訂正有価証券報告書-第36期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1 平成27年12月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 森忠嗣、荒木勝及び藤本宏文は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 森忠嗣、委員 荒木勝、委員 藤本宏文
4 取締役相談役梅野久美恵は、代表取締役会長兼社長梅野重俊の配偶者であります。
5 平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長兼社長 | 梅 野 重 俊 | 昭和26年1月1日生 | 昭和44年4月 | 福岡日産自動車株式会社入社 | (注)5 | 599,200 | |
| 昭和45年4月 | 久米家入社 | ||||||
| 昭和51年7月 | かにしげ創業 | ||||||
| 昭和54年10月 | かにしげ有限会社設立取締役就任 | ||||||
| 昭和55年12月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成2年1月 | 株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成13年10月 | UMENOHANA USA INC. C.E.O.就任(現任) | ||||||
| 平成15年9月 | UMENOHANA(THAILAND) CO.,LTD. C.E.O.就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社代表取締役会長兼社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役 | 本 多 裕 二 | 昭和27年8月1日生 | 昭和56年9月 | 三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi) | (注)5 | 400 | |
| 平成7年6月 | 同社取締役経営計画室長兼財務部長就任 | ||||||
| 平成9年7月 | 同社取締役経営計画室長兼経理部長就任 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成17年10月 | 有限会社梅の花plus(現株式会社梅の花plus)代表取締役就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 有限会社古市庵興産代表取締役就任 | ||||||
| 平成19年11月 | 株式会社古市庵代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役専務執行役就任(現任) | ||||||
| 取締役相談役 | 梅 野 久美恵 | 昭和29年4月23日生 | 昭和48年4月 | 東海染工株式会社入社 | (注)5 | 377,600 | |
| 昭和51年7月 | かにしげ創業 | ||||||
| 昭和54年10月 | かにしげ有限会社設立代表取締役社長就任 | ||||||
| 昭和55年12月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成2年1月 | 株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立取締役就任 | ||||||
| 平成6年11月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役相談役就任(現任) | ||||||
| 取締役執行役 | 西 浜 英 彦 | 昭和39年10月10日生 | 平成4年6月 | 株式会社安楽亭入社 | (注)5 | - | |
| 平成5年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年11月 | 当社関西営業部長 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社取締役関西営業部長就任 | ||||||
| 平成14年9月 | 当社取締役営業本部長就任 | ||||||
| 平成16年9月 | 株式会社東日本梅の花代表取締役就任 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社常務取締役営業本部長就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社古市庵代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役執行役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役執行役 | 管理本部長兼経理部長 | 上 村 正 幸 | 昭和39年1月22日生 | 昭和61年4月 | 学校法人久留米電子ビジネス専門学校勤務 | (注)5 | 600 |
| 平成9年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社執行役員経理部長兼海外事業部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 有限会社梅の花26取締役就任 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社取締役経理部長兼海外事業部長就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社梅の花28代表取締役就任 | ||||||
| 平成22年10月 平成25年10月 | 当社取締役管理本部長兼経営計画室長就任 当社取締役管理本部長兼経理部長就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役執行役管理本部長兼経理部長就任(現任) | ||||||
| 取締役執行役 | 購買部長 | 村 山 芳 勝 | 昭和35年11月22日生 | 昭和58年10月 | 株式会社ミドリ電化入社 | (注)5 | 1,000 |
| 平成8年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社人事総務部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 株式会社梅の花不動産管理代表取締役就任 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社執行役員人事総務部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社取締役人事総務部長就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社取締役営業本部長就任 | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社梅の花Service代表取締役就任 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社取締役購買部長就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役執行役購買部長就任(現任) | ||||||
| 取締役執行役 | 経営計画室長 | 鬼 塚 崇 裕 | 昭和40年8月8日生 | 平成元年4月 | 株式会社阪急百貨店入社 | (注)5 | - |
| 平成19年10月 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社経営統合推進室部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社経営企画室予算計画部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 株式会社家族亭執行役員経営企画室IR・広報部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社経営計画室部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役執行役経営計画室長就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山 本 治 | 昭和26年5月16日生 | 昭和50年4月 | 山本興業株式会社入社 | (注)6 | 100 | |
| 昭和50年10月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 昭和56年9月 | 株式会社古市庵入社 | ||||||
| 平成6年4月 | 同社取締役事業本部長就任 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社内部監査室次長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社内部監査室関西地区担当 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 森 忠 嗣 | 昭和38年9月22日生 | 昭和62年4月 | 株式会社阪急百貨店入社 | (注)6 | - | |
| 平成18年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成19年10月 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 同社取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 荒 木 勝 | 昭和27年3月19日生 | 昭和51年8月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)6 | - | |
| 昭和55年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成16年2月 | 荒木公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成17年12月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社名村造船所社外監査役就任 (現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 藤 本 宏 文 | 昭和27年6月15日生 | 昭和52年4月 | 株式会社福岡シティ銀行入行 | (注)6 | - | |
| 平成8年6月 | 同行取締役システム部長就任 | ||||||
| 平成14年6月 | 同行常務取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行専務取締役就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社シティアスコム代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 978,900 | ||||||
(注)1 平成27年12月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 森忠嗣、荒木勝及び藤本宏文は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 森忠嗣、委員 荒木勝、委員 藤本宏文
4 取締役相談役梅野久美恵は、代表取締役会長兼社長梅野重俊の配偶者であります。
5 平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間