有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	-	山 本 英 俊	1955年10月29日生	1988年6月 当社設立代表取締役社長 2000年4月 有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社ほぼ日)取締役(社外)(現任) 2007年6月 当社代表取締役会長 2010年9月 株式会社円谷プロダクション取締役会長(現任) 2012年3月 株式会社BOOOM取締役会長(現任) 2013年6月 株式会社ヒーローズ取締役(現任) 2014年6月 株式会社デジタル・フロンティア取締役会長(現任) 2018年5月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	8,875,000
専務取締役	PS事業統括 本部長	吉 田 永	1962年5月5日生	1987年4月 日拓エンタープライズ株式会社入社 2000年11月 同社常務執行役員 2005年5月 ジー・アンド・イー株式会社常務取締役 2007年6月 同社代表取締役社長 2010年3月 株式会社総合メディア設立代表取締役社長 2016年4月 当社入社執行役員PS事業統括本部長 2016年6月 当社専務取締役PS事業統括本部長(現任) 株式会社総合メディア取締役(現任) 2017年6月 ジー・アンド・イー株式会社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	グループ 経営戦略室	栗 原 正 和	1960年1月12日生	1983年4月 株式会社システムコミュニケーションズ入社 1987年10月 株式会社電通入社 2007年5月 当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長 2008年6月 当社取締役商品本部長 2010年4月 当社常務取締役開発本部長 2011年4月 当社常務取締役コンテンツ本部長 2014年4月 当社常務取締役 2017年11月 株式会社ナンバーナイン取締役(現任) 2018年5月 当社取締役グループ経営戦略室(現任) 2018年6月 株式会社デジタル・フロンティア取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	グループ 経営戦略室	小 澤 謙 一	1966年11月20日生	1990年4月 株式会社埼玉銀行入行 2005年5月 みずほ証券株式会社入社 2006年9月 楽天株式会社入社 2008年10月 同社経理部長 2010年1月 当社入社計画管理本部副本部長 2010年4月 当社執行役員計画管理本部副本部長 株式会社デジタル・フロンティア監査役(現任) 株式会社円谷プロダクション監査役(現任) 株式会社ヒーローズ監査役(現任) 2014年4月 当社執行役員 2014年6月 当社常務取締役 株式会社エスピーオー取締役(現任) トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役(現任) 株式会社フューチャースコープ監査役(現任) 2015年6月 株式会社ミズホ監査役(現任) 2016年8月 ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社監査役(現任) 2017年6月 フィールズジュニア株式会社代表取締役社長(現任) 2018年5月 当社取締役グループ経営戦略室(現任)	(注)3	-
取締役	管理部長	山 中 裕 之	1967年12月23日生	1989年5月 当社入社 2000年4月 当社取締役管理本部長 2006年6月 当社取締役計画管理本部長 2016年8月 ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社取締役(現任) 2018年5月 当社取締役管理部長(現任) 新日テクノロジー株式会社監査役(現任) 株式会社BOOOM監査役(現任) 株式会社マイクロキャビン監査役(現任) 株式会社クロスアルファ監査役(現任) 株式会社スパイキー監査役(現任) 株式会社七匠監査役(現任) 株式会社総合メディア監査役(現任) 2018年6月 株式会社フューチャースコープ取締役(現任) フィールズジュニア株式会社監査役(現任)	(注)3	30,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外) (非常勤)	-	糸 井 重 里	1948年11月10日生	1979年12月 有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任) 2001年6月 当社取締役(社外)(現任)	(注)3	80,000
取締役 (非常勤)	-	吉 田 賢 吉	1962年2月2日生	1984年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガゲームス)入社 2004年6月 サミー株式会社代表取締役社長(COO) 2007年9月 アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長 2012年3月 株式会社BOOOM代表取締役社長(現任) 2012年12月 新日テクノロジー株式会社取締役(現任) 株式会社マイクロキャビン取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(非常勤)(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外) (常勤)	-	池 澤 憲 一	1947年12月4日生	1973年4月 ソニー株式会社入社 1978年4月 Sony France S.A.経理財務部長 1988年6月 ソニー株式会社経理部主計課統括課長 1990年5月 Sony Corp. of America経理財務部長 1994年5月 Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長 1997年9月 ソニー株式会社国際会計部統括部長 1998年9月 同社経理部統括部長 2000年12月 株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長 2001年6月 エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー 2009年1月 株式会社沖データ入社アドバイザー 2012年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	1,000
監査役 (社外) (非常勤)	-	古 田 善 香	1942年12月10日生	1980年7月 国税庁直税部審理課審理第1係長 1990年7月 大蔵省主税局総務課主税調査官 1995年7月 国税不服審判所国税審判官 1999年7月 東京国税局課税第一部次長 2000年7月 京橋税務署長 2001年8月 古田善香税理士事務所所長(現任) 2003年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (社外) (非常勤)	-	アールフット依子	1962年2月26日生	1984年4月 株式会社毎日コミュニケーションズ(現 株式会社マイナビ)入社 1986年9月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社 2001年10月 ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント 2005年11月 ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社(現 ワーナーブラザースジャパン合同会社)ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表 2015年12月 株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計						8,986,000

(注) 1 糸井重里氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
2 池澤憲一氏、古田善香氏及びアールフット依子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役池澤憲一氏及び古田善香氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役アールフット依子氏は辞任した中元紘一郎氏の補欠監査役であり、その任期は当社定款の定めにより、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社では、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は6名で、藤島輝男、末永徹、畑中英昭、若園秀夫、小澤洋介及び大塩忠正で構成されています。