有価証券報告書-第31期(2024/09/01-2025/08/31)
(2)【役員の状況】
① 2025年11月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.酒谷佳弘及び林堂佳子は、社外取締役であります。
2.2024年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役西岡亨が2025年5月31日に逝去・退任したことに伴い、2025年6月25日付で福光宏が一時取締役(監査等委員である取締役)に就任しております。任期につきましては、2025年11月26日開催予定の定時株主総会で後任の監査等委員である取締役が選任されるまでであります。
② 2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.酒谷佳弘及び田辺彰子は、社外取締役であります。
2.2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しております。
③ 社外取締役の状況
当社では、企業経営に関する専門的知識や経験を有している外部者によって、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として、社外取締役(監査等委員)を2名選任しております。
社外取締役の酒谷佳弘氏は当社株式を5,800株保有しております。田辺彰子氏は当社株式を保有しておりません。社外取締役本人並びに社外取締役が過去もしくは現在所属した先と当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、東京証券取引所が開示を求める独立性に関する基準等を参考に、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的かつ専門的な視点での監督及び監査といった機能、役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を、社外取締役として選任することとしております。
④ 監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、監査方針や問題点等について種々の意見交換を行い、連携を取り合っております。
① 2025年11月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 平岡 史生 | 1960年7月4日生 |
| (注)2 | 479,471 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 経営企画室長 | 森 秀人 | 1960年4月12日生 |
| (注)2 | 44,971 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 事業本部長 | 山野 博幸 | 1967年12月9日生 |
| (注)2 | 68,305 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 管理本部長 | 角本 昌也 | 1973年4月30日生 |
| (注)2 | 21,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 海外事業部長 | 平田 正浩 | 1964年5月26日生 |
| (注)2 | 25,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 福光 宏 | 1959年9月25日生 |
| (注)4 | 296,031 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 酒谷 佳弘 | 1957年3月11日生 |
| (注) 1、3 | 5,800 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 林堂 佳子 | 1971年7月31日生 |
| (注) 1、3 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 942,112 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.酒谷佳弘及び林堂佳子は、社外取締役であります。
2.2024年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役西岡亨が2025年5月31日に逝去・退任したことに伴い、2025年6月25日付で福光宏が一時取締役(監査等委員である取締役)に就任しております。任期につきましては、2025年11月26日開催予定の定時株主総会で後任の監査等委員である取締役が選任されるまでであります。
② 2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 平岡 史生 | 1960年7月4日生 |
| (注)2 | 479,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 事業本部長 兼 海外事業部長 | 山野 博幸 | 1967年12月9日生 |
| (注)2 | 68,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 DX推進部長 | 角本 昌也 | 1973年4月30日生 |
| (注)2 | 21,123 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 森 秀人 | 1960年4月12日生 |
| (注)3 | 44,971 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 酒谷 佳弘 | 1957年3月11日生 |
| (注) 1、3 | 5,800 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田辺 彰子 | 1970年6月15日生 |
| (注) 1、3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 619,670 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.酒谷佳弘及び田辺彰子は、社外取締役であります。
2.2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しております。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | ||||||||||||
| 前野 高久 | 1972年1月6日生 |
| 0 |
③ 社外取締役の状況
当社では、企業経営に関する専門的知識や経験を有している外部者によって、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として、社外取締役(監査等委員)を2名選任しております。
社外取締役の酒谷佳弘氏は当社株式を5,800株保有しております。田辺彰子氏は当社株式を保有しておりません。社外取締役本人並びに社外取締役が過去もしくは現在所属した先と当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、東京証券取引所が開示を求める独立性に関する基準等を参考に、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的かつ専門的な視点での監督及び監査といった機能、役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を、社外取締役として選任することとしております。
④ 監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、監査方針や問題点等について種々の意見交換を行い、連携を取り合っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
