推進部長 2014年4月 同社取締役経営管理担当兼営業サポート本部長 2015年3月 同社取締役店舗開発本部長 2019年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	東 海 秀 樹	1954年1月18日生	1972年4月 東京国税局入局 2007年7月 気仙沼税務署長 2008年7月 国税庁長官官房主任監察官 2009年7月 国税庁長官官房次席監察官 2011年7月 柏税務署長 2012年7月 東京国税局調査第三部次長 2013年7月 芝税務署長 2014年8月 税理士登録 2015年5月 当社監査役(現任) 2018年6月 ㈱エーアンドエーマテリアル取締役(現任) 2019年6月 新日本空調㈱監査役 2020年6月 同社社外取締役(現任) 2020年9月 大日本コンサルタント㈱取締役(現任)	(注)4	―
監査役	橘 良 治	1956年10月20日生	1980年4月 ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 2006年9月 同社常温物流部長 2007年8月 イオングローバルSCM㈱運営部長 2007年9月 同社取締役運営部長 2010年3月 同社取締役営業統括部長 2014年4月 同社取締役事業本部長 2016年4月 同社常務取締役物流事業担当兼事業本部長 2018年4月 同社取締役 2018年5月 当社監査役(現任) 2018年5月 イオントップバリュ㈱常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役	満 重 誠	1960年8月10日生	2002年7月 イオン㈱入社 2012年7月 同社法務部マネージャー 2018年5月 当社監査役(現任) 2018年9月 イオン㈱法務部次長 2020年3月 同社法務部長(現任)	(注)5	―
計					17

(注) 1 取締役山川隆久、米谷真は社外取締役であります。
2 常勤監査役浅倉智及び監査役東海秀樹並びに橘良治は社外監査役であります。
3 2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役2名のうち、山川隆久氏は、弁護士としての専門的知見及び当社社外監査役としての経験を当社の経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。米谷真氏は、金融業界をはじめ多方面にわたる幅広い知識、海外における豊富な経験を当社の経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。 また、山川隆久氏及び米谷真氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。当社と山川隆久氏及び米谷真氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役3名のうち、浅倉智氏は、小売業界及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。橘良治氏は、小売業界、物流事業及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。
当社の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由(a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
当社では、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。