有価証券報告書-第43期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	-	小森 裕作	昭和23年11月6日生	昭和51年4月 当社設立 当社代表取締役社長 平成22年11月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	365
代表取締役 社長	-	後藤 達也	昭和34年8月26日生	昭和57年4月 当社入社 平成19年3月 当社商品開発部長 平成19年12月 当社商品開発部長 兼新業態開発促進チーム 平成21年3月 当社商品本部理事 平成21年9月 当社商品本部長 平成21年11月 当社取締役商品本部長 平成23年1月 当社取締役商品本部長 兼商品第二部長 平成23年3月 当社取締役商品本部長 兼商品第二部長 兼商品開発部長 平成23年7月 当社取締役商品本部長 兼商品開発部長 平成23年11月 当社常務取締役商品本部長 兼商品開発部長 兼商品管理部長 平成24年4月 当社常務取締役商品本部長 兼商品管理部長 平成25年8月 当社常務取締役商品本部長 平成27年9月 当社常務取締役商品本部長 兼商品第二部長 平成27年11月 当社専務取締役商品本部長 兼商品第二部長 平成28年10月 当社専務取締役 平成28年11月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	76
専務取締役	販売チャネル 統括本部長 兼 販売チャネル 統括部長	小森 一輝	昭和58年11月8日生	平成20年4月 本田技研工業株式会社入社 平成23年4月 当社入社 平成26年8月 当社商品第三部副部長 平成26年10月 当社EC事業部長 平成27年9月 当社販売チャネル統括部長 平成27年11月 当社取締役販売チャネル統括部長 平成27年12月 当社取締役販売チャネル統括 本部長 兼販売チャネル統括部長 平成28年2月 当社常務取締役販売チャネル統括 本部長 平成28年11月 当社専務取締役販売チャネル統括 本部長 平成29年1月 当社専務取締役販売チャネル統括 本部長 兼販売チャネル統括部長(現任)	(注)5	149

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	管理本部長	大野 輝文	昭和30年4月21日生	昭和53年4月 株式会社大垣共立銀行入行 平成10年7月 同行城東支店長 平成13年1月 同行岐阜支店副支店長 平成17年5月 同行揖斐支店長 平成20年5月 同行桑名支店長 平成23年5月 当社入社総務部長 平成23年11月 当社取締役総務部長 平成27年6月 当社取締役管理本部長 兼総務部長 平成27年9月 当社取締役管理本部長 平成28年4月 当社取締役管理本部長 兼情報システム部長 平成28年10月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)5	5
取締役	営業本部長 兼 販売部長	升 浩則	昭和46年8月13日生	平成6年4月 株式会社コメリ入社 平成9年12月 当社入社 平成24年4月 当社商品第四部長 平成25年8月 当社商品第三部長 兼商品第四部長 平成28年10月 当社商品本部長 平成28年11月 当社取締役商品本部長 平成30年10月 当社取締役営業本部長 兼販売部長(現任)	(注)5	5
取締役 (常勤監査等 委員)	-	川村 祥之	昭和31年8月16日生	昭和55年4月 株式会社大垣共立銀行入行 平成17年5月 同行名古屋支店副支店長 平成21年4月 同行市場金融部長 平成24年6月 同行取締役市場金融部長 平成27年5月 共立コンピューターサービス 株式会社取締役社長 平成30年6月 株式会社OKB総研取締役副社長 平成30年11月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	-	加藤 文夫	昭和19年1月20日生	平成9年5月 名古屋国税局調査部調査審理課長 平成10年7月 同局調査部調査総括課長 平成11年7月 同局調査部調査管理課長 平成12年7月 同局調査部次長 平成13年7月 昭和税務署長 平成14年8月 加藤文夫税理士事務所開設・代表(現任) 平成16年7月 セイノーホールディングス 株式会社社外監査役(現任) 平成26年11月 当社社外監査役 平成27年6月 イビデン株式会社社外監査役 平成27年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 平成29年6月 イビデン株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)7	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	-	西尾 嘉寿	昭和32年1月8日生	平成25年3月 中津川警察署長 平成26年3月 岐阜県警察本部警備部参事官 平成28年3月 岐阜県警察本部刑事部組織犯罪 対策統括官 平成29年4月 株式会社東亜コム入社 平成29年5月 株式会社東亜コム代表取締役社長(現任) 平成29年11月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)7	-
				計		601

(注)1.取締役(監査等委員)川村祥之氏、加藤文夫氏ならびに西尾嘉寿氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 川村祥之、 委員 加藤文夫、 委員 西尾嘉寿
3.専務取締役小森一輝は、代表取締役会長小森裕作の長男であります。
4.所有株式数は、平成30年8月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
5.平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から前任者の任期満了の日まで(1年間)
7.平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
8.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
伏屋 喜雄	昭和23年1月20日生	昭和55年6月 伏屋社会保険労務士事務所 所長(現任) 平成3年3月 株式会社中部人材育成センター設立 代表取締役(現任) 平成22年8月 岐阜県労働保険事務組合連合会会長 平成25年4月 一般社団法人全国労働保険事務組合連合会岐阜支部 支部会長(現任)	10