有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定給である月額報酬とストックオプションにより構成されております。各取締役の月額報酬の決定につきましては、株主総会で決議された限度額((注)1)の中で、業績状況、各取締役が担当する業務内容及び責任度合い、会社の内部状況などを勘案して定め、最終的に取締役会の授権を受けた代表取締役社長 鈴木友康が決定しております。ストックオプションにつきましては、株主総会で決議された範囲内((注)1)で、取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、取締役会において決定いたします。
なお、2018年6月28日の取締役会において、各取締役の受けるべき報酬の額についての決定を代表取締役社長 鈴木友康に一任する旨を付議し、全員異議なくこれを承認可決しております。
また、監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された限度額((注)2)の中で、監査役の協議により決定しております。
なお、2018年6月28日の監査役会において、監査役の協議により年額報酬額を決定しております。
(注)1.取締役の報酬限度額は、2000年5月25日開催の定時株主総会において年額3億円以内と決議いただいております。また、当該報酬限度額の範囲内で、2016年6月29日開催の定時株主総会においてストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額2千万円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2000年5月25日開催の定時株主総会において年額1億円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	39,099	38,386	713	-	-	4
監査役 (社外監査役を除く。)	3,600	3,600	-	-	-	1
社外役員	8,160	8,160	-	-	-	4