有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 糸井重里氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
2 池澤憲一氏、小池敕夫氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役池澤憲一氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役小池敕夫氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社では、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は8名で、末永徹、畑中英昭、若園秀夫、小澤洋介、大塩忠正、清水憲忠、山村豪快男及び有馬隼人で構成されています。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | - | 山 本 英 俊 | 昭和30年10月29日生 | 昭和63年6月 | 当社設立代表取締役社長 | (注)3 | 8,875,000 |
| 平成12年4月 | 有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社東京糸井重里事務所)取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 株式会社円谷プロダクション取締役会長(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社BOOOM取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ヒーローズ取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社デジタル・フロンティア取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 副会長 | - | 大 屋 高 志 | 昭和40年12月25日生 | 昭和63年4月 | 日本勧業角丸証券株式会社入社 | (注)3 | 250,000 |
| 平成11年5月 | ドイツ証券会社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社執行役員社長室 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役副会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | - | 繁 松 徹 也 | 昭和43年1月6日生 | 平成2年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)3 | 90,000 |
| 平成9年8月 | 富士証券株式会社出向 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社入社執行役員社長室 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員グループ戦略本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務取締役グループ戦略本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社円谷プロダクション取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務取締役インタラクティブメディア事業本部長兼コンシューマプロダクツ事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | - | 秋 山 清 晴 | 昭和27年3月29日生 | 平成元年7月 | 当社入社 | (注)3 | 50,700 |
| 平成8年3月 | 当社営業本部中国支社長 | ||||||
| 平成12年10月 | 当社営業本部副本部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社執行役員営業本部西日本統括部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社常務取締役営業本部管掌 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務取締役事業統括本部副本部長兼開発本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社専務取締役営業本部、商品本部管掌 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務取締役PS事業統括本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役副社長PS事業統括本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ジー・アンド・イー株式会社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 専務取締役 | PS事業統括 本部長 | 吉 田 永 | 昭和37年5月5日生 | 昭和62年4月 | 日拓エンタープライズ株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成12年11月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成17年5月 | ジー・アンド・イー株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社総合メディア設立代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社アド・サークル代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社入社執行役員PS事業統括本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社専務取締役PS事業統括本部長(現任) | ||||||
| 株式会社総合メディア取締役(現任) | |||||||
| 常務取締役 | - | 栗 原 正 和 | 昭和35年1月12日生 | 昭和58年4月 | 株式会社システムコミュニケーションズ入社 | (注)3 | - |
| 昭和62年10月 | 株式会社電通入社 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員商品本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役商品本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務取締役開発本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役コンテンツ本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | PS事業統括 本部副本部長 | 藤 井 晶 | 昭和35年4月19日生 | 昭和58年4月 | 中央宣興株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成3年3月 | 株式会社セム入社 | ||||||
| 平成8年4月 | 株式会社旭通信社入社 | ||||||
| 平成12年1月 | 同社プロモーション本部副部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社入社販売本部販売企画統括部販売推進部長 | ||||||
| 平成15年11月 | 当社執行役員販売本部販売企画統括部販売推進部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役営業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役PS事業統括本部副本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ミズホ取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役PS事業統括本部副本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | - | 小 澤 謙 一 | 昭和41年11月20日生 | 平成2年4月 | 株式会社埼玉銀行入行 | (注)3 | - |
| 平成17年5月 | みずほ証券株式会社入社 | ||||||
| 平成18年9月 | 楽天株式会社入社 | ||||||
| 平成20年10月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社入社計画管理本部副本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員計画管理本部副本部長 | ||||||
| 株式会社デジタル・フロンティア監査役(現任) | |||||||
| 株式会社円谷プロダクション監査役(現任) | |||||||
| 株式会社ヒーローズ監査役(現任) | |||||||
| 平成22年6月 | フィールズジュニア株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社F(現 株式会社BOOOM)取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ネクスエンタテインメント監査役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社七匠監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 株式会社エスピーオー取締役(現任) | |||||||
| 株式会社フューチャースコープ監査役(現任) | |||||||
| トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役(現任) | |||||||
| 平成27年5月 | 株式会社アリストクラートテクノロジーズ(現 株式会社クロスアルファ)監査役(現任) | ||||||
| 株式会社スパイキー監査役(現任) | |||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ミズホ監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 計画管理 本部長 | 山 中 裕 之 | 昭和42年12月23日生 | 平成元年5月 | 当社入社 | (注)3 | 30,000 |
| 平成12年4月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役計画管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | コーポレート 本部長 | 伊 藤 英 雄 | 昭和44年8月11日生 | 平成7年4月 | 千代田化工建設株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成10年7月 | フィリップ・モリス株式会社入社 | ||||||
| 平成12年7月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成16年3月 | テスコジャパン株式会社入社情報システム部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社入社開発本部情報システム部門CIO | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員CIO業務企画本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員コーポレート本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役コーポレート本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | PS事業統括 本部 商品管理部長 | 藤 島 輝 男 | 昭和35年7月21日生 | 昭和63年6月 | 当社入社 | (注)3 | 40,000 |
| 平成15年6月 | 当社執行役員販売本部販売企画統括部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員開発本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員PS事業統括本部副本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員PS事業統括本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役PS事業統括本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役PS事業統括本部商品管理部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | クロスメディア事業統括 本部長 | 鎌 形 英 一 | 昭和41年8月30日生 | 昭和62年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成11年9月 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社アニプレックス入社 | ||||||
| 平成19年10月 | ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 当社入社執行役員事業本部エグゼクティブプロデューサ | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員アニメーションプロデュース本部副本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員イメージングプロデュース本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 早稲田大学理工学術院大学院招聘研究員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役イメージングプロデュース本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役クロスメディア事業統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 非常勤 | - | 糸 井 重 里 | 昭和23年11月10日生 | 昭和54年12月 | 有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社東京糸井重里事務所)設立代表取締役(現任) | (注)3 | 80,000 |
| 平成13年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 常勤 | - | 池 澤 憲 一 | 昭和22年12月4日生 | 昭和48年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)5 | 1,000 |
| 昭和53年4月 | Sony France S.A.経理財務部長 | ||||||
| 昭和63年6月 | ソニー株式会社経理部主計課統括課長 | ||||||
| 平成2年5月 | Sony Corp. of America経理財務部長 | ||||||
| 平成6年5月 | Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長 | ||||||
| 平成9年9月 | ソニー株式会社国際会計部統括部長 | ||||||
| 平成10年9月 | 同社経理部統括部長 | ||||||
| 平成12年12月 | 株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長 | ||||||
| 平成13年6月 | エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社沖データ入社アドバイザー | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 非常勤 | - | 小 池 敕 夫 | 昭和10年1月17日生 | 平成6年6月 | 新日本ファイナンス株式会社代表取締役副社長 | (注)6 | 5,000 |
| 平成7年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成19年9月 | 株式会社東京糸井重里事務所社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 非常勤 | - | 古 田 善 香 | 昭和17年12月10日生 | 昭和55年7月 | 国税庁直税部審理課審理第1係長 | (注)5 | - |
| 平成2年7月 | 大蔵省主税局総務課主税調査官 | ||||||
| 平成7年7月 | 国税不服審判所国税審判官 | ||||||
| 平成11年7月 | 東京国税局課税第一部次長 | ||||||
| 平成12年7月 | 京橋税務署長 | ||||||
| 平成13年8月 | 古田善香税理士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社マネースクウェア・ジャパン(現 株式会社マネースクウェアHD)社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 非常勤 | - | 中 元 紘一郎 | 昭和14年5月11日生 | 昭和42年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | - |
| アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ(現 アンダーソン・毛利・友常)法律事務所入所 | |||||||
| 昭和48年1月 | 同所パートナー | ||||||
| 平成元年7月 | ジェイアイ傷害火災保険株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成11年11月 | イー・アクセス株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年1月 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任) | ||||||
| 計 | 9,421,700 | ||||||
(注) 1 糸井重里氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
2 池澤憲一氏、小池敕夫氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役池澤憲一氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役小池敕夫氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社では、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は8名で、末永徹、畑中英昭、若園秀夫、小澤洋介、大塩忠正、清水憲忠、山村豪快男及び有馬隼人で構成されています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
