有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		鵜飼 正紀	昭和38年3月15日生	昭和60年4月 フランス料理店トントン・コリーヌ入社 昭和61年7月 当社入社 昭和63年4月 当社うかい竹亭支配人 平成元年11月 当社取締役 平成2年5月 ㈱コレクト代表取締役社長 平成2年8月 当社取締役うかい竹亭店長 平成5年10月 当社取締役営業統括 平成9年11月 ㈱河口湖うかい取締役 平成14年3月 当社取締役社長室長 平成18年3月 当社取締役副社長 平成20年1月 うかい商事㈱代表取締役(現任) 平成21年7月 当社顧問 平成25年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	550,000
代表取締役社長		大工原 正伸	昭和33年2月8日生	昭和63年1月 当社入社 昭和63年12月 当社横浜うかい亭料理長 平成5年8月 当社八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長 平成5年10月 当社開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長 平成10年6月 当社取締役開発事業部長 平成18年3月 当社常務取締役開発事業部長 平成18年7月 当社常務取締役管理本部長 平成19年5月 ㈱河口湖うかい取締役 平成20年3月 当社専務取締役管理本部長 平成20年6月 当社専務取締役 平成21年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	8,360

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役	事業本部長 兼経営企画室担当	紺野 俊也	昭和39年6月27日生	昭和63年11月 レストランパンタグリュエル入社 平成3年3月 当社入社 平成5年11月 当社横浜うかい亭副料理長 平成8年9月 当社横浜うかい亭料理長 平成15年3月 当社洋食事業部総料理長 平成18年3月 当社執行役員洋食事業部総料理長 平成18年7月 当社執行役員洋食事業部副部長 平成20年3月 当社執行役員洋食事業部長 平成20年6月 当社取締役洋食事業部長 平成21年12月 当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長 平成23年2月 当社常務取締役営業本部長 平成24年5月 当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長 平成24年11月 当社常務取締役営業本部長 平成26年5月 当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長 平成26年11月 当社常務取締役営業本部長 平成28年2月 当社専務取締役営業本部長 平成29年3月 当社専務取締役事業本部長兼経営企画室担当(現任)	(注)4	2,800
常務取締役	管理本部長兼文化事業部担当	峰尾 亨	昭和31年5月17日生	昭和51年6月 ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 平成8年5月 当社八王子うかい亭店長 平成14年6月 当社河口湖オルゴールの森館長 平成15年9月 当社銀座うかい亭店長 平成17年6月 当社洋食事業統括部長 平成17年11月 当社執行役員洋食事業部長 平成18年2月 当社取締役 平成18年3月 当社常務取締役 平成20年3月 当社常務取締役営業推進室長 平成21年12月 当社常務取締役経営企画室長 平成22年5月 ㈱河口湖うかい取締役 平成24年11月 当社常務取締役 平成26年5月 当社常務取締役管理本部長 平成30年2月 当社常務取締役管理本部長兼文化事業部担当(現任)	(注)3	3,680
取締役	文化事業部長兼箱根ガラスの森館長	岩田 正崔	昭和14年7月6日生	昭和39年4月 ㈱大丸本社入社 昭和61年2月 同社梅田店営業推進部長 平成元年9月 同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役 平成3年9月 同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長 平成8年7月 当社入社、箱根ガラスの森館長 平成10年6月 当社取締役箱根ガラスの森館長 平成14年3月 当社取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長(現任) 平成19年2月 ㈱河口湖うかい代表取締役	(注)4	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		吉田 光男	昭和23年11月13日生	昭和47年4月 サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社 平成3年4月 同社国際部部長 平成13年3月 同社取締役 平成15年3月 同社取締役財経本部長 平成17年3月 サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問 平成18年3月 ㈱ティップネス代表取締役社長 平成21年3月 サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)常勤監査役 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役		渡邊 啓司	昭和18年1月21日生	昭和50年10月 プライスウォーターハウス会計事務所(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所 昭和62年7月 青山監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 Price Waterhouse Coopers(現:PwCあらた有限責任監査法人)Partner 平成7年8月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 平成8年4月 同所代表社員 平成12年6月 いちよし証券㈱社外取締役 平成15年7月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Markets Leader 平成20年6月 ㈱朝日工業社社外取締役(現任) 平成22年6月 SBIホールディングス㈱社外取締役 平成23年3月 ㈱青山財産ネットワークス社外取締役(現任) 平成29年6月 SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役(現任) 平成29年6月 北越紀州製紙㈱社外監査役(現任) 平成30年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱朝日工業社社外取締役 ㈱青山財産ネットワークス社外取締役 SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役 北越紀州製紙㈱社外監査役	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		久保田 勇一	昭和20年2月19日生	昭和38年3月 大中証券㈱入社 昭和42年2月 ㈱アラスカ入社 昭和49年8月 ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 昭和52年9月 当社八王子うかい亭料理長 昭和58年11月 当社八王子うかい亭店長 平成4年6月 当社横浜うかい亭店長 平成15年3月 当社洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長 平成17年3月 当社内部監査役 平成22年12月 当社内部監査室長 平成23年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役		鎌田 稔	昭和20年2月22日生	昭和38年4月 ㈱寿屋(現:サントリーホールディングス㈱)入社 平成3年6月 ㈱ダイナック出向 取締役財務経理情報システム部長 平成5年3月 サントリー㈱営業推進部課長 平成14年3月 ㈱ダイナック取締役財務経理情報部長 平成16年12月 同社常務取締役管理本部長 平成20年6月 当社常勤監査役 平成23年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		西牧 良悦	昭和21年7月23日生	昭和50年7月 東京国税局査察部査察官 平成9年7月 船橋税務署副署長 平成14年7月 東京国税局実査官(NPO) 平成15年7月 東京国税局資料調査課長 平成16年7月 東京上野税務署長 平成18年9月 税理士登録 平成19年4月 拓殖大学非常勤講師 平成20年6月 当社監査役(現任) 平成23年6月 ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役	(注)5	-
監査役		笠原 静夫	昭和22年12月3日生	昭和52年4月 検事任官 平成3年3月 退官 平成3年4月 弁護士登録 平成22年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
			計			565,840

(注)1.取締役 吉田光男及び渡邊啓司は、社外取締役であります。
2.監査役 鎌田稔、西牧良悦及び笠原静夫は、社外監査役であります。
3.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間