有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 吉田光男は、社外取締役であります。
2.監査役 鎌田稔、西牧良悦及び笠原静夫は、社外監査役であります。
3.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | 鵜飼 正紀 | 昭和38年3月15日生 | 昭和60年4月 | フランス料理店トントン・コリーヌ入社 | (注)3 | 550,000 | |
| 昭和61年7月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和63年4月 | 当社うかい竹亭支配人 | ||||||
| 平成元年11月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成2年5月 | ㈱コレクト代表取締役社長 | ||||||
| 平成2年8月 | 当社取締役うかい竹亭店長 | ||||||
| 平成5年10月 | 当社取締役営業統括 | ||||||
| 平成9年11月 | ㈱河口湖うかい取締役 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年1月 | うかい商事㈱代表取締役(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | 大工原 正伸 | 昭和33年2月8日生 | 昭和63年1月 | 当社入社 | (注)4 | 8,360 | |
| 昭和63年12月 | 当社横浜うかい亭料理長 | ||||||
| 平成5年8月 | 当社八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長 | ||||||
| 平成5年10月 | 当社開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社取締役開発事業部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社常務取締役開発事業部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成19年5月 | ㈱河口湖うかい取締役 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 営業本部長 | 紺野 俊也 | 昭和39年6月27日生 | 昭和63年11月 | レストランパンタグリュエル入社 | (注)4 | 2,800 |
| 平成3年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成5年11月 | 当社横浜うかい亭副料理長 | ||||||
| 平成8年9月 | 当社横浜うかい亭料理長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社洋食事業部総料理長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社執行役員洋食事業部総料理長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社執行役員洋食事業部副部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社執行役員洋食事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役洋食事業部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社専務取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | 管理本部長 | 峰尾 亨 | 昭和31年5月17日生 | 昭和51年6月 | ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 | (注)3 | 3,680 |
| 平成8年5月 | 当社八王子うかい亭店長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社河口湖オルゴールの森館長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社銀座うかい亭店長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社洋食事業統括部長 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社執行役員洋食事業部長 | ||||||
| 平成18年2月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常務取締役営業推進室長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社常務取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱河口湖うかい取締役 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社常務取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 文化事業部長・箱根ガラスの森館長 | 岩田 正崔 | 昭和14年7月6日生 | 昭和39年4月 | ㈱大丸本社入社 | (注)4 | 1,000 |
| 昭和61年2月 | 同社梅田店営業推進部長 | ||||||
| 平成元年9月 | 同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役 | ||||||
| 平成3年9月 | 同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長 | ||||||
| 平成8年7月 | 当社入社、箱根ガラスの森館長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社取締役箱根ガラスの森館長 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長(現任) | ||||||
| 平成19年2月 | ㈱河口湖うかい代表取締役 | ||||||
| 取締役 | 相談役 | 瀧澤 征男 | 昭和22年4月5日生 | 昭和41年4月 | 栗林商船㈱入社 | (注)4 | 5,040 |
| 昭和52年4月 | ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 | ||||||
| 昭和59年2月 | 当社うかい鳥山店長 | ||||||
| 平成4年5月 | 当社八王子うかい亭店長 | ||||||
| 平成7年3月 | 当社うかい鳥山店長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社取締役うかい鳥山店長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社和食事業統括部長兼うかい鳥山店長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社常務取締役和食事業部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常務取締役和食事業部長兼危機管理室長 | ||||||
| 平成21年7月 | ㈱河口湖うかい取締役 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社専務取締役危機管理室長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社取締役相談役(現任) | ||||||
| 取締役 | 吉田 光男 | 昭和23年11月13日生 | 昭和47年4月 | サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社 | (注)3 | - | |
| 平成3年4月 | 同社国際部部長 | ||||||
| 平成13年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社取締役財経本部長 | ||||||
| 平成17年3月 | サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問 | ||||||
| 平成18年3月 | ㈱ティップネス代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年3月 | サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 久保田 勇一 | 昭和20年2月19日生 | 昭和38年3月 | 大中証券㈱入社 | (注)5 | - | |
| 昭和42年2月 | ㈱アラスカ入社 | ||||||
| 昭和49年8月 | ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 | ||||||
| 昭和52年9月 | 当社八王子うかい亭料理長 | ||||||
| 昭和58年11月 | 当社八王子うかい亭店長 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社横浜うかい亭店長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社内部監査役 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 鎌田 稔 | 昭和20年2月22日生 | 昭和38年4月 | ㈱寿屋(現:サントリーホールディングス㈱)入社 | (注)5 | - | |
| 平成3年6月 | ㈱ダイナック出向 取締役財務経理情報システム部長 | ||||||
| 平成5年3月 | サントリー㈱営業推進部課長 | ||||||
| 平成14年3月 | ㈱ダイナック取締役財務経理情報部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 同社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 西牧 良悦 | 昭和21年7月23日生 | 昭和50年7月 | 東京国税局査察部査察官 | (注)5 | - | |
| 平成9年7月 | 船橋税務署副署長 | ||||||
| 平成14年7月 | 東京国税局実査官(NPO) | ||||||
| 平成15年7月 | 東京国税局資料調査課長 | ||||||
| 平成16年7月 | 東京上野税務署長 | ||||||
| 平成18年9月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成19年4月 | 拓殖大学非常勤講師 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) | |||||||
| ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役 | |||||||
| 監査役 | 笠原 静夫 | 昭和22年12月3日生 | 昭和52年4月 | 検事任官 | (注)6 | - | |
| 平成3年3月 | 退官 | ||||||
| 平成3年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 570,880 | ||||||
(注)1.取締役 吉田光男は、社外取締役であります。
2.監査役 鎌田稔、西牧良悦及び笠原静夫は、社外監査役であります。
3.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
