有価証券報告書-第40期(2024/02/21-2025/02/20)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	香 西 雅 弘	1964年1月30日生	1986年3月 株式会社鈴丹入社 2011年2月 同社執行役員SUZUTAN事業部長 2012年2月 当社執行役員アパレル事業本部SUZUTANディビジョン長 2014年2月 当社アパレル事業本部SUZUTAN事業部長 2016年2月 当社執行役員アパレル事業本部レギュラー事業部長 2017年2月 当社執行役員アパレル事業部長 2017年8月 株式会社パレモ執行役員アパレル事業部長 2018年5月 同社取締役アパレル事業部長 2019年2月 同社常務取締役営業担当 2020年2月 同社常務取締役営業担当兼雑貨事業部長 2021年2月 同社代表取締役社長(現任) 2021年5月 当社取締役 2025年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	普通株式 31
取締役 社長室長	増 田 仁 敬	1965年2月26日生	1988年3月 株式会社鈴丹入社 2013年8月 当社アパレル事業本部ヴィサリア・FCディビジョン部長 2021年5月 当社社長室長 2022年2月 当社社長室長兼監査室長 2024年2月 当社社長室長 2024年5月 当社執行役員社長室長 2025年5月 当社取締役社長室長(現任)	(注)3	普通株式 2
取締役 管理担当兼経理管理部長	笹 野 信 行	1975年1月13日生	2006年9月 東建コーポレーション株式会社入社 2021年5月 株式会社パレモ入社 2021年9月 当社経理管理部長 2024年5月 当社執行役員管理担当兼経理管理部長 2025年5月 株式会社パレモ取締役(現任) 2025年5月 当社取締役管理担当兼経理管理部長(現任)	(注)3	普通株式 1
取締役	永 田 昭 夫	1948年9月15日生	1976年3月 公認会計士登録 1988年8月 中央新光監査法人代表社員就任 2007年8月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任 2011年7月 公認会計士永田昭夫事務所開設所長(現任) 2012年6月 日本トランスシティ株式会社社外監査役(現任) 2013年5月 株式会社UCS社外監査役 2015年5月 当社社外取締役(現任) 2015年6月 竹田印刷株式会社(現竹田iPホールディングス株式会社)社外監査役 2021年6月 竹田印刷株式会社(現竹田iPホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	普通株式 21

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (千株)
取締役	田村 富美子	1960年4月9日生	1985年4月 横浜YMCA YMCA健康福祉専門学校専任講師 1994年4月 東京工芸大学女子短期大学講師 1996年9月 株式会社パソナ入社 2009年9月 同社執行役員関東営業本部第3営業部部長 2016年9月 同社常務執行役員東海営業本部本部長 2018年9月 同社専務執行役員キャリア支援事業本部本部長 2020年3月 同社人材派遣・BPO本部理事 2021年12月 株式会社シイエム・シイ社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社パソナ エキスパート・BPO事業本部理事(現任) 2024年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	─
常勤監査役	福 井 正 弘	1965年1月21日生	1988年3月 株式会社鈴丹入社 2015年5月 当社社長室長 2017年5月 当社執行役員社長室長 2018年5月 当社取締役社長室長 2021年4月 当社取締役管理担当兼子会社担当 2022年5月 株式会社パレモ取締役 2022年5月 当社代表取締役社長 2025年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	普通株式 29
監査役	今 枝 剛	1973年8月13日生	1996年10月 中央監査法人入所 2000年4月 公認会計士登録 2007年8月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2012年9月 公認会計士今枝会計事務所開設所長(現任) 2012年10月 税理士登録 2013年10月 税理士法人ブレインワン代表社員就任 2016年1月 ナトコ株式会社社外監査役(現任) 2016年5月 当社社外監査役(現任) 2020年6月 ジャパンマテリアル株式会社社外監査役 2021年10月 税理士法人クロスブレイン代表社員就任(現任) 2022年6月 ジャパンマテリアル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	普通株式 12
監査役	川 口 直 也	1973年9月24日生	1996年11月 司法試験合格 1999年4月 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)弁護士登録 1999年4月 堀井法律事務所入所 2001年4月 川口法律事務所開設所長(現任) 2018年5月 当社社外監査役(現任)	(注)6	―
計					普通株式 98

(注) 1.取締役の永田昭夫及び田村富美子は、社外取締役であります。
2.監査役の今枝剛及び川口直也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役の福井正弘の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2029年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の今枝剛の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の川口直也の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、千株未満を切り捨てております。
8.当社は、法令及び定款に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役の増田仁敬は常勤監査役の補欠者であり、大倉淳は社外監査役の補欠者であります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数 (千株)
増 田 仁 敬	1965年2月26日生	1988年3月	株式会社鈴丹入社	普通株式 2
		2013年8月	当社アパレル事業部ヴィサリア・FCディビジョン部長
		2021年5月	当社社長室長
		2022年2月	当社社長室長兼監査室長
		2024年2月	当社社長室長
		2024年5月	当社執行役員社長室長
		2025年5月	当社取締役社長室長(現任)
大 倉 淳	1974年8月6日生	2000年10月	中央青山監査法人入所	―
		2004年4月	公認会計士登録
		2007年8月	あずさ監査法人入所
		2016年7月	公認会計士大倉会計事務所開設所長(現任)
		2016年10月	税理士登録
		2016年12月	名南M&A株式会社社外監査役(現任)
		2013年3月	株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注) 補欠監査役増田仁敬の所有株式数には2025年2月20日現在の従業員持株会の持分を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役永田昭夫氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その長年の経験と見識を当社の経営に反映していただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化が図れるものと判断したため選任しております。なお、社外取締役永田昭夫氏は、公認会計士永田昭夫事務所に所属しておりますが、同事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役田村富美子氏は、人材サービス産業で企業経営に携わり、人財教育・育成に関する高い知見や豊富な経験を有していることから、経営陣から独立した客観的な立場で、当社の経営やガバナンス体制等に対する意見や助言をいただけると判断したため選任しております。なお、社外取締役田村富美子氏は、株式会社パソナに所属しておりますが、同事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役川口直也氏は、弁護士として企業法務に精通しており、その専門的知識を当社の監査に反映していただけるものと考えております。なお、社外監査役川口直也氏は、川口法律事務所に所属しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役永田昭夫氏及び社外取締役田村富美子氏及び社外監査役今枝剛氏及び社外監査役川口直也氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
なお、当社においては社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はいずれも設けておりませんが、選任にあたっては一般株主と利益相反が生じる可能性のない役員を少なくとも1名は確保することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会や監査役会を通じて、内部監査計画をはじめとした取り組み状況の報告並びに内部監査の結果を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言をしており、会計監査人及び常勤監査役による監査状況、監査室による監査報告並びに内部統制の整備状況や評価結果について適宜情報共有を行い、十分な連携を確保しております。
また、内部監査部門である監査室は、社外取締役及び社外監査役の必要とする情報を的確に提供できる支援体制を構築しております。