有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	蔵人 金男	1947年8月3日生	1966年4月 当社入社 1975年12月 当社取締役 1983年3月 当社代表取締役社長 2007年2月 当社代表取締役会長兼社長 2012年4月 当社代表取締役会長(現任)	1年 (注)2	普通株式 2,683,605
代表取締役 社長	野尻 公平	1962年4月4日生	1993年3月 当社入社 1997年6月 当社取締役 2001年8月 当社常務取締役 2002年1月 2009年9月 当社専務取締役 当社代表取締役専務 2012年4月 当社代表取締役社長(現任)	1年 (注)2	普通株式 43,160
取締役	磯野 健雄	1971年9月1日生	1996年4月 ㈱新潟ニチイ(現イオンリテール㈱)入社 2004年8月 ㈱ワタミファーム入社 2018年6月 ワタミ㈱取締役MD本部長 2020年10月 ㈱コロワイドMD入社 顧問 2020年11月 ㈱コロワイドMD取締役副社長 2021年3月 ㈱コロワイドMD代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	1年 (注)2	普通株式 6,000
取締役	松見 大輔	1974年5月4日生	1998年4月 YKK㈱入社 2007年12月 ㈱レックス・ホールディングス(現㈱レインズインターナショナル)入社 2015年4月 ㈱レインズインターナショナル取締役 2020年4月 当社執行役員 2021年5月 当社執行役員 人事法務本部本部長 2021年6月 当社取締役 人事法務本部本部長 2023年1月 当社取締役 コーポレートサービス本部長(現任)	1年 (注)2	普通株式 6,000
取締役	植田 剛史	1964年9月13日生	2001年9月 ㈱平成フードサービス(現 当社)入社 2004年10月 ㈱コロワイド東日本(現㈱コロワイドMD)取締役 2005年6月 ㈱アトム代表取締役社長 2011年6月 ㈱コロワイド東日本(現㈱コロワイドMD)代表取締役社長 当社取締役 2014年12月 カッパ・クリエイトホールディングス㈱(現カッパ・クリエイト㈱)専務取締役 2019年4月 当社執行役員 2020年7月 当社執行役員 開発本部本部長(現任) 2022年1月 ㈱ベイ・フードファクトリー代表取締役社長(現任) 2023年4月 ㈱ダブリューピィージャパン代表取締役社長(現任)	1年 (注)2	普通株式 3,000
取締役	杢野 純子	1961年12月20日生	1984年4月 1991年7月 2002年1月 2008年9月 2015年10月 2019年6月 2019年7月 2021年3月 2021年7月 2023年5月 2023年6月 横河ヒューレット・パッカード フィールドシステムエンジニア アーサー・D・リトル・ジャパン㈱ ㈱ポケモン 執行役員 ウォルト・ディズニー・ジャパン コンシューマー・ リレーションシップ・マネジメント ディレクター ㈱円谷プロダクション マーケティング本部長 執行役員 当社社外取締役(現任) ㈱TRAIL マネージングディレクター(現任) STOCK POINT㈱ アドバイザー(現任) ㈱トレスバイオ研究所 社外取締役 エブリモバイル㈱ 取締役 ㈱メディアドゥ 社外取締役(現任) クールジャパン機構(㈱海外需要開発支援機構) 社外取締役(現任)	1年 (注)1、2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	藤山 雄治	1959年7月9日生	1983年4月 警察庁入庁 2007年9月 鹿児島県警察本部長 2009年3月 警視庁組織犯罪対策部長 2012年3月 警視庁警備部長 2013年8月 内閣官房危機管理審議官 2015年8月 皇宮警察本部長 2018年1月 大成建設㈱管理本部総務部顧問 2022年6月 当社社外取締役(現任)	1年 (注)1、2	-
取締役 (監査等 委員)	宇田 猛	1961年3月31日生	1984年4月 ㈱日伸食品(現カッパ・クリエイト㈱)入社 1995年7月 同社東日本事業部部長 2005年8月 同社取締役 2008年6月 同社物流部部長 2012年11月 同社総務部部長 2015年6月 同社常勤監査役 2018年6月 同社取締役(監査等委員) 2019年6月 当社取締役(監査等委員・常勤)(現任)	2年 (注)2	-
取締役 (監査等 委員)	福崎 真也	1969年4月24日生	1997年3月 司法修習修了(49期) 1997年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 九段綜合法律事務所入所 2001年10月 番町スクエア法律事務所開設 2016年6月 2017年7月 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) ヤマシンフィルタ㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 福崎法律事務所開設(現任) ㈱フォーサイト 社外取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注)1、2	-
取締役 (監査等 委員)	熊王 斉子	1970年2月27日生	2017年12月 司法修習修了(70期) 弁護士登録(第一東京弁護士会)弁護士法人リーガルプラス入所 2018年6月 島村法律会計事務所入所(現任) 2020年3月 セーラー万年筆㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年7月 Hamee㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 ㈱明光ネットワークジャパン 社外取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注)1、2	-
取締役 (監査等 委員)	樋口 一成	1957年1月3日生	1980年4月 ㈱富士銀行 (現㈱みずほ銀行)入行 2006年3月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)兜町証券営業部長 2008年4月 同行決済営業部長 2009年4月 同行執行役員業務監査部長 2010年4月 みずほ総合研究所㈱(現みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱)顧問 2010年5月 同社常務執行役員 2011年5月 ユーシーカード㈱代表取締役社長 ㈱キュービタス(現㈱クレディセゾン)取締役 2016年4月 ユーシーカード㈱顧問 2016年6月 大陽日酸㈱(現日本酸素ホールディングス㈱)常勤監査役 2020年6月 ㈱みちのく銀行社外取締役 ㈱クレハ社外取締役(現任) 2022年4月 ㈱プロクレアホールディングス社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注)1、2	-
計					普通株式 2,741,765

(注)1. 取締役の杢野純子氏、藤山雄治氏、福崎真也氏、熊王斉子氏及び樋口一成氏の5名は社外取締役であります。
2. 2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の人数及び氏名
当社の社外取締役は杢野純子氏、藤山雄治氏、福崎真也氏、熊王斉子氏及び樋口一成氏の5名であります。
また杢野純子氏、藤山雄治氏、福崎真也氏、熊王斉子氏及び樋口一成氏は、独立役員として指定しております。当社は、社外取締役からの業務の適法性、公平性についての助言・勧告を得ながら、統治機能の充実と企業競争力の強化を目指しております。当社の社外取締役の独立性判断基準に基づき、社外取締役と当社は特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
ロ.社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係

氏名	当社との関係
杢野 純子	人的関係	該当事項はありません。
	資本的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
藤山 雄治	人的関係	該当事項はありません。
	資本的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
福崎 真也	人的関係	該当事項はありません。
	資本的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
熊王 斉子	人的関係	該当事項はありません。
	資本的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
樋口 一成	人的関係	該当事項はありません。
	資本的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載の通りです。