有価証券報告書-第61期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	大越 勤	1950年11月23日生	1973年4月 丸紅株式会社入社 1994年10月 株式会社デリフレッシュフーズ専務取締役 1998年4月 丸紅株式会社畜産部長 2000年4月 当社入社顧問 2000年6月 当社代表取締役社長(現任) 2004年4月 株式会社オーエムツーミート代表取締役社長(現任)	(注)3.	150
取締役	生田 英明	1961年10月12日生	1980年3月 株式会社ダイエー入社 1996年2月 株式会社牛肉商但馬屋入社 1997年9月 同社代表取締役社長 2005年4月 株式会社オーエムツーミート取締役副社長(現任) 2005年6月 当社取締役(現任)	(注)3.	99
取締役	児玉 光二	1960年11月8日生	1982年3月 有限会社大久保養鶏場入社 1998年3月 株式会社オオクボ取締役 2005年4月 株式会社オーエムツーミート取締役副社長(現任) 2005年6月 当社取締役(現任)	(注)3.	40
取締役 管理部長	澄川 新一	1956年1月6日生	1974年4月 株式会社協和銀行(現・りそな銀行)入行 1998年9月 当社入社 2001年4月 当社事務センター長 2002年6月 当社取締役 2012年2月 当社取締役管理部長(現任)	(注)3.	36
取締役 (監査等委員)	森本 宏一郎	1943年12月27日生	1971年4月 第二東京弁護士会弁護士登録 1977年4月 東銀座綜合法律事務所設立(現任) 1998年6月 当社監査役 2020年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4.	20
取締役 (監査等委員)	安岡 信幸	1954年4月28日生	1977年4月 丸紅株式会社入社 2009年10月 同社貿易管理部長 2010年4月 エスフーズ株式会社入社 経営管理本部参与 2010年5月 同社常務取締役経営管理本部長補佐 2010年9月 2013年4月 2018年5月 同社常務取締役管理本部長 当社監査役 エスフーズ株式会社参与 東京駐在(現任) 2020年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4.	-
取締役 (監査等委員)	富沢 進	1947年8月31日生	1970年4月 丸紅株式会社入社 2001年2月 エスフーズ株式会社入社 2001年5月 同社常務取締役社長室長 2006年3月 同社専務取締役経営管理本部長 2009年4月 当社監査役 2010年9月 エスフーズ株式会社専務取締役 経営企画室担当 東京駐在 2011年5月 同社参与 東京駐在 2016年4月 当社監査役 2020年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4.	-
計					345

(注)1.2020年4月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.森本宏一郎及び富沢進は、社外取締役であります。
3.任期は2020年4月の定時株主総会就任から2021年4月(1年間)の定時株主総会終結までとなります。
4.任期は2020年4月の定時株主総会就任から2022年4月(2年間)の定時株主総会終結までとなります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役森本宏一郎氏は弁護士としての高度な専門的知識を有しており、当社と独立した立場でコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものとして、また、社外取締役富沢進氏は、親会社の専務取締役経営管理本部長を経験しており、経営全般の適切な監査ができると考えており、両氏を社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、両氏は一般株主保護のため、一般株主と利益相反のない独立役員として選任しており会社と会社の社外取締役との間に人的関係又は重要な取引関係、その他の利害関係はありませんが、社外取締役森本宏一郎氏は当社株式2千株を所有しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確なものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、各々が専門的な知識と経験等を有し、当社との利害関係がなく独立性が高い立場にある社外取締役(監査等委員)2名選任することにより、経営の監視機能を強化しております。
なお、監査等委員会は内部統制室からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告並びに内部統制室からの内部監査の報告を定期的に受け取ることにより、当社グループの現状と課題を把握し、専門的な見地から、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、監査等委員会は会計監査人とも四半期毎に監査についての報告および説明を受けるとともに、意見交換などを行い、監査情報の共有に努めております。