有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		小川 賢太郎	1948年7月29日生	1982年6月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)設立 代表取締役社長 2000年9月 当社取締役会長(現任) 2007年6月 ㈱サンデーサン(現㈱ジョリーパスタ)取締役会長(現任) 2009年6月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)代表取締役会長兼社長(現任) 2014年4月 ㈱ゼンショー(現㈱すき家本部)代表取締役会長 2014年11月 ㈱すき家本部取締役会長(現任)	(注) 3	12
代表取締役 社 長		住田 正則	1948年6月4日生	1972年4月 日綿實業㈱(現双日㈱)入社 2003年4月 ニチメン㈱(現双日㈱)執行役員人事・総務部長 2004年6月 ㈱なか卯代表取締役社長 2009年6月 ㈱華屋与兵衛代表取締役社長 2010年9月 当社社長執行役員 2011年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 3	2
取 締 役		小川 一政	1977年4月17日生	2001年4月 日商エレクトロニクス㈱入社 2006年5月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 関連企業室マネジャー 2007年6月 同社海外事業部マネジャー 2008年6月 同社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当) 2009年6月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)取締役 2011年11月 ㈱ゼンショー(現㈱すき家本部)取締役 (現任) 2013年1月 ㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長 2014年5月 ㈱ゼンショー商事代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長 2015年1月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長 2016年3月 ㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長(現任)	(注) 3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役		村田 國樹	1952年12月23日生	1978年10月 当社入社 1997年5月 当社取締役立地開発部マネジャー 1999年5月 当社常務取締役店舗開発部マネジャー 2000年12月 当社常務取締役人事部長兼総務部長 2001年3月 当社常務取締役人事総務部長 2001年7月 ㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)執行役員関連事業統括部長 2002年6月 同社取締役関連事業統括部長 2002年8月 同社取締役グループ経理本部長 2004年10月 当社常務執行役員DR事業部長 2005年3月 当社常務執行役員DR事業部長兼社長室長 2005年5月 当社常務取締役社長室長 2007年4月 当社常務取締役 2007年6月 ㈱サンデーサン(現㈱ジョリーパスタ) 代表取締役社長 2008年5月 当社取締役(現任) 2011年9月 ㈱宝島(現㈱TAG-1)代表取締役社長 2016年4月 ㈱はま寿司代表取締役社長(現任)	(注) 3	20
取 締 役		佐藤 聡司	1963年11月25日生	1986年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2010年4月 同行大阪中央法人営業部長 2011年4月 同行浜松町法人営業部長 2014年4月 同行銀座法人営業第二部長 2016年5月 ㈱すき家本部執行役員(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注) 4	-
取 締 役		野﨑 一彦	1955年1月17日生	1979年4月 三共物産㈱入社 1994年6月 ロッキンガム㈱常務取締役 1999年11月 三井物産㈱ホーチミン事務所所長代理 2004年11月 同社生活産業総括部業務室長 2009年6月 三井住商建材㈱代表取締役副社長 2013年6月 ワールド・ハイビジョン・チャンネル㈱常勤監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
監 査 役		山本 裕二	1948年10月16日生	1975年4月 アーサーアンダーセン東京事務所入社 1990年9月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 1996年6月 朝日アーサーアンダーセン㈱代表取締役 1999年6月 同社取締役社長 2003年10月 ASGアドバイザーズ㈱取締役社長 2004年10月 国際自動車㈱取締役社長 2006年11月 公認会計士山本裕二事務所代表(現任) 2007年6月 ㈱日興コーディアルグループ取締役 2011年6月 リョービ㈱社外監査役 2011年6月 大林道路㈱社外監査役 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2012年6月 ㈱ゼンショーホールディングス社外監査役(現任) 2015年6月 リョービ㈱社外取締役(現任)	(注) 5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監 査 役		日野 保洋	1955年1月28日生	1975年12月 ㈱サンデーサン(現㈱ジョリーパスタ)入社 1991年4月 同社西日本営業部長 1994年4月 同社第1営業部長 1998年4月 同社店舗開発部長 1999年6月 同社取締役店舗開発部長 2005年4月 同社取締役第1事業本部長 2006年4月 同社取締役兼執行役員東日本営業部長 2007年4月 同社取締役兼執行役員営業本部長 2007年6月 同社取締役営業本部長 2011年2月 同社取締役西日本営業部長 2012年6月 同社取締役東日本営業部長 2013年3月 同社取締役東日本第2営業部長 2014年3月 同社取締役営業部長 2014年6月 当社監査役(現任)	(注) 5	-
監 査 役		瀧口 健	1951年1月26日生	1974年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1989年10月 明光証券㈱総合企画部長 1997年2月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)証券運用開発室長 1999年10月 同社プライベートバンキング営業部部長 2003年3月 ㈱ナムコ入社経営戦略本部 2005年5月 ㈱ドン・キホーテ経営支援本部部長 2007年3月 同社内部監査室長 2010年2月 ㈱フィデック代表取締役社長 2012年5月 住石貿易㈱取締役副社長 2014年6月 住石ホールディングス㈱取締役執行役員常務 2015年6月 当社監査役(現任) 2015年6月 広栄化学工業㈱社外監査役(現任)	(注) 5	-
監 査 役		葉山 良子	1959年10月7日生	1983年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャル グループ)入行 1990年10月 会計士補 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ)入所 1994年3月 公認会計士登録 2007年1月 新日本有限監査法人入所 2015年1月 葉山良子公認会計士事務所代表(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) 2016年5月 スギホールディングス㈱社外取締役 (現任)	(注) 5	-
計						34

(注) 1.取締役野﨑一彦は社外取締役であります。
2.監査役山本裕二、瀧口健、葉山良子の3名は社外監査役であります。
3.2015年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2015年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.取締役 小川 一政は、取締役会長 小川 賢太郎の実子であります。