有価証券報告書-第44期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	小森 裕作	1948年11月6日生	1976年4月 当社設立 当社代表取締役社長 2010年11月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	365
代表取締役 社長	後藤 達也	1959年8月26日生	1982年4月 当社入社 2007年3月 当社商品開発部長 2007年12月 当社商品開発部長 兼新業態開発促進チーム 2009年3月 当社商品本部理事 2009年9月 当社商品本部長 2009年11月 当社取締役商品本部長 2011年1月 当社取締役商品本部長 兼商品第二部長 2011年3月 当社取締役商品本部長 兼商品第二部長 兼商品開発部長 2011年7月 当社取締役商品本部長 兼商品開発部長 2011年11月 当社常務取締役商品本部長 兼商品開発部長 兼商品管理部長 2012年4月 当社常務取締役商品本部長 兼商品管理部長 2013年8月 当社常務取締役商品本部長 2015年9月 当社常務取締役商品本部長 兼商品第二部長 2015年11月 当社専務取締役商品本部長 兼商品第二部長 2016年10月 当社専務取締役 2016年11月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	84
専務取締役 販売チャネル 統括本部長 兼 販売チャネル 統括部長 兼 販売部長	小森 一輝	1983年11月8日生	2008年4月 本田技研工業株式会社入社 2011年4月 当社入社 2014年8月 当社商品第三部副部長 2014年10月 当社EC事業部長 2015年9月 当社販売チャネル統括部長 2015年11月 当社取締役販売チャネル統括部長 2015年12月 当社取締役販売チャネル統括 本部長 兼販売チャネル統括部長 2016年2月 当社常務取締役販売チャネル統括 本部長 2016年11月 当社専務取締役販売チャネル統括 本部長 2017年1月 当社専務取締役販売チャネル統括 本部長 兼販売チャネル統括部長 2019年6月 当社専務取締役販売チャネル統括本部長 兼販売チャネル統括部長兼販売部長(現任)	(注)4	153

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 管理本部長	大野 輝文	1955年4月21日生	1978年4月 株式会社大垣共立銀行入行 1998年7月 同行城東支店長 2001年1月 同行岐阜支店副支店長 2005年5月 同行揖斐支店長 2008年5月 同行桑名支店長 2011年5月 当社入社総務部長 2011年11月 当社取締役総務部長 2015年6月 当社取締役管理本部長 兼総務部長 2015年9月 当社取締役管理本部長 2016年4月 当社取締役管理本部長 兼情報システム部長 2016年10月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)4	8
取締役 商品本部長	升 浩則	1971年8月13日生	1994年4月 株式会社コメリ入社 1997年12月 当社入社 2012年4月 当社商品第四部長 2013年8月 当社商品第三部長 兼商品第四部長 2016年10月 当社商品本部長 2016年11月 当社取締役商品本部長 2018年10月 当社取締役営業本部長 兼販売部長 2019年6月 当社取締役商品本部長(現任)	(注)4	7
取締役 (常勤監査等 委員)	川村 祥之	1956年8月16日生	1980年4月 株式会社大垣共立銀行入行 2005年5月 同行名古屋支店副支店長 2009年4月 同行市場金融部長 2012年6月 同行取締役市場金融部長 2015年5月 共立コンピューターサービス 株式会社取締役社長 2018年6月 株式会社OKB総研取締役副社長 2018年11月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	加藤 文夫	1944年1月20日生	1997年5月 名古屋国税局調査部調査審理課長 1998年7月 同局調査部調査総括課長 1999年7月 同局調査部調査管理課長 2000年7月 同局調査部次長 2001年7月 昭和税務署長 2002年8月 加藤文夫税理士事務所開設・代表(現任) 2004年7月 セイノーホールディングス 株式会社社外監査役(現任) 2014年11月 当社社外監査役 2015年6月 イビデン株式会社社外監査役 2015年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 イビデン株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	西尾 嘉寿	1957年1月8日生	2013年3月 中津川警察署長 2014年3月 岐阜県警察本部警備部参事官 2016年3月 岐阜県警察本部刑事部組織犯罪 対策統括官 2017年4月 株式会社東亜コム入社 2017年5月 株式会社東亜コム代表取締役社長(現任) 2017年11月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	-
計					617

(注)1.取締役(監査等委員)川村祥之氏、加藤文夫氏ならびに西尾嘉寿氏は、社外取締役であります。
2.専務取締役小森一輝は、代表取締役会長小森裕作の長男であります。
3.所有株式数は、2019年8月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
4.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
伏屋 喜雄	1948年1月20日生	1980年6月 伏屋社会保険労務士事務所 所長(現任) 1991年3月 株式会社中部人材育成センター設立 代表取締役(現任) 2010年8月 岐阜県労働保険事務組合連合会会長 2013年4月 一般社団法人全国労働保険事務組合連合会岐阜支部 支部会長	10

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、川村祥之氏、加藤文夫氏および西尾嘉寿氏の3名であり、監査等委員であります。
川村祥之氏は、金融機関において培った豊富な知識と経験、および会社社長として経営に携わった経験を有していること、加藤文夫氏は、税理士としての長年の経験と高度な見識や、財務および会計に関する知見を有していること、西尾嘉寿氏は元警察署長および岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策統括官としての豊富な経験と、コンプライアンスおよび企業防衛に関する高度な見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物だと判断しております。
また、当社は、社外取締役の選任にあたっては、企業統治における機能と役割を踏まえ、会社法が定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした、当社独自の基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
なお、加藤文夫氏、西尾嘉寿氏の2名の社外取締役については、有価証券上場規程上の独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
当社の社外取締役3名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。