有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	三 枝 俊 幸	1973年9月27日生	1997年3月 株式会社カミックス 入社 2004年3月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス) 入社 2017年4月 同社 管理本部管理部長兼経営企画室長 2017年10月 株式会社雪国まいたけ(現ユキグニファクトリー株式会社) 取締役管理本部副本部長 2020年1月 同社 常務取締役 2022年6月 同社 専務取締役 2024年1月 株式会社神明 上席執行役員経理財務部長 2025年4月 株式会社神明ホールディングス 総務人事部付部長 2025年4月 当社 顧問 2025年6月 株式会社神明ホールディングス 上席執行役員(現任) 2025年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	―
取締役 事業推進本部長 兼 製造本部長	加 藤 康 洋	1965年7月6日生	1988年4月 当社 入社 2015年4月 当社 仕入製造部長 2016年6月 当社 取締役 2017年9月 当社 常務執行役員 2018年6月 当社 取締役 2018年9月 当社 取締役製造購買本部長 2019年3月 当社 取締役事業推進本部長兼製造部長兼製造部長 2019年6月 当社 取締役常務執行役員 2024年6月 当社 取締役執行役員事業推進本部長 2025年1月 当社 取締役執行役員事業推進本部長兼購買調達部長 2025年6月 当社 取締役執行役員事業推進本部長兼製造本部長兼購買調達部長 2026年4月 当社 取締役執行役員事業推進本部長兼製造本部長(現任)	(注)2	1
取締役	寺 地 孝 之	1959年6月20日生	1998年4月 関西学院大学商学部教授(現任) 2009年12月 ㈱サクセスアカデミー取締役 2010年1月 ㈱アンカーアソシエイツ代表取締役(現任) 2011年4月 関西学院大学教務部長 2011年11月 サクセスホールディングス㈱社外取締役 2014年4月 関西学院大学商学部長 2016年3月 ㈱ツカダ・グローバルホールディング社外取締役(現任) 2018年10月 ㈱神明ホールディングス社外取締役(現任) 2022年3月 ㈱アイグランホールディングス社外取締役(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任) 2024年4月 アドバイザリーナビ株式会社 社外取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	恒 川 穣	1961年4月29日生	1986年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 2000年4月 トシン電機株式会社(現トシン・グループ株式会社)入社 2002年8月 同社 取締役 2008年1月 トランコム株式会社 入社 2009年8月 同社 執行役員 2011年6月 同社 取締役執行役員 2012年4月 同社 取締役常務執行役員 2016年4月 同社 代表取締役社長執行役員 2022年4月 同社 取締役シニアアドバイザー 2022年6月 同社 シニアアドバイザー 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	林 一 伸	1962年8月8日生	1990年3月 公認会計士登録 1999年8月 林会計事務所 入所(現任) 2007年6月 当社 監査役就任 2016年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6
取締役 (監査等委員)	荒 木 正 史	1969年9月20日生	1993年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 2006年2月 株式会社マック・アドバイザーズ代表取締役(現任) 2006年4月 株式会社リーテック取締役 2019年4月 関西学院大学商学部非常勤講師(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	永 井 聖 子	1970年12月30日生	1994年5月 ANA SKYPAL株式会社 入社 2003年12月 エールフランス航空 就業 2003年12月 エールフランス旅客関西国際空港支店 旅客スーパーバイザー 2007年8月 株式会社Swissport Japan 入社 2007年9月 フィンエアー中部国際空港支店長 2024年4月 SkyDrive株式会社 入社(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					8

(注) 1.取締役恒川穣、荒木正史及び永井聖子は、社外取締役であります。
2.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く)4名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	三 枝 俊 幸	1973年9月27日生	1997年3月 株式会社カミックス 入社 2004年3月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス) 入社 2017年4月 同社 管理本部管理部長兼経営企画室長 2017年10月 株式会社雪国まいたけ(現ユキグニファクトリー株式会社) 取締役管理本部副本部長 2020年1月 同社 常務取締役 2022年6月 同社 専務取締役 2024年1月 株式会社神明 上席執行役員経理財務部長 2025年4月 株式会社神明ホールディングス 総務人事部付部長 2025年4月 当社 顧問 2026年6月 株式会社神明ホールディングス 上席執行役員(現任) 2025年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	―
取締役 事業推進本部長 兼 製造本部長	加 藤 康 洋	1965年7月6日生	1988年4月 当社 入社 2015年4月 当社 仕入製造部長 2016年6月 当社 取締役 2017年9月 当社 常務執行役員 2018年6月 当社 取締役 2018年9月 当社 取締役製造購買本部長 2019年3月 当社 取締役事業推進本部長兼製造部長 2019年6月 当社 取締役常務執行役員 2024年6月 当社 取締役執行役員事業推進本部長 2025年1月 当社 取締役執行役員事業推進本部長兼購買調達部長 2025年6月 当社 取締役執行役員事業推進本部長兼製造本部長兼購買調達部長 2026年4月 当社 取締役執行役員事業推進本部長兼製造本部長(現任)	(注)2	1
取締役	恒 川 穣	1961年4月29日生	1986年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 2000年4月 トシン電機株式会社(現トシン・グループ株式会社)入社 2002年8月 同社 取締役 2008年1月 トランコム株式会社 入社 2009年8月 同社 執行役員 2011年6月 同社 取締役執行役員 2012年4月 同社 取締役常務執行役員 2016年4月 同社 代表取締役社長執行役員 2022年4月 同社 取締役シニアアドバイザー 2022年6月 同社 シニアアドバイザー 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	孝 岡 尊 法	1969年11月21日生	1993年4月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス)入社 2016年4月 同社 管理本部管理部長 2017年4月 同社 内部監査室長 2020年8月 同社 執行役員内部監査室長 2024年2月 同社 執行役員経営管理本部長 2024年6月 同社 取締役経営管理本部長 2026年6月 当社 取締役 就任	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	林 一 伸	1962年8月8日生	1990年3月 公認会計士登録 1999年8月 林会計事務所 入所(現任) 2007年6月 当社 監査役就任 2016年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6
取締役 (監査等委員)	荒 木 正 史	1969年9月20日生	1993年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 2006年2月 株式会社マック・アドバイザーズ代表取締役(現任) 2006年4月 株式会社リーテック取締役 2019年4月 関西学院大学商学部非常勤講師(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	永 井 聖 子	1970年12月30日生	1994年5月 ANA SKYPAL株式会社 入社 2003年12月 エールフランス航空 就業 2003年12月 エールフランス旅客関西国際空港支店 旅客スーパーバイザー 2007年8月 株式会社Swissport Japan 入社 2007年9月 フィンエアー中部国際空港支店長 2024年4月 SkyDrive株式会社 入社(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					8

(注) 1.取締役恒川穣、荒木正史及び永井聖子は、社外取締役であります。
2.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から2年間。
② 社外役員の状況
社外取締役は当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役3名は企業経営者及び会社管理職経験者であり、職業倫理に基づく公正な態度を有していると判断しております。また、3氏の豊富な経験とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に選任しております。
なお、当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く)4名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、社外取締役1名、監査等委員である社外取締役2名となり、2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在と変更ございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。