有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)
(1) 取締役の状況
(注)1.取締役星名光男、久夛良木健、野村秀樹、吉留真、麻生光洋、経沢香保子、吉松文雄の各氏は社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 野島亮司
委員 野島廣司、石坂洋三、星名光男、久夛良木健、野村秀樹、経沢香保子
監査委員会 委員長 星名光男
委員 吉留真、麻生光洋、吉松文雄
報酬委員会 委員長 福田浩一郎
委員 野島廣司、星名光男、久夛良木健、吉留真
3.取締役の任期は、平成28年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役兼常務執行役野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
(2) 執行役の状況
(注)1.執行役の任期は、平成28年6月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2.取締役兼常務執行役野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
(1) 取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | ― | 野 島 廣 司 | 昭和26年1月12日生 | 昭和48年4月 | 有限会社野島電気商会 (現当社)入社 | (注)3 | 441 |
| 昭和53年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成3年1月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成6年7月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年5月 | 当社代表取締役社長(CEO)兼執行役員管理統括本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役兼代表執行役社長 (CEO)兼管理統括本部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社取締役兼代表執行役社長 (CEO) | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役兼代表執行役会長 (CEO) | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役兼代表執行役会長 (CEO)兼管理本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役兼代表執行役会長兼社長(CEO) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役兼代表執行役社長 (CEO)(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 西日本モバイル株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社ノジマステラスポーツクラブ取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社ジオビットモバイル取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | アイ・ティー・エックス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 野 島 亮 司 | 昭和54年1月24日生 | 平成17年1月 | 株式会社イーネット・ジャパン入社 | (注)3 | 79 |
| 平成20年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社IT戦略事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役IT戦略事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼執行役IT戦略事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役兼常務執行役IT戦略事業部長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | アイ・ティー・エックス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 福 田 浩一郎 | 昭和45年5月6日生 | 平成6年4月 | 当社入社 | (注)3 | 46 |
| 平成17年1月 | 当社マーケティング本部MKグループエリア長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社店舗運営管理部第2ブロック長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社店舗運営管理第二部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役店舗運営管理第二部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役兼執行役店舗運営管理第二部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役兼執行役店舗運営管理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役兼執行役人事総務部長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | アイ・ティー・エックス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | ― | 鍋 島 賢 一 | 昭和49年4月22日生 | 平成8年6月 | 株式会社リンリン入社 | (注)3 | 27 |
| 平成10年4月 | 当社転籍 | ||||||
| 平成17年8月 | 当社マーケティング本部第二MKグループエリア長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社販売本部販売推進部家電販売グループ長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社AV家電販売推進部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役AV家電販売推進部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社執行役AV家電情報推進部長 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社執行役販売推進部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役AV情報推進部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社執行役AV情報家電推進部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼執行役AV情報家電推進部長 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役兼執行役商品推進部長 | ||||||
| 平成27年4月 | Nojima(Cambodia)Co.,Ltd.代表 (現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役兼執行役家電AV商品推進部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 温 盛 元 | 昭和47年5月14日生 | 平成8年4月 | 当社入社 | (注)3 | 29 |
| 平成17年4月 | 当社経営企画グループ長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役総務企画グループ長 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役人事総務部長兼総務グループ長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社営業支援グループ長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社営業開発部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社執行役営業開発部長 | ||||||
| 平成25年7月 | Nojima(Cambodia)Co.,Ltd.代表 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役兼執行役営業開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 山 内 渉 | 昭和25年8月2日生 | 平成17年6月 | 株式会社真電取締役経営企画室長 | (注)3 | 26 |
| 平成19年3月 | 当社執行役真電事業部経営企画グループ長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役企画管理部経営管理グループ長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役販売企画部企画グループ長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役販売企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼執行役販売企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼執行役販売サポート部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社ノジマステラスポーツクラブ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社ビジネスグランドワークス監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役兼執行役販売企画部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役兼執行役販買企画部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | ― | 石 坂 洋 三 | 昭和22年7月4日生 | 平成9年2月 | 株式会社富士銀行支店部参事役 | (注)3 | 96 |
| 平成11年9月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成12年8月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役兼ソロン株式会社常務取締役販売推進部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役兼執行役モバイルコミュニケーション推進部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 西日本モバイル株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役モバイルコミュニケーション推進部管掌 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役兼執行役モバイルコミュニケーション推進部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ジオビットモバイル取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 荻 原 正 也 | 昭和32年8月26日生 | 昭和55年4月 | 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成15年4月 | アイ・ティー・テレコム株式会社業務本部副本部長 | ||||||
| 平成15年12月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | アイ・ティー・エックス株式会社常務執行役員テレコム事業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年12月 | 同社常務執行役員テレコム事業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 星 名 光 男 | 昭和17年10月13日生 | 昭和41年3月 | 株式会社岡田屋入社 | (注)3 | 16 |
| 平成6年5月 | ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)取締役 | ||||||
| 平成12年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成12年11月 | ウエルシア関東株式会社監査役 | ||||||
| 平成15年5月 | イオン株式会社専務執行役 | ||||||
| 平成16年5月 | 同社常任顧問 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社やまや社外取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 株式会社アベルネット社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 株式会社雪国まいたけ代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年3月 | チムニー株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社ノジマステラスポーツクラブ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 西日本モバイル株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ジオビットモバイル監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | ― | 久夛良木 健 | 昭和25年8月2日生 | 昭和50年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成5年11月 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年6月 | ソニー株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役会長兼グループCEO | ||||||
| 平成19年6月 | 同社名誉会長 | ||||||
| 平成19年6月 | ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 楽天株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社マーベラス社外取締役 | ||||||
| 取締役 | ― | 野 村 秀 樹 | 昭和19年10月14日生 | 昭和43年4月 | 日本電信電話公社入社 | (注)3 | ― |
| 平成8年6月 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社取締役営業推進部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社常務取締役千葉支店長 | ||||||
| 平成12年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海(現株式会社NTTドコモ)代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | ドコモ・サービス株式会社(現株式会社ドコモCS)代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 吉 留 真 | 昭和26年9月29日生 | 昭和49年4月 | 大和証券株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成16年6月 | 大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 株式会社大和証券グループ本社専務執行役 | ||||||
| 平成19年4月 | 大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長 | ||||||
| 平成22年1月 | 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 株式会社大和証券グループ本社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 大和証券株式会社特別顧問兼株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社東京金融取引所社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 大和証券株式会社顧問(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | ― | 麻 生 光 洋 | 昭和24年6月26日生 | 昭和50年4月 | 検事任官 | (注)3 | ― |
| 平成17年1月 | 法務省保護局長 | ||||||
| 平成18年6月 | 福岡地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成19年6月 | 名古屋地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成22年5月 | 法務総合研究所長 | ||||||
| 平成22年10月 | 福岡高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成24年10月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成25年4月 | 法政大学法科大学院兼任教授(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 法務省難民審査参与員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 住友化学株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ユー・エス・エス社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 経 沢 香保子 | 昭和48年4月23日生 | 平成9年4月 | 株式会社リクルート入社 | (注)3 | ― |
| 平成10年8月 | エイ・ワイ・エー・ネットワーク株式会社入社 | ||||||
| 平成11年9月 | 楽天株式会社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | トレンダーズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年10月 | 株式会社カラーズ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 吉 松 文 雄 | 昭和28年9月26日生 | 昭和54年4月 | 熊本日日新聞社入社 | (注)3 | ― |
| 昭和62年1月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | ||||||
| 平成10年5月 | 同行新宿南口支店長 | ||||||
| 平成21年1月 | 三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)執行役員企画管理本部副本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務取締役企画管理本部長 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員経営企画部・財務企画部担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 国際投信投資顧問株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年7月 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 計 | 761 | ||||||
(注)1.取締役星名光男、久夛良木健、野村秀樹、吉留真、麻生光洋、経沢香保子、吉松文雄の各氏は社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 野島亮司
委員 野島廣司、石坂洋三、星名光男、久夛良木健、野村秀樹、経沢香保子
監査委員会 委員長 星名光男
委員 吉留真、麻生光洋、吉松文雄
報酬委員会 委員長 福田浩一郎
委員 野島廣司、星名光男、久夛良木健、吉留真
3.取締役の任期は、平成28年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役兼常務執行役野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
(2) 執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表執行役 | 社長(CEO) | 野 島 廣 司 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 441 | |
| 常務執行役 | IT戦略事業部長 | 野 島 亮 司 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 79 | |
| 執行役 | 人事総務部長 | 福 田 浩一郎 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 46 | |
| 執行役 | 家電AV商品推進部長 | 鍋 島 賢 一 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 27 | |
| 執行役 | 営業開発部長 | 温 盛 元 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 29 | |
| 執行役 | 販買企画部長 | 山 内 渉 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 26 | |
| 執行役 | モバイルコミュニケーション推進部長 | 石 坂 洋 三 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | 96 | |
| 執行役 | 販買推進部長 | 城 所 俊 雄 | 昭和53年3月13日生 | 平成13年4月 | 当社入社 | (注)1 | 12 |
| 平成22年4月 | 当社店舗運営管理部エリア長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社店舗運営管理第一部ブロック長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社執行役店舗運営部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社執行役販買推進部長(現任) | ||||||
| 執行役 | 財務経理部長 | 山 崎 淳 | 昭和26年10月8日生 | 平成21年4月 | 当社入社 | (注)1 | 3 |
| 平成22年4月 | 当社財務経理部連結財務グループ長 | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社ビジネスグランドワークス取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役財務経理部長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社ノジマステラスポーツクラブ監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 西日本モバイル株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | アイ・ティー・エックス株式会社監査役(現任) | ||||||
| 執行役 | モバイルコミュニケーション推進部次長 | 大 嶽 友 洋 | 昭和56年9月22日生 | 平成15年10月 | 株式会社テレマックス入社 | (注)1 | 6 |
| 平成22年4月 | ソロン株式会社転籍 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社店舗運営管理第一部ブロック長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社モバイルコミュニケーション推進部第1グループ長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社モバイルコミュニケーション推進部第1部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社モバイルコミュニケーション推進部次長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社執行役モバイルコミュニケーション推進部次長(現任) | ||||||
| 計 | 768 | ||||||
(注)1.執行役の任期は、平成28年6月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2.取締役兼常務執行役野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
