臨時報告書

当社は、平成27年5月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年5月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件
資本準備金の一部及び利益準備金の全額を減少させ、資本準備金についてはその他資本剰余金に、利益準備金   については繰越利益剰余金にそれぞれ振り替える。
1. 資本準備金の額の減少の内容
    資本準備金の額292,300,250円のうち80,000,000円を減少し、減少する資本準備金の額を「その他資本剰余         金」に振り替える。
  2. 利益準備金の額の減少の内容
利益準備金の額31,220,000円のうち全額を減少し、減少する利益準備金の額全額を「繰越利益剰余金」に         振り替える。
3. 資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生じる日
      平成27年5月28日
第2号議案 剰余金の処分の件
第1号議案による利益準備金及び別途積立金を繰越利益剰余金に振り替えることで損金の処理を行なうとと     もに、その他資本剰余金を配当原資として期末配当を実施する。
1. 剰余金の処分に関する事項
イ 減少する剰余金の項目及びその額
利益準備金    31,220,000円
別途積立金     738,000,000円
ロ 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 769,220,000円
2. 期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額25,255,095円
ロ 効力発生日
平成27年5月29日
第3号議案 取締役3名選任の件
水野純、久保田勝美及び的場信隆を取締役に選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
鈴木忠光を監査役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件	34,370	188	―	(注)1	可決	(96.63)
第2号議案 剰余金の処分の件	34,336	222	―	(注)1	可決	(96.53)
第3号議案 取締役3名選任の件				(注)2
水野純	33,927	631	―		可決	(95.38)
久保田勝美	34,350	208	―		可決	(96.57)
的場信隆	34,350	208	―		可決	(96.57)
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)2
鈴木忠光	34,335	222	―		可決	(96.53)

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。