訂正有価証券報告書-第41期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.荒木勝氏、藤本宏文氏、及び池田勝氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 荒木勝氏、委員 藤本宏文氏、委員 池田勝氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任しております。
3.2020年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで
4.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで
5.2019年11月26日開催の臨時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで
6.取締役(監査等委員)森忠嗣氏は、2020年8月25日付で取締役(監査等委員)を退任しております。
7.取締役(監査等委員)荒木勝氏は、2020年6月24日付で株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、社長室長 堤淳、外販部長兼製造部担当 神部修、外国人受け入れ担当兼人材派遣会社設立準備担当 上村正幸、建築開発部長 山口宣嘉で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。当社と当該事務所は特別な利害関係はありません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、2020年6月24日付けで株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。
社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年6月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。当社と同行の間には、2020年4月30日現在、同行が96千株(議決権比率1.19%)を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に59億31百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役池田勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員であります。同氏は、銀行での職務経験(監査役・監査等委員を歴任)を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社及び当社グループに対する独立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに当社の企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、社外取締役3名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
取締役監査等委員は、会計監査人との情報交換・意見交換を行い、当社の意思決定及び業務執行状況について、取締役会で積極的に発言する等、その独立性・専門性を活かして監督機能を発揮しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領し、往査の立会いを行うとともに、情報交換・意見交換を行い、連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、緊密に情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して情報共有を行うとともに、相互連携の強化のために、監査等委員会にオブザーバー出席しております。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 梅 野 重 俊 | 1951年1月1日生 |
| (注)3 | 433,500 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 本 多 裕 二 | 1952年8月1日生 |
| (注)3 | 400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 購買・物流担当 | 村 山 芳 勝 | 1960年11月22日生 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営計画担当 | 鬼 塚 崇 裕 | 1965年8月8日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山 本 治 | 1951年5月16日生 |
| (注)4 | 100 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 荒 木 勝 | 1952年3月19日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 藤 本 宏 文 | 1952年6月15日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 池 田 勝 | 1959年2月8日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 435,000 | ||||||||||||||||||||||
(注)1.荒木勝氏、藤本宏文氏、及び池田勝氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 荒木勝氏、委員 藤本宏文氏、委員 池田勝氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任しております。
3.2020年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで
4.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで
5.2019年11月26日開催の臨時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで
6.取締役(監査等委員)森忠嗣氏は、2020年8月25日付で取締役(監査等委員)を退任しております。
7.取締役(監査等委員)荒木勝氏は、2020年6月24日付で株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、社長室長 堤淳、外販部長兼製造部担当 神部修、外国人受け入れ担当兼人材派遣会社設立準備担当 上村正幸、建築開発部長 山口宣嘉で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。当社と当該事務所は特別な利害関係はありません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、2020年6月24日付けで株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。
社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年6月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。当社と同行の間には、2020年4月30日現在、同行が96千株(議決権比率1.19%)を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に59億31百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役池田勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員であります。同氏は、銀行での職務経験(監査役・監査等委員を歴任)を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社及び当社グループに対する独立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに当社の企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、社外取締役3名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
取締役監査等委員は、会計監査人との情報交換・意見交換を行い、当社の意思決定及び業務執行状況について、取締役会で積極的に発言する等、その独立性・専門性を活かして監督機能を発揮しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領し、往査の立会いを行うとともに、情報交換・意見交換を行い、連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、緊密に情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して情報共有を行うとともに、相互連携の強化のために、監査等委員会にオブザーバー出席しております。