有価証券報告書-第55期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)		山澤 進	昭和5年 1月5日生	昭和27年8月 山澤薬局開業 昭和37年10月 当社設立 代表取締役社長に就任 平成2年8月 ㈱ヤマザワ薬品代表取締役社長に就任 ㈱サンコー食品代表取締役社長に就任 ㈱サンフーズ代表取締役社長に就任 平成4年1月 ㈱ヤマザワカスタマーサービス(旧㈱ヤマザワ保険サービス)設立 代表取締役社長に就任(現任) 平成4年6月 ㈱粧苑ヤマザワ代表取締役会長に就任(現任) 平成4年11月 日本流通産業㈱代表取締役副社長に就任(現任) 平成8年7月 ㈱ヤマザワフーズサプライ代表取締役社長に就任 平成16年6月 ㈱ヤマザワ薬品代表取締役会長に就任 平成19年6月 当社代表取締役会長に就任(現任) 平成21年3月 ㈱ヤマザワ薬品代表取締役社長に就任 平成25年3月 ㈱ヤマザワ薬品代表取締役会長に就任(現任)	(注5)	308
取締役社長 (代表取締役)	営業本部長	古山 利昭	昭和45年 10月11日生	平成5年4月 ㈱山形銀行入行 平成21年7月 同行融資部 平成23年10月 当社入社 平成24年4月 当社企画室長 平成24年6月 当社取締役に就任 平成24年7月 当社営業本部副本部長 平成25年3月 当社営業本部長(現任) 平成25年5月 当社代表取締役副社長に就任 平成27年5月 当社代表取締役社長に就任(現任)	(注5)	15
専務取締役	営業本部副本部長 兼 出店戦略・ 店舗開発室長	木村 孝	昭和28年 5月1日生	昭和52年4月 ㈱山形銀行入行 平成23年6月 同行常務取締役本店営業部長 平成26年7月 当社入社 当社専務執行役員に就任 当社営業本部副本部長(現任) 平成27年5月 当社専務取締役に就任(現任) 平成28年3月 当社出店戦略・店舗開発室長(現任)	(注5)	-
取締役	管理本部長 兼 総務部長	佐藤 慎三	昭和27年 6月27日生	昭和51年4月 ㈱山形銀行入行 平成19年4月 同行天童支店長 平成22年4月 当社へ出向 当社総合企画室部長 平成22年6月 当社入社 当社取締役に就任(現任) 平成25年3月 当社管理本部長(現任) 平成26年5月 当社総務部長(現任)	(注5)	-
取締役	生鮮商品部長	宇井 俊郎	昭和29年 11月6日生	昭和52年4月 当社入社 平成20年4月 当社執行役員に就任 当社宮城南ブロック長 平成21年10月 当社生鮮商品部長 平成22年6月 当社取締役に就任(現任) 平成26年3月 当社販売部長 平成26年5月 当社生鮮商品部長 平成27年3月 当社商品部長 平成28年3月 当社生鮮商品部長(現任)	(注5)	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		山澤 廣	昭和45年 9月9日生	平成11年1月 ㈱ヤマザワ薬品入社 平成14年4月 当社移籍 平成14年5月 当社社長室長 平成14年6月 当社取締役に就任(現任) 平成15年3月 当社常務取締役に就任 平成15年4月 当社営業本部副本部長 平成16年4月 当社専務取締役に就任 平成18年6月 ㈱ヤマザワ薬品取締役副社長に就任 平成21年4月 ㈱ヤマザワ薬品営業本部副本部長 平成23年4月 ㈱ヤマザワ薬品販売部長 平成25年3月 ㈱ヤマザワ薬品代表取締役社長に就任(現任)	(注5)	81
取締役	販売部長	工藤 和久	昭和34年 1月13日生	昭和57年9月 当社入社 平成20年1月 当社山形ブロック長 平成22年6月 当社執行役員に就任 平成26年7月 当社販売部長(現任) 平成27年5月 当社取締役に就任(現任)	(注5)	3
取締役	人事教育部長	森谷 亮一	昭和30年 7月16日生	昭和55年4月 当社入社 平成16年4月 当社総務部副部長兼株式マネジャー 平成21年1月 当社秘書・広報室長 平成25年5月 当社執行役員に就任 平成28年5月 当社取締役に就任(現任) 平成28年6月 当社人事教育部長(現任)	(注5)	4
取締役 ※社外		髙橋 一夫	昭和27年 5月22日生	平成8年7月 新日本有限責任監査法人山形事務所長 平成23年6月 同監査法人退職 平成23年7月 髙橋一夫公認会計士事務所所長(現任) 平成24年6月 当社社外監査役に就任 平成25年7月 日本公認会計士協会東北会会長 平成27年5月 当社社外取締役に就任(現任)	(注5)	-
取締役 ※社外		浜田 敏	昭和23年 6月30日生	昭和58年4月 弁護士登録 昭和60年4月 浜田敏法律事務所所長(現任) 平成20年6月 ㈱山形銀行社外監査役に就任 平成24年4月 当社顧問弁護士(現任) 平成28年5月 当社社外取締役に就任(現任) 平成28年6月 ㈱山形銀行社外取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注5)	-
監査役 (常勤)		森 美博	昭和26年 11月28日生	昭和51年11月 当社入社 平成19年4月 当社執行役員に就任 当社総合企画室長 平成20年4月 当社管理本部長 当社総務部長 平成20年6月 当社取締役に就任 平成26年5月 当社監査役に就任(現任)	(注6)	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 ※社外		尾原 儀助	昭和23年 2月24日生	昭和47年4月 麒麟麦酒㈱(現キリンビール㈱)入社 昭和48年8月 男山酒造㈱代表取締役に就任(現任) 山形酒類販売㈱代表取締役に就任(現任) 平成19年6月 一般社団法人山形県法人会連合会会長(現任) 当社社外監査役に就任(現任) 平成26年6月 ㈱山形銀行社外取締役に就任 平成28年5月 山形県酒造組合副会長(現任) 平成28年6月 ㈱山形銀行社外取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注7)	-
監査役 ※社外		川井 雅浩	昭和29年 1月14日生	昭和52年9月 ㈱塚田会計事務所入社 昭和59年3月 川井雅浩税理士事務所所長(現任) 昭和61年3月 ㈱塚田会計事務所取締役 平成10年3月 同社専務取締役 平成20年3月 同社代表取締役専務(現任) 平成25年5月 当社補欠監査役に就任 平成28年5月 当社社外監査役に就任(現任)	(注8)	-
				計		431

(注)1.取締役 髙橋一夫及び浜田敏は、社外取締役であります。
2.監査役 尾原儀助及び川井雅浩は、社外監査役であります。
3.取締役社長 古山利昭は、取締役会長 山澤進の子の配偶者であり、取締役 山澤廣は、取締役会長 山澤進の子であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
石井 堯生	昭和16年 4月9日生	昭和37年12月 当社入社 昭和50年5月 当社人事教育部人事課長 昭和59年12月 ㈱スポーツクラブ天童出向 専務取締役 平成4年9月 ヤマザワ産業㈱取締役管理部長 平成21年6月 同社特別顧問(現任) 平成22年6月 当社補欠監査役	5

なお、補欠監査役石井堯生は補欠の社外監査役であります。
5.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成26年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の8名で構成されております。

宮城南ブロック長 大場 正	グロサリー商品部長 柿崎 泰之
建設・営繕部長 大石 良雄	生鮮商品部部長代理 兼 惣菜マネジャー 小野 幸悦
建設・営繕部部長代理 佐竹 光宏	山形南ブロック長 太田 浩
品質管理室長 黒田 俊郎
生鮮商品部副部長 兼 鮮魚マネジャー 岡崎 雅則(平成29年6月1日付就任予定)

10.平成29年5月26日付取締役の異動は、次のとおりであります。

氏名	異動前の役職、地位及び担当	異動後の役職、地位及び担当
池田 正廣	㈱ヤマザワ 取締役 ㈱ヤマザワカスタマーサービス 代表取締役社長	よねや商事㈱ 取締役副社長