有価証券報告書-第21期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長		平岡 史生	昭和35年 7月4日生	平成10年4月	当社入社	(注)3	410,790
				平成12年3月	取締役九州地区担当
				平成12年8月	取締役経営企画室長
				平成14年3月	代表取締役副社長経営企画室長
				平成15年3月	代表取締役社長(現任)
				平成18年5月	㈱バリュー100取締役(現任)
				平成21年1月	Thai Watts Co.,Ltd.取締役(現任)
				平成25年5月	Watts Harrisons Sdn. Bhd.取締役(現任)
				平成25年9月	上海望趣商貿有限公司董事長(現任)
				平成26年8月	Watts Peru S.A.C.取締役(現任)
取締役 副社長		衣笠 敦夫	昭和34年 4月26日生	昭和56年4月	衣笠商店創業	(注)3	395,700
				昭和61年3月	㈲オースリー設立 代表取締役社長
				平成4年11月	㈱オースリーへ組織変更 代表取締役社長
				平成19年2月	当社取締役
				平成19年3月	取締役副社長(現任)
				平成24年3月	取締役副社長事業本部副本部長
取締役	管理 本部長	福光 宏	昭和34年 9月25日生	平成7年6月	当社入社	(注)3	268,300
				平成9年2月	取締役経理部長
				平成11年7月	取締役管理本部長(現任)
				平成18年8月	㈱バリュー100監査役(現任)
				平成20年6月	㈱ワッツオースリー販売監査役(現任)
				平成25年6月	㈱大専(現㈱ワッツオースリー中四国)取締役
				平成25年9月	上海望趣商貿有限公司監事(現任)
				平成27年11月	㈱ワッツオースリー北海道監査役(現任) ㈱ワッツオースリー中四国監査役(現任)
取締役	事業 本部長	勝田 信弘	昭和39年 11月14日生	平成7年5月	当社入社	(注)3	22,900
				平成13年12月	開発部部長代理
				平成17年11月	㈱関西ワッツ代表取締役社長
				平成20年6月	㈱ワッツオースリー販売取締役
				平成21年9月	同社専務取締役
				平成23年5月	㈱ワッツオースリー北海道取締役
				平成25年4月	海外事業部長
				平成25年7月	寧波喜美客家居用品有限公司董事(現任)
				平成25年9月	上海望趣商貿有限公司董事(現任)
				平成25年11月	取締役海外事業部長
				平成26年2月	Thai Watts Co.,Ltd.取締役(現任)
				平成26年8月	Watts Peru S.A.C.代表取締役(現任)
				平成27年11月	取締役事業本部長(現任)
				平成27年11月	㈱ワッツオースリー販売代表取締役社長(現任) ㈱ワッツオースリー北海道取締役(現任) ㈱ワッツオースリー中四国取締役(現任)
取締役	経営企画 室長	森 秀人	昭和35年 4月12日生	昭和59年4月	㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	1,300
				平成18年10月	同行国際業務部大阪室長
				平成23年10月	同行グローバルサービスセンター副所長
				平成25年2月	同行から当社へ出向 経営企画室長代理
				平成25年11月	当社入社
				平成25年11月	取締役経営企画室長(現任)
				平成26年8月	寧波喜美客家居用品有限公司監事(現任)
				平成26年8月	Watts Peru S.A.C.取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役	商品部長	山野 博幸	昭和42年 12月9日生	平成7年5月	当社入社	(注)3	46,900
				平成16年4月	店舗部部長代理
				平成17年11月	㈱関東ワッツ代表取締役社長
				平成20年6月	㈱ワッツオースリー販売取締役
				平成21年9月	同社常務取締役
				平成26年4月	商品部部長(現任)
				平成27年11月	取締役商品部長(現任)
取締役	海外事業 部長	平田 正浩	昭和39年 5月26日生	昭和63年4月	セイコーエプソン㈱入社	(注)3	-
				平成11年6月	ノキア・ジャパン㈱入社
				平成12年11月 平成17年9月	㈱ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ)入社 同社国際事業部事業部長
				平成25年2月	エバラ食品工業㈱入社
					同社海外事業本部副本部長
				平成27年11月	当社入社 海外事業部部長補佐 当社取締役海外事業部長(現任)
取締役 (監査等委員)		土井 義隆	昭和25年 6月13日生	昭和49年4月	㈱ダイエー入社	(注) 2、4	300
				平成12年9月	ダイリキ㈱入社
				平成15年4月	㈱オックス(現㈱アスモ)入社
				平成19年6月	同社常勤監査役
				平成26年11月	当社常勤監査役
				平成27年11月	取締役(常勤監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		山本 喜一郎	昭和25年 4月8日生	昭和48年4月	㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	34,400
				平成14年4月	㈱オースリー入社 管理部長
				平成19年9月	同社取締役管理本部長
				平成19年11月	当社取締役管理本部副本部長
				平成20年10月	取締役経営企画室長
				平成26年11月	監査役
				平成27年11月	取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		酒谷 佳弘	昭和32年 3月11日生	昭和54年10月	日新監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所	(注) 2、4	2,800
				昭和57年3月	公認会計士登録
				平成10年8月	センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員
				平成16年7月	ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱設立 同社代表取締役(現任)
				平成22年11月	当社監査役
				平成27年11月	取締役(監査等委員)(現任)
				計			1,183,390

(注)1.平成27年11月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付にて監査等委員会設置会社に移行しております。
2.土井義隆及び酒谷佳弘は、社外取締役であります。
3.平成27年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。