有価証券報告書-第55期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長		大越 勤	昭和25年11月23日生	昭和48年4月 丸紅株式会社入社 平成6年10月 株式会社デリフレッシュフーズ専務取締役 平成10年4月 丸紅株式会社畜産部長 平成12年4月 当社入社顧問 平成12年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成16年4月 株式会社オーエムツーミート 代表取締役社長(現任)	(注)2.	150
取締役		生田 英明	昭和36年10月12日生	昭和55年3月 株式会社ダイエー入社 平成8年2月 株式会社牛肉商但馬屋入社 平成9年9月 同社代表取締役社長 平成17年4月 株式会社オーエムツーミート取締役副社長(現任) 平成17年6月 当社取締役(現任)	(注)2.	99
取締役		児玉 光二	昭和35年11月8日生	昭和57年3月 有限会社大久保養鶏場入社 平成10年3月 株式会社オオクボ取締役 平成17年4月 株式会社オーエムツーミート取締役副社長(現任) 平成17年6月 当社取締役(現任)	(注)2.	40
取締役		野﨑 邦守	昭和41年12月21日生	昭和57年10月 有限会社大久保養鶏場入社 平成10年3月 株式会社オオクボ取締役 平成17年4月 株式会社オーエムツーデリカ代表取締役社長 平成17年6月 平成22年2月 当社取締役(現任) 株式会社オーエムツーミート取締役副社長(現任)	(注)2.	30
取締役	管理部長	澄川 新一	昭和31年1月6日生	昭和49年4月 株式会社協和銀行(現・りそな銀行)入行 平成10年9月 当社入社 平成13年4月 当社事務センター長 平成14年6月 当社取締役 平成24年2月 当社取締役管理部長(現任)	(注)2.	36
常勤監査役		堀 友幸	昭和28年1月17日生	昭和47年4月 萩原商事株式会社(現・グルメシティ関東)入社 昭和63年2月 株式会社マイカル・ビブレ入社 平成12年6月 明治屋産業株式会社入社 平成18年10月 株式会社オーエムツーミート入社 平成19年4月 同社内部監査室リーダー 平成25年4月 当社監査役(現任)	(注)4.	-
監査役		森本 宏一郎	昭和18年12月27日生	昭和46年4月 第二東京弁護士会弁護士登録 昭和52年4月 東銀座綜合法律事務所設立(現任) 平成10年6月 当社監査役(現任)	(注)3.	20
監査役		安岡 信幸	昭和29年4月28日生	昭和52年4月 丸紅株式会社入社 平成21年10月 同社貿易管理部長 平成22年4月 エスフーズ株式会社入社 経営管理本部参与 平成22年5月 同社常務取締役経営管理本部長補佐 平成22年9月 平成25年4月 同社常務取締役管理本部長(現任) 当社監査役(現任)	(注)4.	-
				計		375

(注)1.監査役森本宏一郎及び安岡信幸は、社外監査役であります。
2.任期は平成26年4月の定時株主総会就任から平成28年4月(2年間)の定時株主総会終結までとなります。
3.任期は平成23年4月の定時株主総会就任から平成27年4月(4年間)の定時株主総会終結までとなります。
4.任期は平成25年4月の定時株主総会就任から平成29年4月(4年間)の定時株主総会終結までとなります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
吉村直樹 (昭和41年10月22日生)	平成元年4月 スタミナ食品株式会社 (現・エスフーズ株式会社)入社 平成18年3月 同社経営企画室長 平成25年8月 同社経営企画室長兼経理部長(現任)	-株
寺戸敏昭 (昭和31年1月3日生)	昭和50年9月 有限会社大久保養鶏場入社 平成14年10月 株式会社オーエムツー西日本(現・株式会社オーエムツーミート)取締役事業部長 平成16年4月 株式会社オーエムツーミート西日本営業本部事業部長 平成22年8月 同社人材開発部兼内部監査室リーダー(現任)	-株