有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性6名女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		小川 賢太郎	1948年7月29日生	1982年6月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)設立 代表取締役社長 2000年9月 当社取締役会長(現任) 2007年6月 ㈱サンデーサン(現㈱ジョリーパスタ)取締役会長(現任) 2009年6月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)代表取締役会長兼社長(現任) 2014年4月 ㈱ゼンショー(現㈱すき家本部)代表取締役会長 2014年11月 ㈱すき家本部取締役会長(現任) 2017年1月 国民生活産業・消費者団体連合会会長(現任)	(注) 3	12
代表取締役 社 長		池田 安希子	1960年7月26生	1983年4月 ㈱大丸入社 1993年4月 同社紳士雑貨部本部バイヤー 2003年4月 ㈱イトーヨーカ堂入社 同社衣料事業部子供衣料シニアMD 2011年4月 2014年5月 同社執行役員肌着シニアMD 同社執行役員衣料事業部長 2015年5月 同社執行役員QC室長 2016年3月 ㈱ジョリーパスタ入社 同社執行役員 2016年4月 同社代表取締役社長 2017年4月 同社取締役(現任) 当社入社 2017年4月 当社社長執行役員 2017年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 3	-
取 締 役		小川 一政	1977年4月17日生	2001年4月 日商エレクトロニクス㈱入社 2006年5月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 関連企業室マネジャー 2007年6月 同社海外事業部マネジャー 2008年6月 同社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当) 2009年6月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)取締役 2011年11月 ㈱ゼンショー(現㈱すき家本部)取締役 (現任) 2013年1月 ㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長 2014年5月 ㈱ゼンショー商事代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌 2015年1月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長 2016年3月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長(現任)	(注) 3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役		佐藤 聡司	1963年11月25日生	1986年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2010年4月 同行大阪中央法人営業部長 2011年4月 同行浜松町法人営業部長 2014年4月 同行銀座法人営業第二部長 2016年5月 ㈱すき家本部執行役員 2016年6月 2016年8月 2016年9月 2016年12月 当社取締役(現任) ㈱ゼンショーホールディングス 渉外本部長 ㈱ゼンショーホールディングス 執行役員 ㈱ゼンショーホールディングス 理事 (現任)	(注) 3	-
取 締 役		葉山 良子	1959年10月7日生	1983年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1990年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ)入所 1994年3月 公認会計士登録 2007年1月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査 法人)入所 2015年1月 2015年6月 2016年5月 葉山良子公認会計士事務所代表(現任) 当社社外監査役 スギホールディングス㈱社外取締役 (現任) 2016年8月 日本公認会計士協会 専門研究員 (現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
監 査 役		日野 保洋	1955年1月28日生	1975年12月 ㈱サンデーサン(現㈱ジョリーパスタ)入社 1991年4月 同社西日本営業部長 1994年4月 同社第1営業部長 1998年4月 同社店舗開発部長 1999年6月 同社取締役店舗開発部長 2005年4月 同社取締役第1事業本部長 2006年4月 同社取締役兼執行役員東日本営業部長 2007年4月 同社取締役兼執行役員営業本部長 2007年6月 同社取締役営業本部長 2011年2月 同社取締役西日本営業部長 2012年6月 同社取締役東日本営業部長 2013年3月 同社取締役東日本第2営業部長 2014年3月 同社取締役営業部長 2014年6月 当社監査役(現任)	(注) 4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監 査 役		山本 裕二	1948年10月16日生	1975年4月 アーサーアンダーセン東京事務所入社 1990年9月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 1996年6月 朝日アーサーアンダーセン㈱代表取締役 1999年6月 同社取締役社長 2003年10月 ASGアドバイザーズ㈱取締役社長 2004年10月 国際自動車㈱取締役社長 2006年11月 公認会計士山本裕二事務所代表(現任) 2007年6月 ㈱日興コーディアルグループ取締役 2011年6月 リョービ㈱社外監査役 2011年6月 大林道路㈱社外監査役 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2012年6月 ㈱ゼンショーホールディングス 社外監査役 2015年6月 リョービ㈱社外取締役(現任)	(注) 4	-
監 査 役		瀧口 健	1951年1月26日生	1974年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1989年10月 明光証券㈱総合企画部長 1997年2月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)証券運用開発室長 1999年10月 同社プライベートバンキング営業部部長 2003年3月 ㈱ナムコ入社経営戦略本部 2005年5月 ㈱ドン・キホーテ経営支援本部部長 2007年3月 同社内部監査室長 2010年2月 ㈱フィデック代表取締役社長 2012年5月 住石貿易㈱取締役副社長 2014年6月 住石ホールディングス㈱取締役執行役員常務 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2015年6月 広栄化学工業㈱社外監査役(現任)	(注) 4	-
計						12

(注) 1.取締役葉山良子は社外取締役であります。
2.監査役山本裕二、瀧口健の2名は社外監査役であります。
3.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2015年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.取締役 小川 一政は、取締役会長 小川 賢太郎の実子であります。