有価証券報告書-第56期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役長沼孝一郎、礒山誠二、吉戒孝は社外取締役であります。
2 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社グループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、平成27年5月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 社長執行役員 | - | 塩 井 辰 男 | 昭和39年1月21日生 | 昭和62年4月 | 三尾川商事株式会社入社 | (注)2 | 1,137 |
| 昭和63年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成3年3月 | 商品部長 | ||||||
| 平成3年5月 | 取締役商品部長 | ||||||
| 平成5年12月 | 株式会社プレナス・エムケイ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成6年11月 | 取締役店舗開発部長 | ||||||
| 平成8年3月 | 取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成10年5月 | 常務取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年4月 | 株式会社ほっかほっか亭取締役 | ||||||
| 平成11年5月 | 常務取締役商品・企画担当 | ||||||
| 平成12年5月 | 専務取締役商品・企画担当 | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社九州トーヨー 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成14年3月 | 専務取締役営業担当 | ||||||
| 平成15年5月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年5月 | 株式会社ほっかほっか亭 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年7月 | 北京好麦道餐飲管理有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||
| 常務取締役 常務執行役員 | 人財本部長 | 大 楠 泰 弘 | 昭和36年6月10日生 | 昭和60年4月 | 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 | (注)2 | 8 |
| 平成15年3月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 法務部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 取締役総務担当兼法務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 取締役総務・人事担当兼法務部長 | ||||||
| 平成21年3月 平成27年5月 平成27年9月 | 取締役総務・法務・人事担当 取締役上席執行役員 人財本部長 常務取締役常務執行役員 人財本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 常務執行役員 | 外食事業 本部長 | 田 渕 豪 | 昭和39年2月5日生 | 平成3年4月 平成12年6月 | 当社入社 株式会社ほっかほっか亭転籍 | (注)2 | 5 |
| 平成15年10月 | 当社商品開発部長 | ||||||
| 平成19年2月 | 営業企画部長 | ||||||
| 平成20年5月 平成21年3月 | 取締役営業企画部長 取締役営業企画・商品開発担当 | ||||||
| 平成25年2月 平成25年3月 平成25年9月 平成26年2月 | 取締役やよい軒営業・海外事業担当 PLENUS AusT PTY.LTD. CEO(現任) 取締役 やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当 PLENUS Inc. CEO(現任) | ||||||
| 平成26年9月 平成27年5月 平成27年9月 | 取締役 やよい軒(営業・FC開発・業務)・海外事業担当 取締役上席執行役員 外食事業本部長 常務取締役常務執行役員 外食事業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 上席執行役員 | - | 鈴 木 博 | 昭和30年7月24日生 | 昭和54年4月 | 北海道ダイエー株式会社入社 | (注)2 | 3 |
| 平成8年7月 | 株式会社ほっかほっか亭 営業企画部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 同社取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成11年5月 | 同社取締役販売企画部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社取締役商品部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | 株式会社ほっかほっか亭 常務取締役 | ||||||
| 平成16年1月 | 取締役経理担当兼経営管理室長 | ||||||
| 平成16年10月 平成27年5月 | 取締役経理・経営管理担当 取締役上席執行役員(現任) ㈱プレナスフーズ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | ほっともっと東部本部長 | 立 花 英 信 | 昭和35年2月6日生 | 昭和62年3月 | 当社入社 | (注)2 | 5 |
| 平成16年3月 | 当社ほっかほっか亭第三営業部長 | ||||||
| 平成20年3月 | QC部長 | ||||||
| 平成20年5月 平成21年3月 | 取締役QC部長 取締役QC・物流担当 | ||||||
| 平成22年3月 平成24年2月 | 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC担当 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・採用・QC担当 | ||||||
| 平成24年11月 平成25年2月 平成25年12月 平成27年5月 平成28年2月 | 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC担当 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC・物流・情報システム担当 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC・物流・情報システム・店舗ソリューション企画担当 取締役上席執行役員 ほっともっと事業本部長 取締役上席執行役員 ほっともっと東部本部長(現任) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 施設・立地 本部長 | 布 山 稔 | 昭和26年8月22日生 | 平成4年12月 | 株式会社ほっかほっか亭入社 長野事業本部長 | (注)2 | 4 |
| 平成13年5月 | 同社取締役店舗開発部長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年9月 | 株式会社ほっかほっか亭に出向 店舗開発部長 | ||||||
| 平成18年3月 | ほっかほっか亭営業統括本部 東日本第一営業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 店舗開発・店舗設備担当取締役付 | ||||||
| 平成22年5月 | 取締役店舗開発・店舗設備担当 | ||||||
| 平成24年11月 | 取締役営業統括本部長(FC開発統括)・立地開発・店舗設備担当 | ||||||
| 平成27年5月 | 取締役上席執行役員 施設・立地本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 上席執行役員 | ほっともっと西部本部長兼西部FC開発部長 | 金 子 史 朗 | 昭和35年1月19日生 | 昭和60年4月 | 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 | (注)2 | 12 |
| 平成12年6月 | 株式会社ほっかほっか亭転籍 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社ほっかほっか亭東日本FC営業部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 業務部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 人事部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 営業統括本部長(FC統括)取締役付 | ||||||
| 平成24年5月 | 取締役営業統括本部長(FC統括) | ||||||
| 平成27年5月 平成28年2月 | 取締役上席執行役員 ほっともっと事業本部FC本部長 取締役上席執行役員 ほっともっと西部本部長兼西部FC開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 長 沼 孝 一 郎 | 昭和20年1月4日生 | 昭和56年8月 | 株式会社旭通信社(現 株式会社アサツーディ・ケイ)入社 | (注)2 | 0 |
| 平成10年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成13年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成23年3月 | 同社取締役・取締役会議長 | ||||||
| 平成24年3月 | 同社代表取締役・取締役会議長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社取締役・取締役会議長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社代表取締役・取締役会議長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 高 橋 勉 | 昭和29年7月20日生 | 昭和53年4月 平成9年10月 平成13年10月 平成15年7月 平成18年4月 | 株式会社福岡銀行入行 同行月隈支店長 同行粕屋支店長 同行人事総務部長代理 同行人事部主任調査役 当社に出向 | (注)3 | 2 |
| 平成19年4月 | 当社入社内部監査室長 | ||||||
| 平成21年3月 | 法務部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 総務部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 礒 山 誠 二 | 昭和26年6月22日生 | 昭和50年4月 | 株式会社西日本銀行入行 | (注)3 | 1 |
| 平成4年7月 | 同行秘書室長 | ||||||
| 平成7年1月 | 同行博多駅前支店長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同行地域開発室長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同行広報室長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行理事博多支店長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | 株式会社西日本シティ銀行取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社西日本シティ銀行 常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同行専務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 平成23年6月 平成25年6月 平成27年5月 | 同行代表専務取締役 同行代表取締役専務執行役員 同行代表取締役副頭取(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 吉 戒 孝 | 昭和28年12月14日生 | 昭和52年4月 平成17年6月 平成18年6月 平成18年11月 平成18年12月 平成19年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年4月 | 株式会社福岡銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行執行役員総合企画部長 同行常務執行役員 同行取締役常務執行役員 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役 同社取締役執行役員 株式会社福岡銀行取締役 専務執行役員 同行代表取締役副頭取(現任) | (注)3 | 0 |
| 平成23年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成24年4月 平成27年5月 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 1,181 | ||||||
(注)1 取締役長沼孝一郎、礒山誠二、吉戒孝は社外取締役であります。
2 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社グループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、平成27年5月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で次のとおりであります。
| 職名 | 氏名 |
| 会計本部長 | 一條 眞理 |
| 商品本部長 | 田中 信 |
| 商品開発本部長 | 森安 秀範 |
| 外食事業本部やよい軒本部長 | 香月 英樹 |
| コーポレートコミュニケーション本部長兼コミュニケーション室長 | 山内 チズル |
| ほっともっと企画本部長兼店舗ソリューション部長 | 漆 新吾 |
| ほっともっと中部本部長 | 小森 剛 |
| ㈱プレナス・エムケイ代表取締役社長 | 添島 修 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
