訂正有価証券報告書-第49期(2020/04/01-2021/03/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針内容
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、役位等に応じた「固定報酬」と前年度業績に連動する「業績連動報酬」で構成する。
「固定報酬」と「業績連動報酬」の割合は、70%:30%とする(基準報酬額の場合)。上記を踏まえた報酬テーブルを取締役会で決定し、「役員の報酬等に関する内規」(以下、「内規」という)に定める。
社外取締役の報酬は、コーポレートガバナンスの一層の強化と経営に対する独立性を確保するため、固定報酬のみとする。
b.固定報酬の決定方針
取締役(社外取締役を除く)の固定報酬は月例報酬とし、取締役会で決定した内規に規定したテーブルに基づき決定する。
社外取締役の固定報酬は月例報酬とし、報酬金額については決定プロセスの客観性および透明性を確保するため、取締役会で決定する。
c.業績連動報酬の決定方針
業績連動報酬は前年度の業績を踏まえ、毎年、一定の時期に支給するものとし、取締役会で決定した内規に規定したテーブルに基づき決定する。
具体的には、前年度の業績の達成度に応じた係数(0～1.7)の範囲で変動する。当社は総合的な収益力を表す「連結経常利益」を重要視しているため、「連結経常利益額の計画達成度」を指標とする。
d.報酬の内容についての決定方法
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、毎年6月に内規に基づき算定した個人別金額を取締役会にて確認、決定する。
決定方針の決定方法
a.取締役報酬
・取締役報酬の決定方針を定める内規の決定権限は取締役会にあり、決議により決定します。
b.監査役報酬
・監査役報酬の決定方針の決定権限は監査役会にあり、協議により決定します。
報酬額の決定過程
a.取締役報酬
・内規に基づいて算出した報酬額を2020年6月24日開催の取締役会にて確認の上、決定しており
ます。
b.監査役報酬
・2020年6月24日開催の監査役会において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別 の総額(千円)		対象となる役員の 員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬
取締役 (社外取締役を除く)	88,284	85,592	2,692	3
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-
社外役員	16,996	16,996	-	5

(注)1 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3 2007年6月20日開催の第35回定時株主総会において、取締役の報酬総額を2億円、監査役の報酬総額を3,000万円を上限とする決議しております。