有価証券報告書-第57期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注) 1 取締役 三田幸視、取締役 古川知子は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 妹尾能久、監査役 前嶋修身、監査役 蔭山好信は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 妹尾能久の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 前嶋修身の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 蔭山好信の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、取締役 三田幸視、取締役 古川知子、常勤監査役 妹尾能久、監査役 前嶋修身、監査役 蔭山好信を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、店舗企画部長 河合隆夫、生鮮統括部長兼食品管理室長 坂本務、経営企画部長 小達真、営業企画部長 中島利行で構成されております。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | 原 島 保 | 昭和32年7月3日生 | 昭和54年9月 | 当社入社 | (注)3 | 499 | |
| 昭和57年4月 | 東京青果株式会社入社 | ||||||
| 昭和59年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成7年2月 | 当社販売部長 | ||||||
| 平成7年5月 | 当社取締役販売部長 | ||||||
| 平成9年5月 | 当社常務取締役販売部長 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社常務取締役商品本部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 当社専務取締役商品本部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役副会長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 大 島 孝 之 | 昭和30年4月1日生 | 昭和52年4月 | 朝鮮飯店本町店入店 | (注)3 | 8 | |
| 昭和54年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成4年3月 | 当社店舗運営部長 | ||||||
| 平成6年5月 | 当社取締役店舗運営部長 | ||||||
| 平成9年2月 | 当社取締役第一商品部長 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社取締役店舗運営部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 当社常務取締役店舗運営部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社常務取締役生鮮商品部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社常務取締役生鮮統括 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社常務取締役生鮮統括兼食品管理室長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社常務取締役販売運営部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社常務取締役販売本部長兼販売運営部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社常務取締役販売運営部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役専務販売運営部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社代表取締役社長兼商品本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 株式会社ホームデリカ代表取締役社長(現任) | |||||||
| 株式会社ジョイテック代表取締役社長(現任) | |||||||
| 代表取締役 専務 | 営業本部長 | 原 島 一 誠 | 昭和53年5月22日生 | 平成14年4月 | 当社入社 | (注)3 | 380 |
| 平成16年3月 | 株式会社しまむら入社 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社菓子部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社管理本部長付部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役管理本部長付部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社取締役営業本部長付部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役専務営業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 管理本部長 | 上 田 英 雄 | 昭和39年1月24日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成15年2月 | 当社情報システム部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社執行役員情報システム部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社執行役員営業企画部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社常務取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | グロサリー 統括部長兼 ロジスティクス統括部長兼 ベーカリー部長 | 原島 陽一郎 | 昭和41年7月30日生 | 平成2年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成16年1月 | 当社ロジスティック部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社執行役員ロジスティック部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役店舗運営部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役販売運営部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社取締役生鮮統括兼食品管理室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役商品部統括部長 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社取締役商品統括部長兼グロサリー統括部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役グロサリー統括部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役グロサリー統括部長兼ベーカリー部長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 財務経理部長 | 渡 辺 修 司 | 昭和41年4月18日生 | 平成元年4月 | 鐘紡株式会社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成8年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社財務経理部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社執行役員財務経理部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社取締役財務経理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | システム改革部長 | 高 野 初 雄 | 昭和38年9月27日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成18年10月 | 当社作業システム改革部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社執行役員作業システム改革部長 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社執行役員システム改革部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役システム改革部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 販売運営部長兼チェッカー部長 | 中 村 光 宏 | 昭和44年7月10日生 | 平成4年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成25年12月 | 当社チェッカー部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社販売運営部長兼チェッカー部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社執行役員販売運営部長兼チェッカー部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役販売運営部長兼チェッカー部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 人事教育部長 | 大 杉 佳 弘 | 昭和50年3月16日生 | 平成9年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成25年4月 | 当社人事教育部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社執行役員人事教育部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役人事教育部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 開発本部長兼店舗開発部長 | 上 田 寛 治 | 昭和40年3月5日生 | 平成2年6月 | 株式会社島忠入社 | (注)3 | ― |
| 平成14年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社第一店舗開発部長 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社店舗開発部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員開発本部長兼店舗開発部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役開発本部長兼店舗開発部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 三 田 幸 視 | 昭和23年11月5日生 | 昭和53年2月 | 株式会社みどり(現マックスバリュ西日本株式会社)入社 | (注)3 | - | |
| 平成6年11月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成9年1月 | 同社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成11年2月 | 山陽マックスバリュー株式会社(現マックスバリュ西日本株式会社)常務取締役商品本部長 | ||||||
| 平成12年5月 | マックスバリュ西日本株式会社取締役 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成15年8月 | 同社常務取締役SM営業本部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 同社常務取締役ザ・ビッグ事業本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成22年9月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年9月 | イオン株式会社DS事業責任者 | ||||||
| 平成25年3月 | イオン株式会社DS事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | イオン株式会社顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | 古 川 知 子 | 昭和26年2月25日生 | 昭和48年4月 | 和光堂株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成12年4月 | 女子栄養大学社会通信教育指導員 | ||||||
| 平成13年1月 | 同生涯学習講師(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 妹 尾 能 久 | 昭和25年11月18日生 | 昭和48年4月 | 株式会社西友ストア(現合同会社西友)入社 | (注)4 | 3 | |
| 平成13年6月 | 国分システムギフト株式会社取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 前 嶋 修 身 | 昭和19年5月10日生 | 昭和47年4月 | 株式会社飯島総合経営研究所入社 | (注)5 | - | |
| 昭和63年10月 | 前嶋修身税理士事務所(現税理士法人前嶋事務所)設立、同所長(現任) | ||||||
| 平成5年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 蔭 山 好 信 | 昭和25年3月17日生 | 昭和55年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | - | |
| 蔭山法律事務所開設、同所長(現任) | |||||||
| 平成18年4月 | 埼玉弁護士会会長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同弁護士会常議員会議長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 922 | ||||||
(注) 1 取締役 三田幸視、取締役 古川知子は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 妹尾能久、監査役 前嶋修身、監査役 蔭山好信は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 妹尾能久の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 前嶋修身の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 蔭山好信の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、取締役 三田幸視、取締役 古川知子、常勤監査役 妹尾能久、監査役 前嶋修身、監査役 蔭山好信を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、店舗企画部長 河合隆夫、生鮮統括部長兼食品管理室長 坂本務、経営企画部長 小達真、営業企画部長 中島利行で構成されております。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 吉 澤 俊 一 | 昭和32年7月13日生 | 平成2年4月 | 弁護士登録 | (注) | - |
| 平成4年4月 | 吉澤総合法律事務所開設、同所長(現任) | ||||
| 平成18年4月 | 埼玉弁護士会副会長 | ||||
| 平成21年4月 | 関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
