有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	小野﨑 聡	1971年12月8日生	1995年3月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 2014年6月 ㈱中四国すき家 代表取締役社長 2015年7月 ㈱なか卯 代表取締役社長 2017年1月 ㈱はま寿司 代表取締役社長 2019年5月 当社入社 社長執行役員 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取 締 役	小川 一政	1977年4月17日生	2001年4月 日商エレクトロニクス㈱入社 2003年6月 ㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)業務執行社員(現任) 2006年5月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 関連企業室マネジャー 2007年6月 同社海外事業部マネジャー 2008年6月 同社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当) 2009年6月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)取締役 2011年11月 ㈱ゼンショー(現㈱すき家本部)取締役 2013年1月 ㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長 2014年2月 ㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌 2014年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌 2015年1月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長 2016年3月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長 2018年7月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長 ㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長 2019年5月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役(現任) ㈱すき家本部 代表取締役社長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役	佐藤 聡司	1963年11月25日生	1986年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2010年4月 同行大阪中央法人営業部長 2011年4月 同行浜松町法人営業部長 2014年4月 同行銀座法人営業第二部長 2016年5月 ㈱すき家本部執行役員 2016年6月 当社取締役(現任) 2016年8月 ㈱ゼンショーホールディングス 渉外本部長 2016年9月 ㈱ゼンショーホールディングス 執行役員 2016年12月 ㈱ゼンショーホールディングス 理事 (現任)	(注)3	―
取 締 役	葉山 良子	1959年10月7日生	1983年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1990年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年3月 公認会計士登録 2007年1月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2015年1月 葉山良子公認会計士事務所代表(現任) 2015年6月 当社社外監査役 2016年5月 スギホールディングス㈱社外取締役(現任) 2016年8月 日本公認会計士協会 専門研究員(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2018年5月 ㈱アダストリア社外監査役(現任)	(注)3	―
監 査 役	日野 保洋	1955年1月28日生	1975年12月 ㈱サンデーサン(現㈱ジョリーパスタ)入社 1991年4月 同社西日本営業部長 1994年4月 同社第1営業部長 1998年4月 同社店舗開発部長 1999年6月 同社取締役店舗開発部長 2005年4月 同社取締役第1事業本部長 2006年4月 同社取締役兼執行役員東日本営業部長 2007年4月 同社取締役兼執行役員営業本部長 2007年6月 同社取締役営業本部長 2011年2月 同社取締役西日本営業部長 2012年6月 同社取締役東日本営業部長 2013年3月 同社取締役東日本第2営業部長 2014年3月 同社取締役営業部長 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監 査 役	山本 裕二	1948年10月16日生	1975年4月 アーサーアンダーセン東京事務所入社 1990年9月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 1996年6月 朝日アーサーアンダーセン㈱代表取締役 1999年6月 同社取締役社長 2003年10月 ASGアドバイザーズ㈱取締役社長 2004年10月 国際自動車㈱取締役社長 2006年11月 公認会計士山本裕二事務所代表(現任) 2007年6月 ㈱日興コーディアルグループ取締役 2011年6月 リョービ㈱社外監査役 2011年6月 大林道路㈱社外監査役 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2012年6月 ㈱ゼンショーホールディングス 社外監査役 2015年6月 リョービ㈱社外取締役(現任) 2018年6月 ㈱大京 社外取締役(現任)	(注)4	―
監 査 役	瀧口 健	1951年1月26日生	1974年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1989年10月 明光証券㈱総合企画部長 1997年2月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)証券運用開発室長 1999年10月 同社プライベートバンキング営業部部長 2003年3月 ㈱ナムコ入社経営戦略本部 2005年5月 ㈱ドン・キホーテ経営支援本部部長 2007年3月 同社内部監査室長 2010年2月 ㈱フィデック代表取締役社長 2012年5月 住石貿易㈱取締役副社長 2014年6月 住石ホールディングス㈱取締役執行役員常務 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 広栄化学工業㈱取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
計					1

(注) 1.取締役葉山良子は社外取締役であります。
2.監査役山本裕二、瀧口健の2名は社外監査役であります。
3.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役葉山良子は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営体制の強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外監査役山本裕二は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査機能の強化に活かしていただくために社外監査役に選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧口健は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査機能の強化に活かしていただくために社外監査役に選任しております。
当社は「独立社外取締役の独立性基準」を制定し、また、社外取締役及び社外監査役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査をおこなうことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しておりません。
なお、当社は上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査役会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。