有価証券報告書-第66期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	森田 竜太郎	1975年2月11日生	1997年4月 丸紅畜産株式会社(現・株式会社ウェルファムフーズ)入社 2000年10月 株式会社オーエムツーネットワーク入社 2012年2月 当社管理部長代理 2022年4月 当社取締役管理部長 2024年4月 2025年4月 当社常務取締役管理部長 当社代表取締役社長(現任)	(注)2.	68
取締役	大竹 繁	1972年7月23日生	1991年4月 株式会社セントラルフーズ入社 1999年11月 株式会社藤入社 2003年3月 株式会社オーエムツーミート入社 2005年9月 同社東日本営業本部部長 2022年4月 同社取締役 2025年4月 同社代表取締役社長(現任) 2025年4月 当社取締役(現任)	(注)2.	14
取締役	外原 寿也	1972年9月22日生	1989年3月 株式会社オーエムツーミート入社 2003年4月 同社西日本営業本部部長 2022年4月 同社取締役 2025年4月 同社取締役副社長(現任) 2025年4月 当社取締役(現任)	(注)2.	19
取締役 (監査等委員)	富沢 進	1947年8月31日生	1970年4月 丸紅株式会社入社 2001年2月 エスフーズ株式会社入社 2001年5月 同社常務取締役社長室長 2006年3月 同社専務取締役経営管理本部長 2009年4月 当社監査役 2010年9月 エスフーズ株式会社専務取締役 経営企画室担当 東京駐在 2011年5月 同社参与 東京駐在 2016年4月 当社監査役 2020年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	-
取締役 (監査等委員)	飯塚 順子	1983年3月28日生	2008年12月 東京弁護士会弁護士登録 2008年12月 米澤幸子法律事務所入所 2013年4月 遠藤綜合法律事務所入所(現任) 2024年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	-
取締役 (監査等委員)	吉村 直樹	1966年10月22日生	1989年4月 エスフーズ株式会社入社 2015年3月 同社執行役員経営企画室長兼経理部長 2019年5月 同社取締役経営企画室長兼経理部長 2021年4月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 エスフーズ株式会社取締役経営企画室長兼経理部長兼関係会社担当 2023年10月 同社経営企画室長兼経理部長兼関係会社担当(現任)	(注)3.	-
計					102

(注)1.富沢進、飯塚順子は、社外取締役であります。
2.任期は2025年4月の定時株主総会就任から2026年4月(1年間)の定時株主総会終結までとなります。
3.任期は2024年4月の定時株主総会就任から2026年4月(2年間)の定時株主総会終結までとなります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役富沢進氏は、親会社の専務取締役経営管理本部長を経験しており、経営全般の適切な監査ができるものとして、また、社外取締役飯塚順子氏は弁護士としての高度な専門的知識を有しており、当社と独立した立場でコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけると考えており、両氏を社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、両氏は一般株主保護のため、一般株主と利益相反のない独立役員として選任しており会社と会社の社外取締役との間に人的関係又は重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、独立役員の選任に際しては、東京証券取引所の独立性基準に準じており、その経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、各々が専門的な知識と経験等を有し、当社との利害関係がなく独立性が高い立場にある社外取締役(監査等委員)2名選任することにより、経営の監視機能を強化しております。
なお、監査等委員会は内部統制室からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告並びに内部統制室からの内部監査の報告を定期的に受け取ることにより、当社グループの現状と課題を把握し、専門的な見地から、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、監査等委員会は会計監査人とも四半期毎に監査についての報告及び説明を受けるとともに、意見交換などを行い、監査情報の共有に努めております。