有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役社長	小澤 俊治	1969年2月1日	1993年4月 株式会社コロワイド入社 2004年11月 アムゼ株式会社(現株式会社アトム)代表取締役 2008年5月 株式会社ジクト(現株式会社アトム)代表取締役 2009年3月 株式会社アトム代表取締役副社長 2011年4月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社取締役(現任) 2018年6月 当社代表取締役社長(現任)	1年 (注)2	-株
取締役	野尻 公平	1962年4月4日生	1993年3月 株式会社コロワイド入社 1997年6月 同社取締役 2001年8月 同社常務取締役 2002年1月 同社専務取締役 2009年9月 同社代表取締役専務 2012年4月 同社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	1年 (注)2	-株
取締役	瀬尾 秀和	1957年1月13日生	1974年4月 株式会社富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2006年9月 みずほコーポレートアドバイザリー株式会社代表取締役社長 2013年11月 株式会社コロワイド常勤社外監査役 2015年6月 同社社外取締役(監査等委員) 2016年6月 同社取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	1年 (注)2	-株
取締役	大場 良二	1975年4月14日生	1999年3月 株式会社レックス・ホールディングス(現株式会社レインズインターナショナル)入社 2004年4月 同社情報システム部部長 2009年9月 同社ファシリティマネジメント部部長兼務 2013年1月 株式会社レインズインターナショナル総務IT総括部部長 2014年8月 同社事業支援本部本部長 2015年4月 同社取締役 2016年4月 同社常務取締役(現任) 2016年12月 株式会社フレッシュネス取締役(現任) 2019年4月 株式会社コロワイド 執行役員(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	1年 (注)2	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 (監査等 委員)	宇田 猛	1961年3月31日生	1984年4月 株式会社日伸食品入社(現当社) 1995年7月 当社東日本事業部部長 2005年3月 当社総務部部長 2005年8月 当社取締役 2008年6月 当社物流部部長 2011年2月 当社法務部部長 2012年11月 当社総務部部長 2015年6月 当社常勤監査役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注)3	4,400株
取締役 (監査等 委員)	徳江 義典	1955年9月6日生	1981年4月 東京地方検察庁検事 1982年4月 札幌地方検察庁検事 1985年4月 東京地方検察庁検事 1986年4月 東京地方検察庁特捜部財政経済係 1988年8月 法務省刑事局刑事課 局付検事 1990年12月 横浜地方検察庁川崎支部 1992年5月 横浜弁護士会 弁護士登録(現任) 2015年6月 当社社外取締役 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	2年(注)1、3	-株
取締役 (監査等 委員)	才門 麻子	1960年6月22日生	1984年4月 株式会社髙島屋入社 1993年6月 同社法人外商事業本部営業企画部課長 1995年5月 日本コカ・コーラ株式会社リテールマーケティング本部次長 1997年6月 スターバックスコーヒージャパン株式会社店舗運営部部長 2001年12月 BPジャパン株式会社シニアM&Aプロジェクトマネージャー 2003年1月 アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク日本支社副社長 2008年2月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役営業本部長 2010年8月 株式会社ユー・エス・ジェイオペレーション本部フードサービス部部長 2012年12月 株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ代表取締役(現任) 2015年6月 株式会社アトム社外取締役 2015年6月 当社社外取締役 2016年6月 株式会社アトム社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	2年(注)1、3	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 (監査等 委員)	友野 宏章	1957年6月25日生	1981年4月 アサヒビール株式会社入社 1996年9月 同社千葉支店業務部部長 2006年9月 同社市場開発本部法人営業部部長 2008年9月 同社お客様生活文化研究所所長 2010年9月 同社社会環境部部長 2012年8月 ビール酒造組合出向専務理事 2015年9月 アサヒビール株式会社監査役(現任) 2016年6月 当社社外監査役就任 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	2年(注)1、3	-株
計					4,400株

(注)1.取締役徳江義典氏、才門麻子氏及び友野宏章氏は社外取締役であります。
2.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役の、徳江義典氏及び才門麻子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役徳江義典氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は長年にわたり法的関係機関及び弁護士を歴任され法務経験が豊富であります。なお、同氏は過去に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その経験を当社経営全般に活かしていただけると判断しております。
社外取締役才門麻子氏は、株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセの代表取締役ですが、同社と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は多種業界におきまして会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験を当社の経営全般に活かしていただけると判断しております。
社外取締役友野宏章氏は、アサヒビール株式会社の監査役であり、同社が製造するアルコール飲料の継続的な仕入取引があります。同氏はアサヒビール株式会社において長年業務に携わり食品や飲食事業に関する知識や知見も豊富で、同社における監査役としての経験もあるため社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準を定めておりませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。