有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注)1.取締役 永田正及び荒ヶ田和也は、社外取締役であります。
2.監査役 佐藤喜彦、三上安雄及び新田誠は、社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりであります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.取締役 永田正、荒ヶ田和也及び笹森良子は、社外取締役であります。
2.監査役 三上安雄、新田誠及び大原多鶴は、社外監査役であります。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役永田正氏は、長年にわたり京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場から当社の経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の主要株主である京王電鉄㈱(2026年3月末現在の当社発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は13.70%)において、かつて代表取締役会長を務めておりましたが、2022年6月に退任し、現在は相談役を務めております。当社は同社との間で取引関係がありますが、当該取引は当社の事業遂行上必要なものであり、その内容及び取引条件は適切であると認識しております。また、永田氏個人と当社との間には直接的な人的関係や資本的関係は存在しないことから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
社外取締役荒ヶ田和也氏は、長年にわたりアサヒビール㈱において要職を歴任されており、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。これまでの経験・知識を活用し、客観的・中立的な立場から当社の経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
これらの経緯を踏まえ、両名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、笹森良子氏が社外取締役に就任いたします。
笹森良子氏は、流通・百貨店事業において長年にわたり事業運営に携わり、店舗運営、商品管理、組織運営に加え、コンプライアンス及びガバナンスに関する業務にも従事するなど、幅広い分野において豊富な経験と知見を有しております。これまで培ってきた知見を活かし、事業運営及びガバナンスの視点から当社の経営に対して助言を行い、取締役会における審議の充実及び経営監督機能の向上に貢献することが期待されることから、社外取締役として選任するものであります。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社において長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査、中長期経営計画・会社課題への取組状況の監視を通じ、企業統治における意思決定の透明性の確保に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は2026年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。
社外監査役三上安雄氏は、弁護士の資格を有しており、これまで培われた専門的な知識と幅広い経験等を監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役新田誠氏は、公認会計士及び税理士として、財務・会計分野における高度な専門的知見を有しており、これまで新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)において、代表社員(シニアパートナー)等の要職を歴任するなど、会計の専門家として培われた専門的な知識・経験等を監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社の100%子会社である㈱UKAIzm corporation(2025年4月3日設立)の監査役を兼任しておりますが、当該子会社においては業務執行に一切関与しておらず、報酬の受領もないことから独立性を損なうような利害関係は存在しないものと判断しております。
これらの経緯を踏まえ、3名の社外監査役は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、大原多鶴氏が社外監査役に就任いたします。
大原多鶴氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見を有するとともに、監査法人における会計監査の実務経験に加え、事業会社に近い立場での業務経験を通じて、業務プロセスや内部統制の運用に対する理解を有しております。これまで培ってきた知見を活かし、会計面に加え、業務プロセスや内部統制の運用状況について監査を行うことで、監査役会全体としての監査の実効性向上に貢献することが期待されることから、社外監査役として選任するものであります。
また、社外取締役及び社外監査役は、それぞれ専門的な知見を活かし、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営の監視、監督機能を発揮しており、当社のガバナンス体制は十分に機能しているものと判断しております。
なお、当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査機能を果たし得ること、並びに一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を取締役社長に報告するとともに、主管部署に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、協議を行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
①役員一覧
a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 紺野 俊也 | 1964年6月27日生 |
| (注)3 | 6,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 松崎 城康 | 1970年12月28日生 |
| (注)3 | 4,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 笹野 雄一郎 | 1971年1月12日生 |
| (注)3 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 峰尾 亨 | 1956年5月17日生 |
| (注)3 | 5,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 永田 正 | 1952年1月23日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 荒ヶ田 和也 | 1957年5月11日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 佐藤 喜彦 | 1955年7月11日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 渡辺 登美男 | 1964年2月24日生 |
| (注)5 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 三上 安雄 | 1960年6月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 新田 誠 | 1954年2月26日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 22,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 永田正及び荒ヶ田和也は、社外取締役であります。
2.監査役 佐藤喜彦、三上安雄及び新田誠は、社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりであります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 紺野 俊也 | 1964年6月27日生 |
| (注)3 | 6,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 松崎 城康 | 1970年12月28日生 |
| (注)3 | 4,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 笹野 雄一郎 | 1971年1月12日生 |
| (注)3 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 峰尾 亨 | 1956年5月17日生 |
| (注)3 | 5,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鵜飼 健介 | 1990年7月26日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 永田 正 | 1952年1月23日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 荒ヶ田 和也 | 1957年5月11日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 笹森 良子 | 1962年2月9日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 渡辺 登美男 | 1964年2月24日生 |
| (注)5 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 三上 安雄 | 1960年6月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 新田 誠 | 1954年2月26日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 大原 多鶴 | 1974年8月17日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 22,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 永田正、荒ヶ田和也及び笹森良子は、社外取締役であります。
2.監査役 三上安雄、新田誠及び大原多鶴は、社外監査役であります。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役永田正氏は、長年にわたり京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場から当社の経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の主要株主である京王電鉄㈱(2026年3月末現在の当社発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は13.70%)において、かつて代表取締役会長を務めておりましたが、2022年6月に退任し、現在は相談役を務めております。当社は同社との間で取引関係がありますが、当該取引は当社の事業遂行上必要なものであり、その内容及び取引条件は適切であると認識しております。また、永田氏個人と当社との間には直接的な人的関係や資本的関係は存在しないことから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
社外取締役荒ヶ田和也氏は、長年にわたりアサヒビール㈱において要職を歴任されており、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。これまでの経験・知識を活用し、客観的・中立的な立場から当社の経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
これらの経緯を踏まえ、両名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、笹森良子氏が社外取締役に就任いたします。
笹森良子氏は、流通・百貨店事業において長年にわたり事業運営に携わり、店舗運営、商品管理、組織運営に加え、コンプライアンス及びガバナンスに関する業務にも従事するなど、幅広い分野において豊富な経験と知見を有しております。これまで培ってきた知見を活かし、事業運営及びガバナンスの視点から当社の経営に対して助言を行い、取締役会における審議の充実及び経営監督機能の向上に貢献することが期待されることから、社外取締役として選任するものであります。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社において長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査、中長期経営計画・会社課題への取組状況の監視を通じ、企業統治における意思決定の透明性の確保に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は2026年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。
社外監査役三上安雄氏は、弁護士の資格を有しており、これまで培われた専門的な知識と幅広い経験等を監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役新田誠氏は、公認会計士及び税理士として、財務・会計分野における高度な専門的知見を有しており、これまで新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)において、代表社員(シニアパートナー)等の要職を歴任するなど、会計の専門家として培われた専門的な知識・経験等を監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社の100%子会社である㈱UKAIzm corporation(2025年4月3日設立)の監査役を兼任しておりますが、当該子会社においては業務執行に一切関与しておらず、報酬の受領もないことから独立性を損なうような利害関係は存在しないものと判断しております。
これらの経緯を踏まえ、3名の社外監査役は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、大原多鶴氏が社外監査役に就任いたします。
大原多鶴氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見を有するとともに、監査法人における会計監査の実務経験に加え、事業会社に近い立場での業務経験を通じて、業務プロセスや内部統制の運用に対する理解を有しております。これまで培ってきた知見を活かし、会計面に加え、業務プロセスや内部統制の運用状況について監査を行うことで、監査役会全体としての監査の実効性向上に貢献することが期待されることから、社外監査役として選任するものであります。
また、社外取締役及び社外監査役は、それぞれ専門的な知見を活かし、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営の監視、監督機能を発揮しており、当社のガバナンス体制は十分に機能しているものと判断しております。
なお、当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査機能を果たし得ること、並びに一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を取締役社長に報告するとともに、主管部署に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、協議を行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
