有価証券報告書-第33期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1 平成27年8月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役 内藤充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
3 平成27年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成27年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 監査室担当兼品質保証部担当兼お客様サービスセンター担当 | 浜島 俊哉 | 昭和34年4月24日生 | 昭和55年2月 | カレーハウスCoCo壱番屋に従事 | (注)3 | 202 |
| 昭和57年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成2年6月 | 当社中日本本部長 | ||||||
| 平成4年1月 | 当社取締役全国統轄本部長 | ||||||
| 平成8年12月 | 当社取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社専務取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社代表取締役社長兼事業本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社代表取締役社長監査室担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役社長監査室担当兼品質保証部担当兼お客様サービスセンター担当(現任) | ||||||
| 専務取締役 | SCM本部長 | 河合 尚也 | 昭和31年1月20日生 | 昭和54年4月 | 株式会社ディッパーダンアイスクリームジャパン入社 | (注)3 | 101 |
| 昭和58年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成2年6月 | 当社RC統轄本部長 | ||||||
| 平成8年7月 | 当社取締役RC統轄本部長 | ||||||
| 平成8年12月 | 当社取締役店舗企画本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社常務取締役店舗企画本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社専務取締役事業本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社常務取締役商品本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 上海好侍咖哩客客壹番屋餐廳有限公司設立 副董事長 | ||||||
| 平成17年7月 | 台灣咖哩好侍餐廳股份有限公司に資本参加 董事 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務取締役新業態事業部長兼店舗企画部担当兼海外事業部担当兼商品部担当 | ||||||
| 平成19年9月 | 韓国カレーハウス株式会社設立 理事 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社専務取締役海外事業部担当兼新業態事業部担当 | ||||||
| 平成20年6月 | ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD.設立 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年10月 | ICHIBANYA USA,INC.設立 取締役社長兼最高経営責任者 | ||||||
| 平成21年11月 | 壹番屋香港有限公司設立 董事長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社専務取締役SCM本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 営業本部長兼店舗企画部担当 | 細野 修二 | 昭和30年7月21日生 | 昭和53年4月 | 株式会社あさくま入社 | (注)3 | 91 |
| 昭和61年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成8年6月 | 当社物流部長 | ||||||
| 平成8年7月 | 当社取締役物流部長 | ||||||
| 平成8年12月 | 当社取締役商品本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社常務取締役商品本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼人事部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼人事部長兼品質保証部担当 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼品質保証部担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役品質保証部兼お客様サービスセンター担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役商品部長兼生産本部担当兼商品企画部担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役商品部担当兼生産本部担当兼商品企画部担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役営業本部長兼店舗企画部担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経営企画室担当兼人事部担当 | 阪口 裕司 | 昭和30年12月29日生 | 昭和54年4月 | 第一住宅金融株式会社入社 | (注)3 | 17 |
| 平成8年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部兼人事部担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役経営企画室長兼人事部担当兼総務部担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役経営企画室担当兼人事部担当兼総務部担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役海外事業本部長兼経営企画室担当兼人事部担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 上海好侍咖哩客客壹番屋餐廳有公司 副董事長 | ||||||
| 平成24年6月 | 台灣咖哩好侍餐廳股份有限公司董事 | ||||||
| 平成24年6月 | 韓国カレーハウス株式会社 理事 | ||||||
| 平成24年6月 | ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD.代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | ICHIBANYA USA,INC. 取締役社長兼最高経営責任者 | ||||||
| 平成24年6月 | 壹番屋香港有限公司 董事長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役海外事業本部担当兼経営企画室担当兼人事部担当 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社常務取締役経営企画室担当兼人事部担当(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | ICHIBANYA USA,INC.取締役(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 壹番屋香港有限公司 董事(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 海外事業本部長 | 葛原 守 | 昭和42年6月30日生 | 昭和62年4月 | 有限会社広島シティホテル入社 | (注)3 | 3 |
| 平成4年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社海外事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社海外事業本部長補佐兼海外事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社海外事業本部長兼海外事業部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社取締役海外事業本部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 上海好侍咖哩客客壹番屋餐廳有限公司 副董事長(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 台灣咖哩好侍餐廳股份有限公司 董事(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 韓国カレーハウス株式会社 理事(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD.代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | ICHIBANYA USA,INC.取締役社長兼最高経営責任者(現任) | ||||||
| 平成25年8月 平成27年6月 | 壹番屋香港有限公司 董事長(現任) 当社常務取締役海外事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 東日本本部長 | 宮崎 龍夫 | 昭和39年2月22日生 | 平成元年3月 | 東和レジスター販売株式会社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成2年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社事業本部長兼マーケティング部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社取締役事業本部長兼マーケティング部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役営業本部長兼店舗企画部担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役事業企画本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役東日本本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 生産本部長 | 杉原 一繁 | 昭和41年2月9日生 | 昭和59年4月 | 有本装束店入社 | (注)3 | 20 |
| 昭和62年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年12月 | 当社営業第2部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社営業第5部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社西日本本部長兼営業第8部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社西日本本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社西日本本部長兼中四国営業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社西日本本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社東日本本部長兼西関東営業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社東日本本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社生産本部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社取締役生産本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当 | 石黒 敬治 | 昭和37年11月22日生 | 平成2年3月 | 株式会社アマダワシノ入社 | (注)3 | 0 |
| 平成12年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | ICHIBANYA USA,INC. 取締役最高財務責任者兼秘書役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 壹番屋香港有限公司 董事(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 山口 正弘 | 昭和29年1月14日生 | 昭和54年3月 | 五洋産業株式会社入社 | (注)4 | 16 | |
| 平成6年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年7月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役経理部兼総務部担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役経理部担当兼情報システム部担当 | ||||||
| 平成21年10月 | ICHIBANYA USA,INC.設立 取締役最高財務責任者兼秘書役 | ||||||
| 平成21年11月 | 壹番屋香港有限公司設立 董事 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役経理部担当兼情報システム部担当兼総務部担当 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 内藤 充 | 昭和37年2月26日生 | 昭和61年10月 | 監査法人トーマツ入所 | (注)4 | ― | |
| 平成2年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成11年1月 | 内藤公認会計士事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成12年5月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成12年10月 | 有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成14年7月 | 税理士法人リードウェイ設立 代表社員 | ||||||
| 平成18年8月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 織田 幸二 | 昭和30年3月24日生 | 昭和55年4月 | 弁護士登録 名古屋弁護士会入会 | (注)4 | ― | |
| 昭和55年4月 | 久野法律会計事務所入所 | ||||||
| 昭和60年4月 | 織田幸二法律事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 春馬 葉子 | 昭和49年11月19日生 | 平成13年10月 | 弁護士登録 (弁護士登録名 野口葉子) 鳥飼総合法律事務所入所 | (注)4 | ― | |
| 平成15年11月 | 石原総合法律事務所入所 | ||||||
| 平成18年10月 | 春馬・野口法律事務所開設 パートナー(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 463 | ||||||
(注)1 平成27年8月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役 内藤充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
3 平成27年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成27年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間