有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【役員の状況】
役員一覧
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6%)
① 取締役の状況
(注)1.取締役平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子の各氏は社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 福田浩一郎
委員 野島亮司、國井弘文、平本和生、髙見和徳、山田隆持、池田匡紀
監査委員会 委員長 平本和生
委員 髙見和徳、堀内文子、柴原多
報酬委員会 委員長 温盛元
委員 野島亮司、田島穣、平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子
3.取締役の任期は、2023年6月16日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
5.2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 執行役の状況
(注)1.執行役の任期は、2023年6月16日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2.取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
3.2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
③ 社外取締役の状況
当社では、社外取締役7名を選任しております。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式2,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2015年4月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございます。また、当社の株式6,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・山田隆持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2008年6月より代表取締役社長であった㈱NTTドコモ及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・堀内文子氏につきましては、長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田匡紀氏につきましては、小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・柴原多氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・林文子氏につきましては、販売業界における会社経営等と指定都市である横浜市の市長3期の任期で培われた豊富なビジネス経験・知識や幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
役員一覧
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6%)
① 取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 野 島 廣 司 | 1951年1月12日生 |
| (注)3 | 2,808 (注)5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 野 島 亮 司 | 1979年1月24日生 |
| (注)3 | 327 (注)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 福 田 浩一郎 | 1970年5月6日生 |
| (注)3 | 156 (注)5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 温 盛 元 | 1972年5月14日生 |
| (注)3 | 117 (注)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 國 井 弘 文 | 1988年6月26日生 |
| (注)3 | 12 (注)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山 根 純 一 | 1982年3月14日生 |
| (注)3 | 2 (注)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田 島 穣 | 1958年1月24日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 平 本 和 生 | 1945年10月16日生 |
| (注)3 | 2 (注)5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙 見 和 徳 | 1954年6月12日生 |
| (注)3 | 6 (注)5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山 田 隆 持 | 1948年5月5日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 堀 内 文 子 | 1966年6月21日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 池 田 匡 紀 | 1957年2月22日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 柴 原 多 | 1973年9月10日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 林 文 子 | 1946年5月5日生 |
| (注)3 | 0 (注)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 3,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子の各氏は社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 福田浩一郎
委員 野島亮司、國井弘文、平本和生、髙見和徳、山田隆持、池田匡紀
監査委員会 委員長 平本和生
委員 髙見和徳、堀内文子、柴原多
報酬委員会 委員長 温盛元
委員 野島亮司、田島穣、平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子
3.取締役の任期は、2023年6月16日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
5.2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 代表執行役社長(CEO) | 野 島 廣 司 | 1951年1月12日生 |
| (注)1 | 2,808 (注)3 | ||||||||||||||
| 代表執行役副社長 | 野 島 亮 司 | 1979年1月24日生 |
| (注)1 | 327 (注)3 | ||||||||||||||
| 代表執行役副社長 販買・商品部門管掌 | 福 田 浩一郎 | 1970年5月6日生 |
| (注)1 | 156 (注)3 | ||||||||||||||
| 常務執行役 営業開発部長 | 温 盛 元 | 1972年5月14日生 |
| (注)1 | 117 (注)3 | ||||||||||||||
| 執行役 販買推進部長 | 國 井 弘 文 | 1988年6月26日生 |
| (注)1 | 12 (注)3 | ||||||||||||||
| 執行役 ITシステム部長 | 山 根 純 一 | 1982年3月14日生 |
| (注)1 | 2 (注)3 | ||||||||||||||
| 執行役 事業推進部長 兼 総務部長 | 田 島 穣 | 1958年1月24日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||
| 執行役サービスイノベーション部長 | 石 原 彩 子 | 1987年1月29日生 |
| (注)1 | 7 (注)3 | ||||||||||||||
| 執行役 財務経理部長 | 幡 野 裕 明 | 1975年3月3日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||
| 執行役 モバイルソリューション推進部長兼販売推進部 通信統括 | 疋 田 宜 裕 | 1991年4月7日生 |
| (注)1 | 0 (注)3 | ||||||||||||||
| 計 | 3,431 | ||||||||||||||||||
(注)1.執行役の任期は、2023年6月16日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2.取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
3.2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
③ 社外取締役の状況
当社では、社外取締役7名を選任しております。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式2,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2015年4月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございます。また、当社の株式6,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・山田隆持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2008年6月より代表取締役社長であった㈱NTTドコモ及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・堀内文子氏につきましては、長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田匡紀氏につきましては、小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・柴原多氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・林文子氏につきましては、販売業界における会社経営等と指定都市である横浜市の市長3期の任期で培われた豊富なビジネス経験・知識や幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
