有価証券報告書-第33期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役の永田昭夫および赤塚憲昭は、社外取締役であります。
2 監査役の今枝剛および川口直也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役の土田新一郎の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の平岡繁の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の今枝剛の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の川口直也の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数は、千株未満を切り捨てております。
9 当社では平成11年8月より執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は、監査室長の岩田泰治、総務人事部長の久野智子、店舗開発統括部長兼西日本店舗開発部長の末永淳の3名であります。
10 当社は、法令および定款に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を予選しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役の牛山真志は社外監査役の補欠者であります。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 吉 田 馨 | 昭和31年6月10日生 | 昭和54年3月 | ㈱鈴丹入社 | (注)3 | 16 | |
| 平成9年5月 | 同社中部営業部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 同社西日本営業部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社取締役営業部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 同社取締役商品部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社専務取締役アパレル事業本部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社パレモ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 管理担当兼子会社担当 | 永 井 隆 司 | 昭和30年7月9日生 | 昭和53年3月 | ユニー㈱(現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱)入社 | (注)3 | 19 |
| 平成13年1月 | 当社経理管理部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社取締役経理管理部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社常務取締役経理管理部・情報サービス部担当兼経理管理部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社常務取締役管理担当 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社常務取締役管理担当兼子会社担当 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社専務取締役管理担当兼子会社担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 社 長 室 長 | 福 井 正 弘 | 昭和40年1月21日生 | 昭和63年3月 | ㈱鈴丹入社 | (注)3 | 2 |
| 平成24年2月 | 当社社長室マネージャー | ||||||
| 平成25年2月 | 当社社長室統括マネージャー | ||||||
| 平成27年5月 | 当社社長室長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社執行役員社長室長 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役社長室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 竹 中 幹 雄 | 昭和51年8月28日生 | 平成13年11月 | 朝日アーサーアンダーセン㈱(現PwCコンサルティング(同))入社 | (注)3 | ― | |
| 平成18年7月 | アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリーサービス㈱入社 | ||||||
| 平成22年3月 | フェニックス・キャピタルグループ入社(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | ティアック㈱執行役員経営統括本部副本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 花菱縫製㈱取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | エンデバー・ユナイテッド㈱ディレクター | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | エンデバー・ユナイテッド㈱マネージングディレクター(現任) | ||||||
| 取締役 | 木 根 渕 明 | 昭和41年3月20日生 | 平成14年9月 | ㈱ファーストエスコ入社 | (注)3 | ― | |
| 平成15年6月 | 同社取締役経営企画室長兼管理本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | ㈱フジソク常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成20年2月 | 日本ストロー㈱管理本部長兼CFO | ||||||
| 平成21年3月 | 同社取締役管理本部長兼CFO | ||||||
| 平成22年2月 | アルテック㈱取締役経営企画本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 花菱縫製㈱取締役経営企画本部・管理本部・生産本部 管掌 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 永 田 昭 夫 | 昭和23年9月15日生 | 昭和51年3月 | 公認会計士登録 | (注)3 | 1 | |
| 昭和63年8月 | 中央新光監査法人代表社員就任 | ||||||
| 平成19年8月 | あずさ監査法人代表社員就任 | ||||||
| 平成23年7月 | 公認会計士永田昭夫事務所開設(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 日本トランスシティ㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱UCS社外監査役 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 竹田印刷株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 赤 塚 憲 昭 | 昭和21年10月13日生 | 昭和45年4月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | (注)3 | ― | |
| 平成9年5月 | ㈱鈴丹取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成11年4月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員 | ||||||
| 平成12年6月 | ㈱トーメン代表取締役専務 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱セントラルファイナンス代表取締役常務 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱シーエフプランニング代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | カネ美食品㈱監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱セディナプランニング代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱セディナ取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 土田 新一郎 | 昭和33年12月12日生 | 昭和56年4月 | 日本チバガイギー㈱(現ノバルティスファーマー㈱)入社 | (注)4 | 2 | |
| 平成4年1月 | ㈱リオチェーン(現㈱イークロージング)入社 | ||||||
| 平成19年3月 | ㈱鈴丹入社 | ||||||
| 平成21年2月 | 同社店舗開発室長 | ||||||
| 平成22年2月 | 同社執行役員店舗開発室長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社店舗開発企画部西日本担当部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社執行役員店舗開発統括部長兼西日本店舗開発部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 平 岡 繁 | 昭和45年11月1日生 | 平成5年10月 | 中央監査法人入所 | (注)5 | ― | |
| 平成9年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成13年7月 | 平岡公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成15年11月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成18年10月 | フェニックス・キャピタル㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | エンデバー・ユナイテッド㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 今 枝 剛 | 昭和48年8月13日生 | 平成8年10月 | 中央監査法人入所 | (注)6 | ― | |
| 平成12年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成19年8月 | あずさ監査法人入所 | ||||||
| 平成24年9月 | 公認会計士今枝会計事務所開設(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成25年10月 | 税理士法人ブレインワン代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | ナトコ株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 川 口 直 也 | 昭和48年9月24日生 | 平成8年11月 | 司法試験合格 | (注)7 | ― | |
| 平成11年4月 | 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)弁護士登録 | ||||||
| 平成11年4月 | 堀井法律事務所入所 | ||||||
| 平成13年4月 | 川口法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 40 | ||||||
(注) 1 取締役の永田昭夫および赤塚憲昭は、社外取締役であります。
2 監査役の今枝剛および川口直也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役の土田新一郎の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の平岡繁の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の今枝剛の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の川口直也の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数は、千株未満を切り捨てております。
9 当社では平成11年8月より執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は、監査室長の岩田泰治、総務人事部長の久野智子、店舗開発統括部長兼西日本店舗開発部長の末永淳の3名であります。
10 当社は、法令および定款に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を予選しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役の牛山真志は社外監査役の補欠者であります。
| 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 平成18年7月 | 公認会計士登録 | |||
| 牛山公認会計士事務所開設(現任) | ||||
| 牛 山 真 志 | 昭和51年2月24日生 | 平成23年1月 | 税理士登録 | ― |
| 平成27年8月 | ミッドランド税理士法人入所(現任) | |||
| 平成28年4月 | ミッドランド税理士法人社員就任(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
